Дарницкая РГА “слила” почти 3,5 миллионов гривен на ремонт садиков и школ не той фирме

21 августа 2018

2562

Дарницкая РГА “слила” почти 3,5 миллионов гривен на ремонт садиков и школ не той фирме

В 2016 году Дарницкая районная в Киеве госадминистрация (РГА) заключила ряд договоров на ремонт учебных заведений с ООО “Рестрой Групп” на общую сумму около 3,5 миллиона гривен. Договорами заинтересовались налоговики. В итоге выяснилось, что ООО “Рестрой Групп” пользовалось услугами фирм с признаками фиктивности, в частности, ООО “Вест стор”. Это, по мнению правоохранителей, свидтельствует о факте хищений должностными лицами Дарницкой РГА бюджетных средств.

Как стало известно KV, недавно в Едином госреестре судебных решений было опубликовано решение от 17 июля 2018 года, которым Дарницкий районный суд предоставил следственному управлению финансовых расследований ГНИ (Главной налоговой инспекции) разрешение на временный доступ к документам, находящимся во владении ООО “Строй-ЮА”(*).

Следствие установило, что в период 2016 года управление капитального строительства Дарницкой РГА провело ряд закупок за бюджетные деньги у ООО “Рестрой Групп”(**). В частности закупались следующие услуги:

10 мая 2016 года - капитальный ремонт кровли в ОУЗ №296 по адресу: ул. Кошица, 8 Дарницкого района Киева за 199 тыс. гривен;

10 мая 2016 года - капитальный ремонт кровли в интернате №10 по адресу: ул. Вакуленчука, 1 Дарницкого района Киева за 329 тыс. гривен;

10 мая 2016 года - капитальный ремонт (замена окон) в ДОУ № 149 по адресу: ул. Вешняковская, 12-б Дарницкого района Киева за 199 тыс. гривен;

10 мая 2016 года - капитальный ремонт (замена окон) в ДОУ № 20 по адресу: ул. Кошица, 5-г Дарницкого района Киева за 249 тыс. гривен;

10 мая 2016 года - капитальный ремонт (замена окон) в ДОУ № 256 по адресу: ул. Заслонова, 10 Дарницкого района Киева за 299 тыс. гривен;

10 июня 2016 года - капитальный ремонт фасада в ДОУ №6 по адресу ул. Руденко, 8-А Дарницкого района Киева за 1 млн 399 тыс. гривен;

10 мая 2016 года - капитальный ремонт (замена окон) в ДОУ № 189 по адресу: ул. Ревуцкого, 4 Дарницкого района Киева за 199 тыс. гривен;

10 мая 2016 года - капитальный ремонт (замена окон) в ДОУ № 5 по адресу: ул. Срибнокильская, 4А Дарницкого района Киева за 199 тыс. гривен;

10 мая 2016 года - капитальный ремонт (замена окон) в ДОУ № 240 по адресу: ул. Тростянецкая, 8-г Дарницкого района. Киева за 249 тыс. гривен;

10 мая 2016 года - капитальный ремонт (замена окон) в ДОУ № 59 по адресу: ул. Бажана, 7 Дарницкого района Киева за 199 тыс. гривен;

10 мая 2016 года - капитальный ремонт (замена окон) в ДОУ № 250 по адресу: ул. Декабристов, 6 Дарницкого района. Киева за 249 тыс. гривен.

Всего было заказано услуг на сумму почти в 3,5 миллиона гривен. Следствие выяснило: в ходе осуществления работ в 2016 году ООО “Рестрой Групп” пользовалось услугами фирм с признаками фиктивности, а именно - ООО “Вест стор”(***). Это, по мнению правоохранителей, свидетельствует о факте хищений должностными лицами Дарницкой РГА бюджетных средств в ходе проведения государственных закупок.

23 февраля 2018 года в ЕРДР были внесены сведения об открытии следственным управлением финансовых расследований ГНИ в Дарницком районе ГУ ДФС уголовного производства №32017100020000013. Заказчика и исполнителя работ подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст 205. УК Украины - фиктивное предпринимательство - то есть, создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых есть запрет. Им грозит штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.

Также фигурантам дела инкриминируют ч.1 ст. 212 УК Украины - уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица или любым другим лицом, которое обязано их платить, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в бюджет или государственные целевые фонды средств в значительных размерах. Нарушение статьи наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В ходе проведения расследования было допрошено некое лицо, которое пояснило: в марте 2016 года за денежное вознаграждение он перерегистрировал на свое имя ООО “Вест стор”. В дальнейшем к предпринимательской деятельности фирмы он отношения не имел, где находится общество - ему не известно, никаких сделок с ООО “Рестрой Групп” и другими контрагентами лично он не заключал.

В ходе уголовного производства правоохранители установили, что в настоящее время ООО “Рестрой Груп” финансово - хозяйственную деятельность не осуществляет: последний отчет по налогу на добавленную стоимость подавался фирмой в ноябре 2016 года. Также у компании сменился руководитель. Прежний руководитель фирмы в данный момент является директором и соучредителем ООО “Строй-ЮА”(***).

Кроме того, по результатам проведенного мониторинга системы “Prozorro” было установлено, что ООО “Строй-ЮА” в 2017 - 2018 годах является победителем ряда государственных закупок по ремонту учебных заведений и лечебных учреждений в Киеве и Киевской области.

В ходе расследования правоохранителям понадобился доступ к документам, содержащим банковскую тайну в ПАО “Укрссибанк", свидетельствующих о движении средств по счетам ООО “Строй-ЮА” и другим важным данным. Судья Алла Коренюк соответствующее разрешение на доступ предоставила.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Рестрой Групп” было зарегистрировано в 2016 году. Уставной капитал - 1 тыс. гривен. Руководителем и конечным бенефициаром 99% активов предприятия на сегодня значится Александр Евдокименко. 1% активов владеет Николай Сукретный. Ранее активами компании владел Виталий Репик.

ООО “Вест стор” было зарегистрировано в 2014 году. Уставной капитал - 1 тыс. гривен. Руководителем предприятия значится Вита Синявская, конечным бенефициаром - ООО “Баланс компани”. ООО “Строй-ЮА” было зарегистрировано в 2016 году. Уставной капитал - 1 тыс. гривен, руководителем и конечным бенефициаром предприятия значится уже упомянутый Виталий Репик.

Как ранее сообщала KV, правоохранительные органы подозревают чиновников управления культуры, туризма и охраны культурного наследия Днепровской районной в Киеве госадминистрации (РГА) в махинациях с услугами по капитальному ремонту библиотеки имени Павла Тычины. На это было потрачено более 4 млн бюджетных гривен. Еще 1 млн гривен ушел на закупку мебели. В итоге правоохранители выяснили: капитальный ремонт в полном объеме не выполнен и мебель в библиотеке отсутствует.

Также правоохранители подозревают должностных лиц Оболонской РГА года в растрате и присвоении бюджетных средств в размере 3,6 миллиона гривен на ремонте детского сада №583. Дело расследует Оболонская районная прокуратура Киева, проводятся экспертизы для выяснения всех обстоятельств дела.

Кроме того, Днепровская районная прокуратура Киева расследует деятельность Днепровской РГА. В августе 2017 года года ее управление образования заключило с ООО “РБУ-1” договор на капремонт стадиона и спортивных площадок школы №65 за 2,7 млн гривен. В итоге, следствие выяснило, что акты выполненных работ были подписаны, с подрядчиком рассчитались в полной мере, а ремонт был выполнен как попало: даже вместо футбольных сеток на ворота повесили гандбольные.

Управление капитального строительства Дарницкой РГА возглавляет Мирослав Коробецкий. Дарницкую РГА с 11 мая апреля 2018 года возглавляет Петр Захарченко.

*ТОВ “Строй-ЮА” (код ЄДРПОУ 41053085)

**ТОВ “Рестрой Груп” (код ЄДРПОУ 40250553)

***ТОВ “Вест Стор” (код ЄДРПОУ 39545289).

Фото: коллаж KV