Хищение 2 млрд рублей в Мострансбанке связали с РАО Сергея Федорова и РСП Никиты Михалкова
Хищение 2 млрд рублей в Мострансбанке связали с РАО Сергея Федорова и РСП Никиты Михалкова
Следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило уголовное дело о хищении средств вкладчиков Мострансбанка. Как сообщает «Коммерсантъ», пока ущерб от действий топ-менеджеров в материалах дела оценивается в сумму «более 1 млрд рублей», однако, по данным аудита Агентства страхования вкладов, речь может идти о сумме 1,84 млрд рублей. По данным следствия, эти деньги выводились с 1 апреля 2014 года через ООО «Проммо», предположительно, по распоряжению бывшего предправления Мострансбанка Сергея Захарикова. Именно он подписывал документы с «Проммо».
Компания открыла в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов. Для того чтобы скрыть утечку, считают следователи, в конце каждого месяца банк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности. Для этого были задействованы счета крупных клиентов банка — Российского авторского общества (РАО), возглавляемого Сергеем Федотовым, и Российского союза правообладателей (РСП), совет которого возглавляет Никита Михалков. Эти организации переводили на счета заемщика купные суммы на несколько дней, а после завершения отчетности перед ЦБ деньги возвращались на счета их владельцев.
Следствие квалифицирует эти действия, как хищение и растрату средств вкладчиков «группой лиц в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Фигурантов в материалах расследования пока нет, речь идет о «неустановленных лицах».
Ранее аудиторы АСВ утверждали, что в схеме были задействованы и счета Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а помимо «Проммо» средства вкладчиков выводились и через ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «Битилинк», ООО «Игротроник». Общий ущерб в АСВ оценивали в 35,5 млрд рублей.
Напомним, что в отношении гендиректора РАО Сергея Федотова возбуждено уголовное дело о махинациях с недвижимостью организации. Никита Михалков сразу же попытался дистанцироваться от скандала, заявив, что он и дела РАО – «истории более чем параллельные». В Российском авторском обществе пояснили, что РАО имело только расчетный счет в ОАО Мострансбанке, а «Проммо» никогда не было контрагентом РАО и никаких расчетов с ним не осуществлялось.
Бывший предправления Мострансбанка Сергей Захариков был задержан еще осенью 2015 года по подозрению в незаконной банковской деятельности ч. 2 ст. 172 УК РФ. Его обвиняют в обналичивании 4 млрд рублей. Он находится под домашним арестом.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Максим Мартинюк — аферист та корупціонер: заступника міністра агрополітики звинуватили у корупції. В Омске бухгалтеру ОПГ Станиславу Мацелевичу вынесли приговор «Женский день» Абрамченко Дивидендные «конвульсии» Рашникова? Дочь президента Путина накрыл сын генерала Золотова Непубличный миллионер Орлов ищет спасение от тюрьмы и банкротства В США арестовали украинца за экспорт военного оборудования Имущество арестованного за взяточничество генерала Варчука: квартиры, поместье и элитный автопарк Начальник военного склада в Одесской области попался на краже взрывчатки Спецслужбы РФ пытались звонить главе Польши от имени Порошенко – АПВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом