Испания снова обвиняет зампреда ЦБ РФ Торшина в «отмывании денег» и связях с криминалитетом

04 апреля 2017

524

Испания снова обвиняет зампреда ЦБ РФ Торшина в «отмывании денег» и связях с криминалитетом

По данным издания, Гражданская гвардия располагает 33 аудиозаписями телефонных разговоров Торшина и его доверенного лица в Испании Александра Романова в период с 7 августа 2012 года по 13 мая 2013-го. 

По этим переговорам, пишет газета, явно прослеживается участие Торшина в полулегальном гостиничном бизнесе Романова. В частности, сообщается, что 80% отеля Mar I Pins на Майорке, в который Романов вложил 15 млн евро «Таганской» ОПГ, принадлежит Александру Торшину. 

В докладе говорится, что партнерские отношения между Романовым и Торшиным начали развиваться в период с 1995 по 1998 год, когда Торшин первый раз занимал пост статс-секретаря Центрального банка России, а Романов работал там под его руководством. Помимо деловых отношений, Торшина и Романова связывали отношения дружеские, пишет газета. В частности, известно, что Торшин является крестным отцом ребенка Романова. Зампред ЦБ РФ называется в документе испанских правоохранителей владельцем финансовых потоков «таганской» ОПГ, «отмытых» в Испании.

На это указывают стенограммы телефонные разговоров, которые записывались с санкции испанского суда. Среди них – разговоры Романова о том, что «шеф сам не может купить отель, потому что госслужащий» и то что «крестный» намерен оставить отель в наследство одно из двух своих дочерей.

Издание отмечает, что в основном, телефонные переговоры велись в целях соблюдения безопасности с телефона жены Александра Торшина, но некоторые звонки чиновника сделаны с его рабочего номера в Совете Федерации. Среди других доказательств связи бывшего сенатора с лидером «таганских» в Испании – обнаруженный во время ареста Романова в автозаполнении его почтового аккаунта адреса электронной почты Торшина - [email protected].

У испанских правоохранительных органов были подозрения, что Торшин лично давал инструкции членам «таганской» ОПГ в Москве, о способах отмывания денег с использованием испанских банковских счетов и недвижимости.

Как сообщала «Преступная Россия», в 90-е годы Александр Романов занимал руководящие посты в ряде российских компаний, которые были напрямую связаны с различными ОПГ («Солнцевской», «Измайловской» и «Таганской»). В частности, Романов в 2000-2005 годах был генеральным директором завода «Кристалл», до этого работал в Центробанке под непосредственным руководством Торшина. В 2005 году Романов был осужден российским судом на 3,5 года за мошенничество. Выйдя по УДО, он уехал в Испанию.

Напомним, что обвинения в связях с организованной преступностью и отмывании денег в Испании в адрес Александра Торшина впервые прозвучали в 2014 году, после того, как правоохранительные органы Испании задержали на Майорке по подозрению в мошенничестве 10 человек, среди которых был Романов вместе с женой Натальей Виноградовой. В ходе задержаний у Романова были обнаружены документы, которые указывали на контакт членов ОПГ с политиком в связи с серией рейдерских захватов. 

Летом 2016 года Bloomberg снова опубликовало информацию о контактах Александра Торшина с организованной преступностью в России, однако сначала их опроверг сам Торшин, а потом и Гражданская гвардия Испании, на данные которой ссылалось агентство.

crimerussia.com