НБУ забрал у банка Бахматюка валютную лицензию
02 декабря 2018
191
НБУ забрал у банка Бахматюка валютную лицензию
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Такое решение связано с нарушением банком валютного законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.
В частности, банк не выполнял функции агента валютного контроля и не допускал работников Нацбанка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.
Так, Финансовая инициатива продолжал обслуживать клиентов и получать реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.
Банк Финансовая инициатива основан в 2005 году, его 100% бенефициаром на март этого года через Quickcom Limited и компании Инвест-Сервис был Олег Бахматюк. В июня 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособным этот банк.
Он также является крупнейшим акционером VAB Банка, официально признанного банкротом 20 марта 2015.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Банкротство Саратовского завода автономных источников тока может привести к появлению на рынке крупного игрока Дмитрий Каменщик и Валерий Коган стрясут с государства 463 миллиарда рублей Юрий Угович Рейльян – как Гуго Босс распилит миллиарды Bloomberg узнал о сокращении валютных депозитов в Сбербанке на $1,2 млрд Братьев Супруненко отсоединили от «Хлеба Киева» Россиянам грозит ипотечный кризис? Подарок в 38 бюджетных миллиардов Сечинский передел Дмитрий Махонин приказал ценам на бензин ФАС Ленобласть пониженного давленияВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
