Сеть фальшивых криптообменников: озвучен список сайтов-мошенников

18 июня 2018

2363

Сеть фальшивых криптообменников: озвучен список сайтов-мошенников

Украинская киберполиция разоблачила группу онлайн-мошенников, которые создали сеть фейковых веб-обменников по конвертации криптовалют. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) они вышли на подозреваемых. Ими оказались жители города Днепр возрастом от 20 до 26 лет.

Работники киберполиции сейчас проводят исследование всех выявленных псевдо-сайтов для установления суммы нанесенного ущерба.

Мошенническими оказались следующие сайты:

moneycraft/./info

wowex/./online

swapex/./net

myexchanger/./lv

iconvex/./net

likechange/./biz

Перечень сайтов не является исчерпывающим, поэтому киберполиция просит сообщить ей о подобных случаях. Сообщить можно в Полесское управление киберполиции по адресу: Чернигов, ул. Николая Хвылевого, 2, или по электронной почте.

Преступникам вменяют шесть эпизодов мошенничества

«Преступная группа состояла из четырех человек. Злоумышленники, обладая специальными знаниями в области программирования, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников.Созданные веб-ресурсы имитировали легальную деятельность веб-обменников с разнонаправленной конвертацией криптовалют. И получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы», — говорится в сообщении Нацполиции.

Пострадавшие переводили деньги на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. После зачисления средств злоумышленники прекращали работу веб-обменника, затем открывали новый мошеннический веб-ресурс.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигурантов. Сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовали мошенники.

Сейчас трем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении шести эпизодов мошеннической деятельности. Изъятую технику направили на экспертизу.

Напомним, что компания Fundstrat Global Advisors продолжает регулярно отслеживать и анализировать поведение рынка биткоина. Несмотря на глобальные ошибки и просчеты в анализах компании, мнение аналитиков Fundstrat по-прежнему представляет интерес для криптовалютного сообщества.

В четверг, 14 июня, руководитель компании Том Ли (Thomas Lee) рассказал своим подписчикам о причинах падения биткоина. В этот раз аналитик винит в снижении цены BTC фьючерсные контракты.