Высокопоставленные фискалы вкладывают коррупционные доходы в авто и недвижимость в Турции

22 августа 2018

841

Высокопоставленные фискалы вкладывают коррупционные доходы в авто и недвижимость в Турции

Об этом говорится в решение Печерского суда Киева от 13 августа, сообщает «Судебный репортер».

По данным следствия, сотрудники ГФС в течение 2015-2018 годов, злоупотребляя служебным положением, преследуя мотивы личного обогащения, систематически способствовали коммерческим структурам в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей.

При содействии налоговиков совершались незаконные операции по приобретению сельскохозяйственной продукции и ее экспорта по заниженной стоимости, а также при импорте другой группы товаров. Убытки государства оцениваются, по данным следствия, в 305 млн грн.

Уголовное производство №42017160000000054 зарегистрировано 20.01.2017 г. по фактам деятельности преступной организации с участием должностных лиц органов Государственной фискальной службы и субъектов хозяйствования по ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 368 УК. Расследование ведет Главное следственное управление ГПУ.

По версии правоохранителей, с целью легализации средств сотрудники ГФС при посредничестве других граждан покупали движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Некий гражданин Украины 10 и 30 мая 2018 года приобрел два объекта недвижимости в Турции стоимостью $562 тыс.

Деньги от передачи в аренду этих объектов, после их приобретения, перечислялись на счет в банке T. Garanti Bankas A.S. (Турция) на имя третьего лица. Суд арестовал средства на этом счете.

Кроме того, по данным следователей, 16 мая 2018 года должностные лица ГФС при содействии третьих лиц приобрели ООО «Компания Антей». Формально новым учредителем числился некий Ларин Юрий Александрович. 23 мая компания купила три автомобиля: Toyota LANDCR 200, 2017 года выпуска (оценочная стоимость 1,5 млн грн) Mercedes GLE 350g, 2017 года выпуска (оценочная стоимость 1,2 млн грн) Toyota LANDCR 200, 2008 год выпуска (оценочная стоимость 666 тыс. грн.). Общая стоимость автомобилей – 3,4 млн грн.

В материалах дела отсутствуют сведения о доходах ООО «Компания Антей» и его основателя Юрия Ларина, подтверждающих способность покупки машин. В то же время есть данные о возможном использовании авто сотрудниками ГФС. Постановлением следователя машины признаны вещественными доказательствами. Суд арестовал указанные автомобили.