Росинфомониторинг сообщил о переводе племяннику экс-губернатора 15 млн долларов
13 декабря 2018
2095
Росинфомониторинг сообщил о переводе племяннику экс-губернатора 15 млн долларов
Росинфомониторинг обнаружил крупные активы у 24-летнего племянника одного из бывших губернаторов и направил информацию об этом в правоохранительные органы, сообщил начальник управления службы по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.
«Установлено, что изначально на российский счет фигуранта, племянника одного из губернаторов — необходимо отметить, что уже бывшего, — было внесено третьим лицом по доверенности более 15 млн долларов», – заявил Андреев. Он уточнил, что информацию о подозрительных операциях Росинфомониторинг получил от иностранной финансовой разведки.
Фамилии владельца счета и бывшего губернатора, а также страну, передавшую информацию о них, Андреев называть не стал.
Ранее Андреев сообщил, что в результате проверки «панамского досье» Росинфомониторинг обнаружил 4197 офшорных компаний, контролируемых россиянами. Объем сомнительных финансовых операций этих компаний составил 5 млрд долларов. Финансовая разведка установила связь ряда этих компаний с губернаторами, депутатами и министрами.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Любительница абортов Екатерина Лахова: бросившая своего ребёнка-инвалида советует малообеспеченным сдохнуть с голоду «Электроаппарат» увяз в суде: территорию старейшего ростовского завода не могут развивать из-за юридических тяжб В Петербурге Путина и Медведева приняли в «Позорный Полк» «Ты моя сучка, Хабиб»: Тони Фергюсон высмеял Нурмагомедова Главарь «обнального» ОПС Сережа Два Процента не смог выйти по УДО Смоленский мэр Соваренко - жертва заказа губернатора Островского Недовольные работой Арбитражного суда Пермского края начали сбор подписей Депутат Госдумы подал в суд на «Новую газету», «Дождь» и «Росбалт» из-за публикаций о его причастности к делу Шакро Молодого Козовой и Мейр убежали на Мальту «Настоящий новогодний подарок»: журналист рассказал почему все активы Порошенко подлежат конфискацииВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
