Богатиков Александр Александрович и афера Деловые Линии: уголовное дело на миллиарды

27 декабря 2018

2322

Богатиков Александр Александрович и афера Деловые Линии: уголовное дело на миллиарды

 В отличие от знаменитого джентльмена-грабителя и строителя финансовых пирамид Александр Богатиков не сумел снискать столь яркой славы. Потому мы готовы данное упущение поправить.

Для начала не будем голословными и немного опишем саму схему по надувательству нашего великого государства, которую разработали Богатиков Александр Александрович и его партнер Хабаров Михаил Валентинович.  Александр Богатиков был вдохновителем крупнейшей налоговой аферы последних лет, которую провернули его Деловые Линии.

Ранее издание «Фонтанка» обратила внимание на решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти по заявлению ООО «Деловые линии» о признании недействительными итогов проверки налоговой службы. После которой Следственным комитетом Петербурга было возбуждено уголовное дело и арестованы 1,6 млрд на счетах компании, отмечает Chechnyafree.ru.

Умелый аферист Богатиков Александр Александрович

Потом за стомиллионную взятку был задержан начальник отдела «Запад» ГУСБ МВД РФ Тимченко. Затем в камере побывал и владелец тех же «Деловых линий» Богатиков. Компания возместила ущерб, что привело к прекращению уголовного преследования миллиардера. Но 12 июля в объемном документе арбитраж впервые отразил незаконную зарплатную схему, благодаря которой получали 100 млн рублей ежемесячного дохода. Другое дело, что 12 тысяч работников «Деловых линий» не знают, что они должны заплатить еще.

В первоисточнике – решении Арбитражного суда, – что толкнул «Фонтанку» на дальнейший сбор информации, есть главный для заявленной темы абзац: «В ходе анализа выписок по операциям на расчетных счетах ООО «Деловые линии» инспекцией установлено, что полученные от Общества денежные средства перечислялись в основном на расчетные счета… (далее идут многочисленные названия фирм) с назначением платежа «за оказание транспортных услуг». В дальнейшем денежные средства перечислялись… (далее идут названия десятков фирм). В дальнейшем денежные средства перечислялись организациям, имеющим названия «страховые»… (далее идут названия десятков фирм). В дальнейшем денежные средства перечислялись (далее идут названия банков) на счета работников ООО «Деловые линии» с назначением платежа «страховая выплата по договору»… Количество физических лиц – получателей денежных средств составило более десяти тысяч».

Богатиков Александр Деловые Линии

Последние три строчки и являются ключевыми. Дело в том, что если внимательно прочитать многостраничный документ, то понятно, как действовала невидимая зарплатная схема, к знакомой всем «конвертной» не имеющая отношения. А это напрямую касается 12 тысяч работников в 170 филиалах, в том числе и в Петербурге и Ленобласти, российского лидера перевозок сборных грузов «Деловые линии».

Вначале придется вспомнить, как публично развивалась эта история.

Не секрет, что 8 сентября 2016 года в Следственном комитете Петербурга возбуждается уголовное дело по части второй статьи 199 УК «Уклонение от уплаты налогов». Произошло это после того, как СК запросил то, о чем налоговая должна была давно уведомить сама, – результаты длительной выездной проверки Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по Петербургу. В результате «Деловым линиям» были предъявлены недоимки по НДС за 2011 – 2013 годы в размере 515 млн рублей, недоимки по налогу на прибыль в размере 572 млн рублей и штрафы на общую сумму на 500 млн рублей. После чего 1,6 млрд рублей были арестованы на счетах «Деловых линий». Далее началась беготня по решению подковерных вопросов, закончившаяся ярким задержанием начальника отдела «Запад» ГУСБ МВД полковника Тимченко за попытку получения стомиллионной взятки за минимизацию налоговых претензий. Скандал отпугнул всех интересантов, а владелец «Деловых линий» Александр Богатиков, ушедший на постоянные больничные, попадает в федеральный розыск. 4 апреля 2017 года он является сам, проводит ночь в камере, и дело идет к финишу.

Дело в том, что по составу 199-й статьи предусмотрено: если виновный погасил финансовые претензии, то освобождается. К концу июня этого года в отношении Богатикова уголовное преследование исчезло.

«Фонтанке» же стало известно, что за новостями затерялись результаты проверки Управления «Ф» (банки, страховой сектор) Главного управления экономической безопасности МВД РФ, которые были отправлены в налоговую Петербурга, но по вызывающим вопросы в некоторых ведомствах техническим причинам документы не были включены в решение о привлечение к ответственности «Деловых линий».

Александр Богатиков может стать Сашей Бедняковым или налоговый конфуз Деловых Линий

Оперативниками были проведены обследования в «Деловых линиях». Был изъят даже ежедневник казначея Спициной с черной бухгалтерией. Скачан массив внутренней почты. Опрошены номинальные директора, выборочно сами рядовые сотрудники компании. Ряд этих материалов есть в распоряжении редакции. Тем не менее уместно привести короткий диалог журналиста и собеседника в центральном аппарате МВД.

– Я вам по почте могу накидать сотню страниц.

— А с вас потом не спросят? – спросил журналист.

– Так это никому теперь не нужно. Все порешали уже.

Эти документы и расшифровывают текст Арбитражного суда.

Начнем с того, что каждый взрослый знает немудреную арифметику: с его белого заработанного рубля он платит 13 копеек налогов. А работодатель платит 30 копеек с каждого же такого рубля, но как социальные взносы. Значит, 1 рубль + 30 копеек.

Но согласно выводам Управления «Ф», в «Деловых линиях» была разработана инновационная схема. Работник, действительно, получал на банковскую карту ту зарплату, которая оговаривалась при приеме на работу, но не знал нюанса: фактически зарплатой была треть от суммы, а остальные две трети приходили с подставных фирм, и он вообще не видел, а значит, и не понимал, от кого. (По желанию работник имеет право затребовать корешки, но кто же это делает сегодня…) Таким образом, он и платил 13 процентов только с трети зарплаты, а компания платила 30 процентов социалки с той же минимальной суммы.

Не надо быть опытным бухгалтером, чтобы подсчитать скрытую рентабельность. В «Деловых линиях» в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах занято около 12 тысяч человек. В среднем их зарплата – 45 тысяч рублей. Если платили с 15 тысяч, то с остальными 30 тысячами поступали хитрее.

Рубль отправлялся в виде подставных плат за услуги, в основном за транспортные услуги (читай отрывок арбитража в начале текста), которые при мощном транспортном обороте «Деловых линий» можно скрыть. Соответственно, с рубля получался НДС – 18 процентов. Так рубль зарплаты усыхает уже до 82 копеек. Но нельзя забывать стоимость транзита – бесплатно подставные компании не обслуживаются. А это примерно 5 копеек с рубля. Так подешевевший до 82 копеек рубль взрослеет до 87 копеек. Дальше считайте сами – должен был заплатить 1,30, а получилось 87. Смотри на оптимизацию почти в 50 копеек с рубля. Говорят, схема действовала с 2009 по 2013 год, но проверка затронула только 2011 – 2013 годы.

Даже простые 30% от 30 тысяч – это уже было бы 9 тысяч. Умножив на 12 тысяч, получаем более 100 млн. Действительно, чтобы заработать на жизнь, надо работать. Но, чтобы разбогатеть, надо придумать что-то умнее. Можно наоборот: если принять версию, что схема работала с 2009 по конец 2012 года, то бюджет недосчитался с выплат НДФЛ за 1,5 млрд рублей, по социальным позициям – более 3,5 млрд, а НДС после хитрых оплат за транспортные услуги вернули на сумму примерно в 2,3 млрд рублей.

Но это проблемы государства, а у самих работников тоже не все сладко в перспективе.

Если упростить пенсионные расчеты, то в соответствии с принятым в еще 2001 году Федеральным законом «О трудовых пенсиях в РФ» накопительную часть имели две категории граждан: 1953 – 1966 года рождения – 2%, а с 1967 года – 3 – 4%. Но с 2005 года первая категория перестала получать накопительную часть пенсии. И с 2015 года россияне моложе 1967 года рождения должны были выбрать один из двух вариантов: перевод накопительной части в негосударственный пенсионный фонд либо оставить все в общем бюджете. Для тех, кто выбрал первый вариант, будущая пенсия складывается из страховой и накопительной частей. Для вторых – только из страховой. Заметим, что при расчете учитывается трудовой стаж и сумма взносов, которую перечисляет работодатель за своего работника. Сумма взносов участвует в расчете баллов с учетом индексации.

Линейно-деловой аферист Александр Богатиков

Заодно у 12 тысяч работников получается побочный доход, с которого они не заплатили НДФЛ. Так люди потенциально теряют свою пенсию, и их обязанность платить НДФЛ никуда не девается.

При такой массовости история не всплыла, так как налоговая проверяет юридическое лицо, а не физиков. А если интересуется ими, то уж суммами более 600 тысяч рублей. «Фонтанке» известно, что за историю вопроса от работников «Деловых линий» поступило несколько десятков жалоб на эту схему, но так это же по всем 170 филиалам. Да и налоговому инспектору обыкновенному такой вес не поднять.

Алгоритм сворачивается в конце 2012 – начале 2013 года. Тут одной причины не существовало. Просто фискальные методы становятся суровее, а контроль над страховыми компаниями ужесточается. Если возникает вопрос, зачем здесь «страховые» компании, то по документам того же Управления «Ф» видно, как деньги с этих компаний уходили по так называемым «договорам дожития». Хотя даже и договора-то не было. Без ведома работника присваивались номера на якобы договорах, мол, мы с тобой договорились, что если ты до такого-то числа доживешь, то получишь премию.

Остались лишь строчки арбитража: «Руководство ООО «Деловые линии» по цепочке вывода денежных средств получало суммы большие, чем официально выплачиваемые доходы по месту работы, отраженные в справках 2-НДФЛ».

Что касается владельцев компании «Деловые линии», которой в прошлом году исполнилось 15 лет, то изначально ее создали трое. Но аккуратный Игорь Богатырев уже продал свою долю с отсрочкой платежа, а гиперактивный Сергей Демидов вовлечен во внутренний конфликт с партнером Богатиковым. В свое время Демидов даже передал доверенность на управление своей доли так называемому юридическому спецназу «А1». Так что сегодня на хозяйстве остался лишь 39-летний Александр Богатиков. У него все правильно с интеллектом, может чуть импульсивный и не без высокомерия, но о финансовом весе доходчиво говорит его видимая часть личных активов.

Так, завистливые языки болтают, что в Петербурге он имеет три солидных дома в Стрельне, каждый оцениваемый в 50 млн рублей. Под Москвой усадьбу в 250 млн рублей. В Испании в пригороде Аликанте в поселке Торревьеха за ним 8 таунхаусов по 9 млн каждый, а в городке Кампоамор лишь две виллы с бассейнами по 130 млн. Раз приличное море рядом, то есть и океанская яхта в 65 футов под 200 млн. Что до автопарка, то начинается он с «Бентли Мульсан» и заканчивается серией «Порше».

Не исключено, что тот же Арбитраж именно это имел в виду, когда решил: «…Также установлено, что денежные средства, полученные через разветвленную цепочку взаиморасчетов с участием фирм с признаками «номинальной» деятельности и использования расчетных счетов туристических фирм выводятся на счета организаций – нерезидентов в иностранных банках».

Ввиду вышеизложенного прелестно читаются строки показаний руководителя Фарида Мадани: «…Я работаю генеральным директором ООО «Деловые линии» с момента создания компании, то есть с 2002 года… Мое рабочее место находится на 15-м этаже. В моем кабинете стоит мой рабочий стол, установлен мой компьютер в корпусе серебристого цвета. Программа «банк-клиент» на моем компьютере не установлена… Я не знаю, кто является в нашей организации системным администратором… Кабинет главного бухгалтера расположен на 11-м этаже, но в каком кабинете он работает, я не знаю… Я не помню, чтобы я подписывал договор ООО «Деловые линии» на перечисление 85 млн рублей, но подтверждаю, что подпись моя… Данный договор мне представил неизвестный сотрудник юридического отдела ООО «Деловые линии», и установить его личность не представляется возможным».

Тем временем… Последние новости от Деловых Линий Александра Богатикова

В одной из крупнейшей российской транспортной компании продолжается борьба акционеров между собой. Проигравший в лучшем случае сбежит за границу, в худшем — сядет за решетку.

В главном офисе транспортной компании «Деловые линии» в Санкт-Петербурге сотрудники МВД РФ и Следственного комитета провели масштабные следственные мероприятия и провели обыски. Компанию подозревают в махинациях с уплатой налогов на общую сумму в 1,089 миллиардов рублей. Это уже не первый тревожный звоночок для транспортной компании, созданной предпринимателями Александром Богатиковым и Михаилом Хабаровым. Официально пресс-служба «Деловых линий» попыталась сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что следственные мероприятия касаются не ее, а некоего контрагента, который «намудрил» с возмещением НДС. Но по версии следствия, это не совсем так и причастность компании к уклонению от уплаты налогов вполне может иметь место.

Как пишут Ведомости, «по версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени «Деловых линий», с октября 2011 г. по март 2014 г. включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии права на налоговые вычеты на 516 млн руб., а также о наличии в 2011-2013 гг. 2,86 млрд руб. расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль. По данным Следственного комитета России (СКР), эти действия повлекли неуплату налогов на общую сумму 1,089 млрд рублей».

Понятно, что сейчас следственные органы занимаются как раз этими «неустановленными лицами». Действовать на протяжении нескольких лет от «имени компании» могут только те мошенники, которые находятся внутри организации — эта прописная истина понятна всем. Исходя из этого разумной выглядит и задача «Деловых линий» в настоящее время — погасить всеми доступными средствами панику среди своих клиентов и партнеров. Ведь что они будут делать, если правоохранительные органы арестуют вообще все счета транспортной компании?

И ведь это не фантазии — часть средств «Деловых линий» уже находится под арестом! Как сообщил 9 ноября Следственный комитет РФ, суд в Санкт-Петербурге наложил «арест на денежные средства компании «Деловые линии», находящиеся на счетах в банках на общую сумму более 1 млрд 598 млн 689 тыс. руб. с учетом пени и штрафов». По факту нарушений было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.199 УК России (уклонение от уплаты налогов), сообщает СК РФ.

Что такое арест 1,6 миллиарда рублей? В 2015 году выручка «Деловых линий» составила 12,7 миллиарда рублей, а чистая прибыль — менее 90 миллионов рублей. Это может означать, что уже сейчас у компании возникли проблемы с финансированием текущей деятельности. В конце-концов, транспортная фирма — не банк, и работает на оперативных средствах. Арест почти 13-14% ее оборотных средств может нанести ей реальный коммерческий ущерб и чтобы его возместить, компании придется прибегать к коммерческому кредиту, а затраты на выплату процентов забирать из своей уже прибыли или перекладывая на плечи контрагентов!

Богатиков Александр — линейно-деловой аферист

Не исключено, что помимо версии следственных органов, о якобы процветавшем в компании многолетнем мошенничестве с уклонением от уплаты налогов, речь может идти и о банальном «наезде» на нее. «Деловые линии» являются заметным игроком на рынке грузоперевозок в РФ — к началу 2015 года группа компаний «Деловые линии» занимала в России 20% рынка сборных грузов и около 5% всего рынка автомобильных перевозок, объем которого достигает 700-800 миллиардов рублей. В группе компаний работает свыше 16 тысяч человек, автопарк транспортных средств различной тоннажности составляет около 5 тысяч единиц.

Более того, несмотря на кризис, все эксперты прогнозировали успех бизнесу «Деловых линий», а в начале этого года в компанию пришел новый инвестор и совладелец — Михаил Хабаров. Как писал тогда «КоммерсантЪ», «Деловые линии» одним из направлений своего развития могут избрать тактику слияний и поглощений.

Транспортный рынок привлекателен с точки зрения M&A, он напоминает рынок ритейла пяти—семилетней давности, говорит гендиректор InfraNews. Он считает, что «Деловые линии» могут приобрести игрока «из конца первой десятки». «Есть игроки для покупок, можно строить чемпиона»,— резюмирует господин Безбородов.

Вопрос в том, понравится ли такое конкурентам? Основные конкуренты «Деловых линий» — крупнейший перевозчик сборных грузов по железной дороге «Желдорэкспедиция», компании «Байкал-Сервис», «Светлана-К», а в отдельных сегментах и немецкая DHL. Не исключено, что кто-нибудь из них мог устроить для «Деловых линий» проверки. Правда, это лишь версия. Хуже будет для «Деловых линий», если следствие действительно подтвердит, что мошенники из самой компании годами занимались примитивной налоговой оптимизацией, подставив ее под следствие и внушительные штрафы.

Богатиков Александр Александрович

Такая версия лишена налета конспирологии, зато дружит с реальностью, в которой множатся жалобы на услуги «Деловых линий» и безобразное отношение компании к своим клиентам. На сайте «Умный логист» часто мелькают упреки в ее адрес:

Обратилась в компанию Деловые линии с целью перевезти вещи из г. Санкт-Петербург в г. Москва. Очень переживала за телевизор, перед отправлением очень хорошо его упаковала в заводскую упаковку с мягкой пленкой и пенопластом, все безопасно! На коробке в нескольких местах крупно написала ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ! Грузчики заверили и успокоили меня, что груз не швыряется, не кидается и доедет в сохранности, переживать нечего. В итоге телевизор я получила неисправный. Груз получила утром, телевизор включила вечером этого же дня и на экране увидела разноцветные полосы (повреждена матрица). При изучении коробки обнаружила на ней крупный отпечаток ботинка!!! Я конечно все могу понять, но ходить по телевизору!!! Конечно он целиком не доедет!!! На претензии отписываются, отнекиваются и прочее. Разочарована, очень! Вместо просмотра каналов, буду теперь заниматься претензионным порядком и скорее всего судебными тяжбами! Еще и счет выставили неверно! квитанцию выставили на одну сумму, а на сайте отметили задолженность и требуют оплаты! Не рекомендую!

Хочу добавить! Написала претензию в компанию! Получила ОТКАЗ!!! Я возмущена этой бесчеловечностью! Еще и обвинили меня, якобы я уже неисправную вещь отправила!!! Поставили в акте приема — деформацию коробок! Да они всегда так пишут, чтобы себя подстраховать! Коробки в одеждой были помятые, но коробка от Телевизора ЦЕЛА — это видно на фото!

Коробка пришла целая, как сразу понять, что телевизор поломан? Конечно я обнаружила это уже после, когда включила его в розетку! Акт мне сунули еще на улице, до того как занесли все коробки в квартиру! НИКОГДА больше не буду связываться с этой компанией! МРАК!

И никому не советую!!!

Слишком замороченная система информирования и получения груза. Подходит только для крупных компаний у которых логисты сидят на компе постоянно и штат грузчиков ожидающий круглосуточно прибытия. Никакой оперативности нет. Звонки без обратного ответа и можно только догадываться что это звонила транспортная компания о доставке или может еще о чем то. А далее бежать к компьютеру и смотрет что же там произошло и не факт что найдете в течении дня. Слишком навороченные компьютерные технологии. И все равно придется чатиться с оператором. Невозможно определить точно время принятия груза. Первый сталкиваюсь с такой неопределнностью. Уже 5 дней не могу получить точную информацию.

Светлана Светлана Сергеевна (02.11.2016 20:13)

Добрый день, получала месяц назад груз данной компанией, повреждено три коробки, испорчен товар. Деньги страховая до сих пор не перевела, все время что то новое нужно предоставить. Сто раз подумайте прежде чем связываться с этой компанией. Мое терпение лопнуло, и через суд буду добиваться возмещения и стоимости доставки, компенсацию упущенной выгоды и моральный ущерб. Будьте осторожны!

Доля Павел Сергеевич (15.08.2016 16:43)
Всем доброго дня! Очень хочется быть объективным в оценке ТК «Деловые линии», но отношение данного перевозчика к клиенту отвратительное.

Да, никто не хочет терять деньги, но давайте будем справедливыми, если уж накосячили: будьте добры оплатить, это деловой подход, а кинуть человека спрятавшись за свои «правила» это откровенное хамство.

Итак, я уже не один раз отправляю и получаю грузы через ДЛ, плюсами для выбора стали сроки доставки и развитая сеть филиалов. И все шло хорошо, пока не случился инцидент: заказал запчасть ( дверь багажника со стеклом) для себя, отправили целую, пришла в пузырьковой пленке и жесткой упаковке, но, увы, с разбитым стеклом.

При осмотре с сотрудником претензионного отдела выявили что крошки стекла находятся внутри пленки, т.е. повреждение в процессе перевозки.

Девушка все сфотографировала, уверила что все будет хорошо, возместят и через 10 минут принесла некий «Коммерческий акт выдачи» в котором предложила расписаться. На вопрос Что это за филькина грамота и где акт по форме торг-2 мне дали ответ: Мол, про торг-2 ничего не знаю, мы его не составляем, по нашим правилам составляется такой коммерческий акт.
Далее последовала канитель со сбором документов на груз вплоть до доверенности на курьера через которого грузотоправитель совершил отправку груза. Предоставил накладные, чеки и прочее.

Через 5 дней пришел отказ в котором было сказано: претензия отклонена по причине не проведения внутреннего досмотра груза из-за отсутствия товаро-сопроводительных документов. Т.е. раз на момент получения груза в ТК вы не взяли с собой товарную накладную, то он типа не поврежден. Что-то в этом роде.

Дальше после визита в ТК с целью пообщаться с руководством склада дальше того же менеджера претензионного отдела я не попал, мол руководитель такие вопросы не решает — общайтесь с юристами из СПб.

Ответ, то я им написал, но прошерстив интернет на предмет исков и претензий в ТК Деловые Линии я нашел замечательную статья, прочитав которую пришел к выводу, что любые потуги в моей ситуации бесполезны, для подачи в суд необходимо не забирать груз, ничего не подписывать и сразу приглашать представителя Торгово-промышленной палаты ( прочие ооо экспертной оценки филькина грамота для суда). И даже после всего этого надо судиться около года. В общем попал я на стекло и его установку, примерно тысяч на 5.

Хочу обратиться ко всем кто прочтет этот отзыв: не работайте с теми кто плюет на клиента, попирает все законные требования по оформлению подобных случаев повреждения груза и работает только в своих интересах.

Удачи всем, а я начну писать жалобу на ДЛ в Роспотребнадзор. Не потому что вредный, а потому что надо по-человечески.

Возможно, конечно, все эти отзывы — фейк или проделки конкурентов, но «Деловым линиям» явно надо взятьcz за ум и выстроить во-первых, грамотную работу с клиентами, и во-вторых, наладить приемлемые отношения к обществом. Ведь иначе никакого клиентского бизнеса не получится.

chechnyafree.ru