Банкира Грабовецкого, работавшего у Тумовса, арестовали заочно

22 марта 2017

1483

Банкира Грабовецкого, работавшего у Тумовса, арестовали заочно

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини. 

Национальной полицией проводится расследование в отношении должностных лиц CityCommerce Bank. 

Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. 

В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. 

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 90 млн гривен. 

Экс-президент банка Рейнис Тумовс, который также был одним из его совладельцев, подозревается в преступлениях по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (хищение) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса, а экс-председатель правления Грабовецкий - по ч. 5 ст. 191 УК. 

30 декабря 2016 года Грабовецкому было составлено сообщение о подозрении, а 4 января его объявили в международный розыск. 

14 марта суд решил избрать меру пресечения в отношении Грабовецкого в виде содержания под стражей, сообщает oligarh.org.ua 

Как сообщали Українські Новини, 21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.
Национальный банк 19 марта 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного CityCommerce Bank. 

По состоянию на 2014 год 100% акций банка владело ООО "Глобал Файненшл Менеджмент Групп", которое, в свою очередь, контролируется Нурулисламом Аркаллаевым (15%), Сергеем Тронем (24,99%), Рэйнисом Тумовсом (24,99%), а также Майклом Эндрю Греем через компанию Apollus Services Limited (24,99%).