Отмойте это. Алена Дегрик заметает следы

04 сентября 2018

1962

Отмойте это. Алена Дегрик заметает следы

Фигурант разоблачительных публикаций и уголовных производств Алена Дегрик-Шевцова, супруга высокопоставленного работника Госбюро расследований Евгения Шевцова, обрубает юридические связи с компрометирующим прошлым. Как пишут Иван Помидоров и Арсений Павлив в совместном обзоре для CRiME и [громких дел], Шевцовы прилагают титанические усилия, чтобы избавиться от криминального шлейфа.

Еще в прошлом году две фирмы Алены Дегрик ООО «Леогейминг» и «Леогейминг Пей» оказались под прицелом Генпрокуратуры в связи со схемой интернет-казино «Пари Матч». Как писали [громкие дела], следователи по особо важным делам ГПУ провели выемку документов в помещениях «Альфа-Банка», а также по месту регистрации ряда компаний, подконтрольных известной в узких финансовых кругах персоны - фактического контролера платежной системы «ЛеоГейминг-Пей» Алены Дегрик.

Дегрик знают как бывшую подругу отстраненного от работы главы ГФС Романа Насирова. Их общий ребенок носит имя Лев, - по имени которого и названа соответствующая платежная система и компания "ЛеоГейминг". Структуры под зонтиком «ЛеоГейминг» предоставляют услуги по приему и обработке платежей в адрес ряда он-лайн казино, наиболее известным из которых является букмекерская контора «Пари-Матч» Эдуарда Швиндлермана.

Согласно постановлению суда, ГПУ ведет следствие по статьям 205 (ч.2) и 209 (ч.3) Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении Дегрик и ее партнеров по ряду компаний. По версии следствия, гражданка Дегрик совместно с гражданином Шевцовым (ее супругом, действующим сотрудником МВД) и рядом других лиц «создали механизм легализации доходов, полученных преступным путем при импорте электронных товаров и услуг банковскими и финансовыми учреждениями».

Впрочем, адвокатам и «крыше» Алены Дегрик и других граждан, замешанных в афере, на данный момент удалось купировать натиск правосудия на некоторые их фирмы. По данным сервиса Opendatabot, фирмы, связанные с делом «Леогейминг Пей» Дергик-Шевцовой, уже в январе этого года начали выигрывать судебные претензии к следователям.

Так, например, Финансовой компании «ОМП-2013» удалось через суд снять арест, наложенный на ее счет в «Проминвестбанке» в рамках уголовного производства № 42017000000002925. Примечательно, что ФК «ОМП-2013» сейчас через киприотский оффшор «Невен трейдинг лимитед» принадлежит латвийцу Сергиасу Цайковскису и украинцу Игорю Мазепе. Как сообщал CRiME, журналисты канала «2+2», которые провели расследование, уверяют, Игорь Мазепа через свою компанию «ОМП-2013» владеет сетью мобильных терминалов, работающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Эти терминалы фактически заменяют сепаратистам системы безналичных банковских платежей, которые сегодня недоступны на этих территориях. Факты использования оккупационными «властями» Qiwi для своих целей неоднократно фиксировала Служба безопасности Украины.

Тем не менее, собственно ООО «Леогейминг» так и не смогло выйти из-под удара правоохранительной системы и ее пришлось «слить». В августе, согласно открытым данным, правоохранители стали его «прессовать» с удвоенным энтузиазмом.

Как видите, ООО «Леогейминг» фигурирует в более чем ста судебных решениях по уголовным производствам.

Не удивительно, что в начале августа этого года Алена Дегрик выбыла из состава учредителей этой фирмы, а само ООО сменило название с «Леогейминг», на «Айгейм». Бенефициаром фирмы теперь указано ООО «Транс Трейд Групп», которое через ООО «Вин трейд консалт» записано на двух подставных лиц – Александра Колмика и Владимира Тимощука.

Такой «маневр» Алене Дегрик был необходим не только, чтобы обелить свою биографию от уголовного пятна, но и чтоб подчистить репутацию своего супруга Евгения Шевцова.

Как мы писали ранее, недавно директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что отказал конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении 27 человек на руководящие должности ведомства.

По его словам, часть кандидатов фигурируют в журналистских расследованиях и уголовных процессах. В частности, один из кандидатов фигурирует в уголовном производстве по подозрению государственной измене.

«Да, я не ошибся, именно в уголовном производстве по госизмене! Следователь, который проводит расследование, обращался с запросом во внешнюю комиссию для того, чтобы получить какие-либо результаты. Каким был ответ, я этого не знаю», - сказал Труба.

Он добавил, что также есть кандидат, который вместе с членами своей семьи фигурирует в уголовном деле по легализации средств, приобретенных преступным путем.

Некоторые эксперты решили, что глава ГБР, говоря о кандидате, вместе с членами своей семьи обогатившемся преступным путем, имел ввиду Евгения Шевцова, выигравшего конкурс на должность руководителя первого управления организации досудебных расследований ГБР (сейчас Шевцов также работает заместителем начальника управления – начальником отдела Главного следственного управления Нацполиции). По крайней мере, он подпадает под описание.

Однако некоторые источники, осведомленные о состоянии дел в Госбюро, утверждают, что супругу Алены Дегрик удалось усидеть на двух стульях и сохранить кресло в ГБР. Косвенно эту версию подтверждает тот факт, что на фоне демарша Романа Трубы против «плохих» кандидатов на должности в ГБР, его ведомство выступило с заявлением в защиту Евгения Шевцова. Хоть в том заявлении имя «подзащитного» не названо, из контекста понятно, что речь идем именно о нем. Кстати, это заявление Госбюро расследований моментально использовали в своих интересах пиарщики супруги Шевцова Алены Дегрик, нечаянно раскрыв вероятную связь семейства сих миллионеров с агробароном Олегом Бахматюком(подробнее читайте в статье «Расследуйте это: как связаны Алёна Дегрик, Евгений Шевцов и олигарх Олег Бахматюк»).

Кампания по отбеливанию Алены Дегрик и Евгения Шевцова, естественно, имеет не только юридическую составляющую, но и информационную. А на этом фронте «специалисты», нанятые нашей героиней, пугая свою работодательницу выдуманными заказчиками несуществующей информационной компании против ее семьи, вытряхивают из Алены Владимировны на более чем сомнительные мероприятия с явно криминальным душком. Так что…