Кому выгоден развал дела беглого банкира Беджамова?

19 июля 2018

2709

Кому выгоден развал дела беглого банкира Беджамова?

Была ли договоренность между родственниками-банкирами, о том, кто показательно сядет в тюрьму, а кто возьмет вину на себя и скроется с похищенными миллиардами за границей, остается только гадать. Сам совладелец ВПБ Георгий Беджамов уже недосягаем для силовиков и кредиторов. Самый верный способ – поскорее забыть о сбежавшем банкире. Тем более, что, по данным источников «Преступной России», заинтересованные лица в развале дела Беджамова есть. 

Георгий Беджамов достаточно давно исчез из информационного поля и от взгляда силовиков. Особенно тихо стало после того, как в мае 2017 года суд в особом порядке вынес приговор экс-президенту Внешпромбанка Ларисе Маркус и ее заместителю, директору департамента кредитования банка Екатерине Глушаковой.

Хамовнический райсуд Москвы назначил им наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 4 года соответственно. Позже Мосгорсуд в апелляции уменьшил срок наказания Маркус до 8,5 лет лишения свободы, в приговор в отношении Глушаковой оставил без изменений. Обе они полностью признали свою вину в хищениях и мошенничестве (ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ) на сумму 113,5 млрд рублей.

Следствию удалось доказать, что Маркус совместно со своим братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым создала организованную преступную группу, в которую были вовлечены вице-президент Глушакова и другие неустановленные лица в целях осуществления систематического хищения денежных средств Внешпромбанка.

В период с мая 2009 года по декабрь 2015 года сообщники оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов ряда вкладчиков, в том числе и VIP-клиентов без их ведома, а также выдавали многомиллионные кредиты фирмам, зарегистрированным на подставных лиц.

Деятельность Внешпромбанка сравнивают с классической финансовой пирамидой − расчеты со старыми клиентами осуществлялись за счет средств новых, а отчетность подделывали. При этом среди вкладчиков было немало чиновников, депутатов и крупных бизнесменов. Там хранились сбережения «Роснефти», «Роснефтегаза», «Транснефти», Олимпийского комитета России, МИД, Минобороны, и РПЦ. К моменту отзыва лицензии на счетах частных клиентов было более 20 млрд рублей.

По решению суда потерпевшей стороной по уголовному делу был признан банк ВТБ. За ним оставлено право на обращение с иском о компенсации вреда, причиненного преступлением, в рамках гражданского судопроизводства. Затем Арбитражный суд Москвы по заявлению ВТБ признал и Ларису Маркус и ее мужа Лазаря Маркуса банкротами.

Лазарь Маркус поручился за свою жену по кредиту, который она взяла в банке ВТБ 24 в октябре 2015 года накануне краха Внешпромбанка. Вторым поручителем выступил родной брат Ларисы Маркус Георгий Беджамов. В декабре 2016 года Мещанский районный суд взыскал с заемщицы и двух ее поручителей в пользу банка около 320 миллионов рублей. По словам ее адвоката, кроме квартиры, заложенной в обеспечение по кредиту, стоимости которой не хватает для погашения долга, у Маркус есть еще «большой объем имущества». Однако суд включил в реестр требований ее кредиторов долг перед Внешпромбанком в размере более 1 миллиарда рублей. И выплатить такую сумму, находясь в местах лишения свободы, ей будет не под силу.

Показательным судом над Маркус, который проходил в особом порядке, следователи МВД попытались поставить точку в деле Внешпромбанка. Так сказать, успокоить клиентов, что дело движется, виновные наказаны, кредиторы выстроились в очередь.

В реальности частные клиенты ВПБ получили только по 1,4 млн рублей, положенных по закону. Возвращать вкладчикам нечего. Хотя следователи установили, что многие руководители Внешпромбанка, в том числе экс-президент банка Лариса Маркус и бывший совладелец Георгий Беджанов, записывали свое имущество на родных и доверенных лиц. Именно в их жилье и была проведена массовая серия обысков. В результате обысков были обнаружены документы на дорогостоящую недвижимость, крупные сбережения, в том числе в иностранной валюте. Кроме того, у одного из бывших сотрудников Внешпромбанка оперативники нашли коробку, набитую ювелирными украшениями. 

Суды наложили обеспечительные аресты на акции, недвижимость и оборудование двух стекольных заводов, принадлежащих Беджамову. Это Буньковский экспериментальный завод в подмосковном Ногинске и завод в городе Рузаевка (Мордовия) — там это фактически градообразующее предприятие. Производили бутылки для пива, вина и водки и банки для детского питания. После краха Внешпромбанка и бегства Беджамова завод закрылся. Хотя, например, в Буньковском заводе Беджамову принадлежат только 30% акций, но суд арестовал все 100%.

Среди других активов известно об элитном винном бутике Wine Palace в Монако, которым владел Беджамов. Во Франции Беджамов руководит компанией FOSH 26, которая занимается арендой недвижимости. Зарегистрирована фирма в Париже, рядом с площадью Шарля де Голля.

Самого банкира задержать так и не удалось. В апреле 2016 года Георгий Беджамов был задержан в Монако, но позднее отпущен под залог, сумма которого не называется. Также известно, что подписки о невыезде он не давал, но находился под так называемым судебным контролем. Генпрокуратура РФ так и не смогла добиться экстрадиции Беджамова, хотя запрос сопровождался гарантиями того, что его содержание в российском СИЗО будет соответствовать мировым стандартам. На решение властей Монако могло повлиять, как предполагается, давнее знакомство правящего князя Альбера II с Беджамовым, как с бывшим руководителем Российской федерации бобслея и скелетона. Альбер II является членом Международного олимпийского комитета и сам участвовал в соревнованиях по бобслею на пяти Олимпиадах в 1988−2002 годах. И это при том, что с Монако вопросы о выдаче фигурантов уголовных дел в России решаются быстро. За последние годы княжество выдало России несколько разыскиваемых. Князь Альбер II лично должен был утвердить решение суда, но не стал этого делать.

По данным Генпрокуратуры, компетентные органы иностранных государств удовлетворяют около 40% поступивших запросов о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности. Чаще всего навстречу российским правоохранителям идут Белоруссия, Казахстан, Украина и Черногория. По словам начальника НЦБ Интерпола России Александра Прокопчука, противодействие экстрадиции превратилось в доходный бизнес для адвокатов. Чтобы затянуть решение вопросов о выдаче, запрашивают политическое убежище, обращаются в ЕСПЧ, были даже попытки судиться с Интерполом.

Среди последних затянувшихся процедур выдачи фигурантов уголовных дел можно вспомнить главу киллерской банды Аслана Гагиева (Джако). Он был объявлен в международный розыск в 2014 году и задержан в Австрии в январе 2015 года. Только через несколько лет удалось решить все формальные вопросы по экстрадиции Джако. Но прямо в аэропорту Вены защита Гагиева представила справку о том, что у арестованного за время пребывания в австрийской тюрьме развилась редкая форма аэрофобии, при которой он просто может не пережить перелета в Россию. Пока сотрудники Минюста и Интерпола разбирались с документом, адвокаты вновь обратились в суд с жалобой на все ранее принятые по выдаче Джако решения. Тем не менее в июне 2018 года он был доставлен в Россию самолетом и помещен в СИЗО.

В середине 2016 года выяснилось, что Беджамов уже перебрался в Лондон, где традиционно скрываются беглые российские коррупционеры и аферисты. А банкира Тверской суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В феврале 2018 года Генеральная прокуратура РФ даже направила в Лондон запрос о выдаче совладельца обанкротившегося Внешпромбанка. МВД Великобритании традиционно отказалось комментировать информацию о запросе.

Наша справка

Примерно в тоже время «Преступная Россия» отыскала в биографии родственников-банкиров интересную деталь. Мы выяснили, что Лариса Маркус и Георгий Беджамов – это дети известного криминального «авторитета» Авдыша (Александра) Биджамо, известного под кличкой Алик Ассирийский. Со времен Советского Союза Биджамо был членом «Ассирийской» преступной группировки, в состав которой также входили «вор в законе» Вячеслав Слива (уголовная кличка Слива) и преступный «авторитет» Марк Мильготин (Марик). Банда начинала свою деятельность с «крышевания» чистильщиков обуви и торговцем мясом на рынках и совершения мелких квартирных краж. Постепенно преступное формирование набирало влияние и к середине 90-х уже осваивало крупные криминальные сферы, такие как торговля нефтью, оружием, наркотиками, доходы от сети казино.

Об огромной дыре в банке стало известно неожиданно. В ноябре 2015 года Центробанк пришел с плановой проверкой во Внешпромбанк, так как появились подозрения, что кредиты на сумму свыше 10 млрд рублей были выданы номинальным компаниям. Это стало первым сигналом в грядущих проблемах. Выяснилось, что собственный капитал банка за месяц сократился с 27 млрд рублей до 19,5 млрд. ЦБ обязал банк доначислить резерв на 6,2 млрд руб. В этом сыграл роль владелец группы О1 Борис Минц. Незадолго до возникновения проблем в банке он выдал субординированный депозит Внешпромбанку на 3 млрд рублей. Кроме того, группа вложила в облигации банка 7 млрд рублей. А вскоре специалисты Центробанка установили, что размер обязательств банка превышает его активы на сумму около 210,14 млрд рублей.

Стоит отметить, что Борис Минц в этом году и сам постарался избавиться от своих российских активов и сбежал в Лондон вместе с детьми и их семьями. А СКРназначил доследственную проверку в отношении сделок компании О1 Group олигарха с находящимся на санации банком «ФК Открытие». Проверка, по данным источников, была назначена в связи с заявлением главы правления банка Михаила Задорнова. Следователей может заинтересовать появление на балансе банка облигаций «О1 групп финанс» (компании, входящей в структуру О1 Group). Облигации на 25 и 40 млрд рублей компания разместила в августе 2017 года незадолго до санации «ФК Открытие». 30 млрд из них были использованы для погашения кредитов структур O1 перед «ФК Открытие». Прослеживается определенная закономерность между действиями Бориса Минца и проблем в банках. Правда, в отличие от ВПБ, регулятор принял решение санировать «ФК Открытие».

Участвовал ли Минц в хищениях и выводе средств из Внешпромбанка, пока неясно. Он в деле, насколько известно, ни в каком статусе не фигурировал. Знал ли он заранее о грядущих трудностях и умышленно вкладывал деньги? И если это не случайность, то какую цель преследовал?

От своего имущества Беджамов попытался избавиться, особенно наиболее известного – нескольких яхт, которые он называл «Эстер» – в честь дочери. В ноябре 2016 года яхта Ester II был продана за 14 млн евро. После смены владельца (имя нового хозяина не сообщается) яхта была переименована в Emerald. Ранее у Беджамова в собственности была еще небольшая яхта Ester I. Яхта также была продана и переименована в Chox. А самую большую и шикарную и Ester III продали по решению Верховного морского суда Гибралтара за 79,5 млн евро в счет погашения долгов по иску банка BNP Paribas. Ее покупатель, владелец бейсбольной команды Boston Red Sox Джон Генри переименовал яхту в Iroquois. 

 

Ester II 

Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении Беджамова в сентябре 2017 года по заявлению банка ВТБ 24. Суд включил тогда в реестр требований кредиторов должника задолженность перед банком в размере около 320 миллионов рублей. Позже в реестр были также включены требования Внешпромбанка в размере около 3,4 миллиарда рублей.

Позже Беджамова попытались признать банкротом, но суд отклонил ходатайство. Теперь же, 2 июля, Арбитражный суд Москвы признал бывшего совладельца Внешпромбанка банкротом. В его отношении открыта процедура реализации имущества. При этом список этого имущества конкурсному управляющему должен предоставить сам Беджамов. Суд обязал «должника передать в пятнадцатидневный срок документы необходимые для установления финансового положения должника, а именно сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения».

Такие неуклюжие попытки вернуть похищенное, как стало известно источникам «Преступной России», происходят из-за желания поскорее замять дело. Расследовать дело о масштабнейших хищениях из банка поручили малоопытному следователю из следственного департамента МВД.

В конце июня были задержаны бизнесмены Евгений Орас (один из создателей сообщества правозащитников Gulagu.net), Генрих Малой и Ольга Мулина, которых обвиняется в соучастии в хищении средств ВПБ. Им официально было предъявлено обвинение в пособничестве в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как оказалось, Орас, Малый и Мулина уже несколько лет являются обвиняемыми по другому делу — о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), которое касается периода 2013–2014 годов. Следствие по этому делу вели сотрудники УВД Южного округа Москвы, которые так и не смогли довести его до суда. А затем передали материалы следователям из Следственного департамента МВД, ведущим дело о хищениях во Внешпромбанке, где «незаконную банковскую деятельность» обвиняемых соединили с деятельностью Беджамова.

Евгений Орас являлся генеральным директором ООО «Новафинанс», которое предоставляло услуги по бухгалтерскому учету и консалтингу. И, как считаетследствие, именно в этой фирме обслуживались целый ряд компаний, через которые Беджамов, Маркус и Глушакова выводили похищенные из Внешпромбанка средства.

Однако Тверской суд отказал следователям в аресте подозреваемых, ограничившись подпиской о невыезде. Судья посчитал доказательства, представленные стороной обвинения, недостаточными.

Интересно, что никто из сотрудников Центробанка, отвечающих за мониторинг финансового состояния в кредитных организациях, не понес наказания. Никто не ответил, за то, что принимал и подписывал несколько лет липовые отчеты Внешпромбанка, хотя камни в огород регулятора сыпались градом. И эта сторона, судя по всему, тоже была заинтересована в том, чтобы о крахе ВПБ побыстрее забыли.

Стоит отметить, что Лариса Маркус, заключая сделку со следствием, назвала своего брата основным организатором хищений и вывода средств из банка. Была ли договоренность между родственниками-банкирами, о том, кто показательно сядет в тюрьму, а кто возьмет вину на себя, остается только гадать. Теперь же Георгий Беджамов и его имущество, особенно в статусе «банкрота» уже недосягаем для силовиков и кредиторов. А сам беглый банкир вряд ли захочет напоминать лишний раз о себе. 

crimerussia.com