Брокер исчез с деньгами "Газпром нефти"

15 июня 2018

3099

Брокер исчез с деньгами "Газпром нефти"

Московски полицейские объявили в розыск экс-гендиректора "Сервис-терминал" Валерия Дрелле, который якобы похитил почти 2 миллиарда рублей у "Газпром нефти".

Как сообщает корреспондент УтроNews, Дрелле стал фигурантом дела о большом мошенничестве, в начале года ему заочно предъявили обвинение, а уже через пару дней огласили в розыск. Следователи выяснили, что подозреваемый уехал из России еще в 2016 году, после чего он был объявлен в международный розыск, а суд дал санкцию по заочному аресту.

В свою очередь адвокаты говорили о незаконности таких мер, поясняя тем, что подзащитный работает за границей, а когда выезжал уголовное производство возбуждено еще не было, кроме того у него тогда не было еще даже маркера подозреваемого.

Правозащитник планирует обжаловать это, и добавил, что Дрелле виновность оспаривает, также он не намерен говорить, где сейчас находится подзащитный, ссылаясь на адвокатскую тайну.

Уголовное производство о крупных кражах денег "Газпром нефти" возбудили по заявке ее членов, после чего следователи опознали их пострадавшей стороной, но в деле длительный период времени фигурировали какие-то "неустановленные лица".

По кое-какой информации от источников, в тот же период правоохранители рьяно проводили допрос персонала "Сервис-терминала", который привозили в столицу из Ярославля, где находился таможенный брокер, но их признали очевидцами.

Следствие считает, что брокер в 2011 году приняла от нефтяной компании 58,1 миллиарда рублей по контракту услуг таможенного брокера, но дать отчет по всей цифре у брокеров не получилось, предоставив документацию по расходам на 46,8 миллиарда рублей, прямо пропавшие 12 миллиардов и стали основанием для споров.

Правоохранители, решили, что 2 миллиарда рублей украли через офшоры. В деле также показалось имя банкира Анатолия Мотылева, обвиняемого в хищении, он якобы был поручительским лицом по займу, который неизвестная фирма получила от брокера и не отдала. Сейчас все еще идет процесс о банкротстве.

Дело в обычных гражданско-правовых отношениях, якобы те 2 миллиарда проходили во всех арбитражах, а поэтому препирательство поддельно поменяли уголовным преследованием, заключил адвокат.

УтроNews