Российская преступность на экспорт. ФБР прервало очередные «гастроли» мошенников

14 августа 2018

1765

Российская преступность на экспорт. ФБР прервало очередные «гастроли» мошенников

Пока экспорт отечественного алюминия ограничен стараниями американских конгрессменов, на экспорт пошла российская преступность. Наследники Остапа Бендера охотно импортируют себя в США, где их криминальные таланты расцветают в полную силу. На родину аферистов тянет исключительно после задержания, которые случаются с завидной регулярностью. 6 августа генконсульство России в Нью-Йорке сообщило в Twitter о задержании агентами ФБР четверых россиян, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве. Спустя три дня, 9 августа, были задержаны еще несколько человек, называющих себя россиянами. Судя по первому сообщению генконсульства, задержание россиян не вызвало сочувствия среди соотечественников. Не тронуло оно и представителей генконсульства РФ в Нью-Йорке, утверждавшего, что россияне задержаны в период с 1 по 3 августа, а дипломаты усердно следят за их судьбой.

Союз независимых кидал

Сочетание слов «отмывание денег» и отсутствие дополнительной информации тут же породило массу домыслов о целях задержания. Прояви сотрудники консульства чуть больше рвения к своей работе, домыслов могло и не быть. Ведь еще 24 июля прокуратура Южного округа Нью-Йорка открыто сообщала и причины задержания, и даже имена всех задержанных, среди которых помимо россиян есть украинцы, грузины, азербайджанцы и казахи. Нашлось место в пестром составе интернациональной ОПГ и представителям Латвии и Турции.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка назвала имена 25 арестованных иностранцев из стран СНГ, семь из которых — проживающий в Бруклине Игорь Стасовский (58 лет), жители Лос-Анджелеса Кирилл Дедусев (29 лет), Станислав Лисицкий, также называющий себя Гиедриус Гирниус (30 лет), Алексей Ливадный (39 лет) и Николай Тупикин (32 года), а также двое москвичей — Михаил Морозов (29 лет) и Александр Стариков (34 года) являются россиянами.

Возможно, причиной равнодушия со стороны консула стали предъявленные россиянам обвинения, которые в сравнении с той же Бутиной выглядят мелко и приземленно. Далекие от шпионских игр соотечественники Марии Бутиной интересовали американцев среднего класса исключительно с целью пополнения карманов. Представляясь респектабельными автодилерами, они предлагали к продаже раритетные автомобили на самых популярных интернет-аукционах США. Клюнувших на удочку любителей автомобильной старины ждали обходительные аферисты и десятки созданных ими подставных фирм. На счета этих компаний доверчивые коллекционеры переводили плату за машины, после чего «автодилеры» растворялись вместе с деньгами.

Украденные таким образом деньги сообщники обналичивали по всей стране, каждый раз снимая не более 10 тыс. долларов. Зная, что о подобных транзакциях американские банки не сообщают в Минфин, подельники были уверены в своей неуловимости и безнаказанности. Подвела их, как водится, жадность. Число обманутых на аукционах людей стало так велико, что к делу подключилось ФБР. По сведениям бюро, за два года неустанной работы аферисты из стран бывшего СССР собрали более 4,5 млн долларов. Обналиченные средства они отправляли на родину — каждый на свою.

Карты, деньги, приговор

Все участники преступной схемы надеются, что их «инвестиции» не пропали даром, и рассчитывают на помощь официальных представителей своих стран. В США им грозит до 30 лет тюрьмы за мошенничество и еще 20 лет за сговор с целью отмывания денежных средств. Для сравнения, в России наших соотечественников могли ждать до семи лет лишения свободы по ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») и до 10 лет тюрьмы по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Нехитрая арифметика полностью объясняет любовь великих комбинаторов к родному пепелищу. У нас мошенничество — одно из самых труднодоказуемых преступлений в уголовном праве. Да, сухая юридическая теория редко соотносится с реальностью, в которой украденные миллионы долларов фактически гарантируют домашний арест и скорую амнистию. Американское правосудие, как показал вынесенный пару недель назад приговор Михаилу Малыхину, авантюристов не жалует.

Малыхин нелегально жил в Лос-Анджелесе. Город ангелов манил гламуром и призывал жить в свое удовольствие, на которое у Малыхина не было средств. В автомобилях он был не силен, зато неплохо разбирался в компьютерных технологиях. Без лишних раздумий он стал хакером. При помощи одного из сообщников он взломал систему IT-компании в Массачусетсе, а затем выпустил от имени двух компаний из штатов Орегон и Колорадо кредитные карты. Общий лимит по кредиткам составил около 5 млн долларов, из которых Малыхин и пятеро подельников потратили более 4 млн долларов.

Сам Малыхин успел обзавестись Ford Mustang 1966 года, несколькими золотыми слитками и даже готовился к пластической операции. Его подельники беспечно сорили деньгами в аутлетах Apple, Best Buy, Home Depot, скупая не только товары, но и подарочные карты. Пока русские хакеры наслаждались жизнью, разоренные ими компании увольняли сотрудников. Компания в Колорадо и вовсе была ликвидирована в связи с банкротством. Подчеркнув, что Малыхин «разрушил жизни многих людей», 27 июля 2018 года суд штата Калифорния приговорил хакера к 70 месяцам тюрьмы и возмещению 4,31 млн долларов потерпевшим. Его подельники получили 33 месяца тюрьмы. Винтажный Ford, золото, наличность и пр. конфискованы.

Заграница не поможет

Можно ли представить подобный вердикт в России при аналогичной сумме хищений? Еще одному криминальному дарованию, Александру Виннику, такое не под силу. Развитое воображение и аналитический ум рисуют кибермошеннику гораздо лучшее будущее. Поэтому он так рвется отсидеть на родине, что даже написал явку с повинной в Генпрокуратуру РФ. Явиться лично не смог, поскольку в июле прошлого года был арестован на греческом курорте Халкидики, и суд Греции рассматривал вопрос о его экстрадиции в США.

В Америке Винника называют владельцем криптобиржи BTC-e, закрытой после расследования ФБР. По данным следствия, через биржу отмывали средства киберпреступники и другие представители даркнета. Сам Александр Винник говорит, что всего лишь оказывал представителям биржи консультационные услуги. Прокуратура США считает, что через BTC-e было легализовано свыше 9 млрд долларов. Минюст США в официальном пресс-релизе назвал сумму ущерба в 4 млрд долларов, но даже с этой, сниженной вдвое, суммой Виннику грозит до 55 лет заключения.

Осознав, что приговор американского суда может стать для него пожизненным, Винник излил душу в признании на имя генпрокурора России и главы МВД РФ. Версия событий Винника, должно быть, существенно отличалась от выводов ФБР. Известно лишь, что он признался в совершении некого мошенничества, которым был причинен ущерб в 750 млн рублей неустановленным российским гражданам. В прокуратуре на откровения Винника смотрят благодушно и с мая 2018 года всеми силами пытаются экстрадировать в Россию, где обещают судить самым гуманным и справедливым судом в мире. В подтверждение благих намерений российская сторона даже возбудила в отношении Александра Винника уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Обвинения в отмывании денег, раздающиеся по ту сторону океана, Генпрокуратура проигнорировала.

Собственно, на то и был расчет. Своими покаянными письмами генпрокурору Александр Винник пытается повторить трюк работавшего в «Ашманов и партнеры» Дмитрия Зубахи. Роль Зубахи в известной компании до конца не понятна и сегодня, однако в США его обвиняли в совершении хакерских атак на крупнейшие площадки интернет-торговли Amazon и eBay. В 2013 году он был задержан на Кипре. Экстрадиции Зубахи требовали одновременно США и Россия. Греческий суд удовлетворил запрос последней. Попав в руки отечественного правосудия, Зубаха отделался условным сроком.

Виннику повезло меньше. Греция удовлетворила неожиданный запрос Франции на выдачу российского кибермошенника. И Александр Винник, и задержанные совсем недавно россияне, скорее всего, разделят судьбы Михаила Малыхина — предстанут перед одним из самых справедливых судов в мире. В американской тюрьме они наверняка станут записными патриотами. Ведь только в России можно оставаться, как говаривал Остап Бендер, «с таким счастьем и на свободе».

crimerussia.com