Активизация силовиков после Чемпионата: Задержаны руководители лопнувшего «Уралинкомбанка»

03 августа 2018

974

Активизация силовиков после Чемпионата: Задержаны руководители лопнувшего «Уралинкомбанка»

С 2012 года структуры банка были под надзором силовых органов. В 2012 году было возбуждено дело по статье «преднамеренное банкротство».  

Уже тогда у банка были серьезные проблемы, руководство подозревалось в хищении миллионов рублей. Председатель правления банка Максим Хмелев проходил по этим делам свидетелем.

Недавно сотрудники управления по борьбе с коррупцией ГУЭБиПК задержали руководителей и собственников «Уралинкомбанка». Их подозревают в хищении 125 млн рублей. Схема заключалась в следующем – банк выдавал заведомо невозвратные кредиты без обеспечения подконтрольным организациям.  На данный момент, по сообщению телеграм-канала «Футляр от виолончели» топ менеджеры банка задержаны. Максим Хмелев арестован, а Марина Шумилова под домашним арестом.

Сотрудниками МВД проведено 18 обысков на территории региона, в жилых и нежилых помещениях

Руководство подозревается в связях с управляющими компаниями, через которые выводились средства. «Известия» называют в качестве возможных участников УК «Деловой Альянс» и УК «Стандрат-инвест».

«Уралинкомбанк» считался банком из Екатеринбурга, но ближе к своему концу зарегистрировался и в Челябинске.  В свое время, акционерами банка успел побыть Алексей Багряков, бывший замглавы администрации губернатора. Ему принадлежало 25 % акций. Еще один бывший акционер – Леонид Базеров, владелец ТЦ «Успенский». Ему принадлежал пакет в 60% акций, стоимостью порядка 100 млн рублей.