Сын осужденного экс-премьера Влада Филата привлек внимание правоохранительных органов, когда снял пентхаус за полмиллиона долларов, купил "Бентли" в магазине и внес на счет почти £100 тыс наличными.
Магистратский суд Лондона взыскал с сына экс-премьера Молдавии Влада Луки Филата
£466,3 тыс в связи с наличием у него незаконных финансовых активов. 22-летний студент не смог подтвердить легальность своих средств, после того как арендовал в фешенебельном районе Найтсбридж пентхаус за
£390 тыс.
По данным агентства, после переезда в Лондон в июле 2016 года Филат тратил крупные суммы денег, при этом не имея зарегистрированных источников дохода. В частности, молодой человек купил машину Bentley Bentayga за
£200 тыс.
В мае прошлого года ведомство заблокировало в банке HSBC три счета, принадлежащих Филату, по подозрению в незаконном происхождении средств. Сотрудники агентства предположили, что деньги студент получил от отца, Владимира Филата. Экс-премьер сейчас отбывает наказание за хищение из трех молдавских банков $1 млрд.
Напомним, с января прошлого года NCA может требовать у иностранных владельцев недвижимости и активов в Британии, превышающих
£50 тыс, подтверждений законного происхождение капитала. Если владелец не предоставит необходимые сведения, его собственность может быть арестована.
09 февраля 2019
328
