Зачем Алена Дегрик «слила» «Леогейминг»

15 августа 2018

1428

Зачем Алена Дегрик «слила» «Леогейминг»

Еще в 2017 года крупнейшее онлайн-казино страны, работающее под брендом «Пари-Матч», стало объектом подозрений со стороны силовиков. При поддержке Службы безопасности Украины в октябре 2017 года Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство под номером 42017000000002925.

Оно затронуло десятки людей и юридических лиц, которые так или иначе связаны с «Пари-матч» и принимали непосредственное участие в работе казино, обслуживали счета, помогали принимать ставки и обналичивать деньги.

«Общий объем легализованных злоумышленниками доходов, полученных преступным путем, составляет около 350 млн долларов США в год» – резюмировали следователи ГПУ. В материалах уголовного производства говорится об организации на территории Украины доступа к азартным играм в букмекерских конторах и виртуальном казино в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также в сети Интернет, с использованием знака для товаров и услуг «Пари-матч» и компьютерной программы «Программный комплекс для ведения букмекерского бизнеса», владельцем которой является ООО «Пари-матч».

Директора и собственника последнего Эдуарда Швиндлермана в СМИ называли вдохновителем упомянутой схемы, действующей, несмотря на запрет игорного бизнеса в Украине. Кроме того, отдельным пунктом расследования стала деятельность ряда платежных систем, фигурирующих в «противоправном механизме легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте цифровых/электронных товаров и услуг банками, небанковскими финансовыми учреждениями и другими субъектами хозяйствования». В перечень компаний, реализующих цифровые товары, ГПУ включила дюжину компаний, в том числе ООО «Леогейминг».

«При импорте цифровых/электронных товаров и услуг (компьютерных игр) субъектами хозяйствования в договоры вносятся недостоверные данные относительно вида и объема товара. Так, прием платежей от пользователей резидентом осуществляется за услуги игры или аудиовизуальной продукции, а перечисление средств за границу осуществляется за услуги нерезидента, не связанные с разработчиком или иным правообладателем игры, медиа-контента.

Кроме того, резидентами в отчетные документы вносятся завышенные данные по объему полученных услуг, что позволяет использовать указанный механизм для вывода за границу грязных денег» – так описывают эту схему в ГПУ. Следствие не раскрывает фамилии фигурантов, называя организаторами преступной схемы «ЛИЦО_4 в сговоре з ЛИЦО_5, ЛИЦО_6 и ЛИЦО_7». Первый из них, судя по всему – Эдуард Швиндлерман. А вот ЛИЦО_6 идентифицирован как директор (собственник) ООО «Леогейминг», которым на момент вынесения упомянутых судебных решений была Алена Шевцова (Дегрик).

Дегрик – основатель и генеральный директор ФК «Леогейминг Пэй», которая также фигурирует в материалах уголовного производства. В более узком кругу она известна как экс-гражданская жена Романа Насирова, с которым она ранее работала в компании «Конкорд капитал». Собственно, в честь их сына Льва и была названа компания «Леогейминг».

В последнее время Дегрик старательно создает себе имидж финансового эксперта в СМИ, размещая комментарии на самые различные темы – от учетных ставок НБУ до налога на выведенный капитал, поэтому не удивительно, что она постаралась замести свои следы в токсичной компании.

Как выяснил «ОЛИГАРХ», в начале августа Дегрик вышла из состава учредителей ООО «Леогейминг». Само ООО тут же сменило название на «Айгейм», поменяло адрес регистрации (переехав из Киева в Харьков), и сейчас принадлежит через белоцерковское ООО «Транс Трейд Груп» двум лицам с признаками фиктивности – жителю села Андрияшивка Сумской области Александру Комлику и села Велика Снитинка Киевской области Владимиру Тимощуку. А новым директором переименованного «Леогейминга» стал Петр Валерьевич Жалнин. Человек с таким ФИО был ликвидатором компании «АМИ-Спецтехника» из Донецка, и похоже, он же проявит себя в этой роли и в «Леогейминге», избавив Алену Дегрик от большого пятна на биографии.