11 июня 2018
826
Крупнейший частный банк – ПриватБанк – был национализирован в декабре 2016 года. После этого новый менеджмент и собственник выявили, что экс-акционеры «Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из банка почти $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых деньги переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем». С учетом начисленных процентов банк потерял $2,5 млрд.
Государственный ПриватБанк подал в Высокий суд Лондона иск против бизнесменов и шести компаний (Collyer Ltd., Trade Point Agro Ltd., Teamtrend Ltd., Rossyn Investing Corp., Zao Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.), подконтрольных им, и потребовал заморозить активы этих лиц по всему миру на сумму $2,5 млрд. Суд 19 декабря 2017 года одобрил просьбу банка.
ПриватБанк суть выявленной схемы вывода $2 млрд СМИ не сообщал, но указанные шесть иностранных компаний были участниками резонансной схемы на идентичную сумму, детально описанной в решениях Хозсуда Днепропетровской области за 2014 год.
В 2014 году ПриватБанк с мая по август выдал почти полсотни украинских компаний* кредиты на общую сумму $1,84 млрд (в материалах лондонского суда говорится о $1,9 млрд).
* О 42 компаниях – фигурантах схемы СМИ сообщали с 2014 года. Идентичная цифра указана и в уголовном расследовании полиции. Но в судебном реестре упомянуты 43 компании, в том числе компания «АЕФ», которая выиграла иск против Trade Point Agro Ltd по взысканию $45 млн. В материалах Высокого суда Лондона и вовсе говорится, что компаний было 46.
Украинские компании – клиенты ПриватБанка за его кредитные средства осуществляли 100-процентную предоплату импорта товаров. Авансы перечислялись в пользу шести компаний из Великобритании и Британских Виргинских островов (ответчики по иску банка), имевших счета в кипрском филиале ПриватБанка. Права требования по договорам будущей поставки товара в Украину передавались ПриватБанку в качестве залога по этим кредитам.
Валюта уходила в другие банки, но иностранные компании товар украинским контрагентам не поставили, а полученный аванс не возвращали. Де-факто кредиты становились беззалоговыми.
Действия покупателя и продавца были синхронизированы и поставлены «на конвейер». В одном из судебных дел говорится, что компания «АльфаТрейдер» 3 июня 2014 года подписала с Collyer Ltd. договор на закупку австралийской марганцевой руды. 9 и 11 июля украинская компания осуществила предоплату в размере полной стоимости договора, а уже 26 августа продавец сообщил ей, что не может «своевременно поставить товар и просит отсрочку». На следующий день, 27 августа, «АльфаТрейдер» потребовала предоплату и в тот же день (!) стороны разорвали контракт, согласовав финальный срок возврата аванса – 3 сентября. Но деньги никто так и не вернул как в этом случае, так и во всех аналогичных.
Днепропетровские заемщики, имея непогашенный долг перед ПриватБанком, с сентября по ноябрь 2014 года массово подавали иски в суд с требованиями взыскать аванс с иностранных контрагентов и разорвать договор залога с ПриватБанком. Их логика: контракт не выполнен, а значит, «предмет залога утерян», поэтому «договор залога должен быть признан прекращенным». Хозсуд Днепропетровской области оперативно выносил решения о том, что нерезиденты обязаны вернуть деньги украинским компаниям, но договоры залога оставлял без пересмотра. Нерезиденты решения днепропетровского суда не выполняли.
Тем более что покупатели «подыгрывали» продавцам. Например, Collyer Ltd. получила аванс $41,1 млн от компании «Прадо», после чего сообщила ей, что товар не поставит, поэтому вернула 26 августа часть предоплаты – $32 млн. В суде «Прадо» оспаривала невозвращенный остаток – $9,1 млн. Впрочем, в тот же день, 26 августа, компания «Прадо», уже владея информацией о сорванном договоре, полученные $32 млн тут же перечислила обратно (!) на счет Collyer Ltd. как предоплату по другому договору. Удивительно, но этот договор также не был исполнен, поэтому украинская компания пошла в суд с иском еще на $32 млн.
Что закупалось по договорам фиктивного импорта? У Trade Point Agro Ltd. компании пытались купить ПЕТФ (полиэтилентерефталат), у Teamtrend Ltd. – гусеничные и подъемные краны, автобетононасосы, колесные погрузчики, у Milbert Ventures Inc. и Zao Ukrtransitservice Ltd. – сырую нефть марки URALS.
FinClub составил список этих компаний с суммами их исков (см. таблицу внизу).
Глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью, которое было опубликовано 14 ноября 2014 года, заявляла, что «не видела у ПриватБанка операции по выводу 11 млрд грн», о которых еще 7 ноября сообщили в СМИ.
Но эти операции заметили в МВД, Главное следственное управление которого 13 ноября 2014-го начало досудебное расследование по уголовному производству № 42014000000001261 по факту завладения служебными лицами ПриватБанка госсредствами НБУ, выделенными на рефинансирование, в особенно крупном размере – 19,889 млрд грн.
В определении Печерского районного суда Киева от 9 июня 2015 года говорилось, что «ПриватБанк в течение 2014 года под залог имущественных прав на товар предоставлял кредиты на сумму от $18 млн до $73 млн подконтрольным служебным лицам ПриватБанка предприятиям». В этом определении упомянуты 42 компании.
Расследование продолжается, накладываются аресты на имущество заемщиков. Национализированный ПриватБанк не стал ждать, пока правоохранители найдут виновников в рамках уголовного процесса, и подал в лондонский суд «денежный» иск.
Этих же заемщиков изучало агентство Kroll. Они фигурировали и в схеме «трансформации» кредитов осенью 2016-го, инфографику которых вскоре опубликует FinClub.
Недобросовестный поставщик – нерезидент из группы ПриватКод ЕГРПОУ заемщика ПриватБанкаЗаемщик ПриватБанкаСумма оспариваемого аванса, $ млнCollyer Ltd.32650650АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ40,25Collyer Ltd.36162770АЛЬФАТРЕЙДЕР38,7706Collyer Ltd.32561084ВІАЛІНТ50Collyer Ltd.34914929ДАРСТЕН23Collyer Ltd.32716793ДОРТЕКС33Collyer Ltd.38965343ЕСМОЛА38,9Collyer Ltd.34408937ІМРІС50,2Collyer Ltd.36162971ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ39,07Collyer Ltd.34316155ІНКЕРІЯ30Collyer Ltd.34316155ІНКЕРІЯ36,83Collyer Ltd.39040632МАСТЕЙН36,83Collyer Ltd.33074399МЕТРИКОМ49,5Collyer Ltd.36962707МІЛОРІН ЛТД9,9Collyer Ltd.36962707МІЛОРІН ЛТД29,7632Collyer Ltd.32723943ПРАДО9,1Collyer Ltd.32723943ПРАДО32Collyer Ltd.32176638ТЕХСПЕЦМОНТАЖ30Collyer Ltd.32176638ТЕХСПЕЦМОНТАЖ17Collyer Ltd.38753580ФАВОРЕ49,1Collyer Ltd.35163878ФОКСАР35,3Collyer Ltd.35163878ФОКСАР17,252433Trade Point Agro Ltd.31647715АЕФ45Trade Point Agro Ltd.37987319ВІТЕЛЛА52,5Trade Point Agro Ltd.37987446ЕЛСІС ТАЙМ5Trade Point Agro Ltd.37987446ЕЛСІС ТАЙМ40Trade Point Agro Ltd.32640694ПАРАДІЗ56Trade Point Agro Ltd.32466295ПРОФІТ48,5Trade Point Agro Ltd.36495272РАНЕЯ55Trade Point Agro Ltd.32613760РАПІТ47,5Trade Point Agro Ltd.34563062САЛТІЗ59Trade Point Agro Ltd.32616447СОЛМБРИДЖ52Trade Point Agro Ltd.32616447СОЛМБРИДЖ5Trade Point Agro Ltd.32354141ТРАНСМОЛОКО24,166Trade Point Agro Ltd.32354141ТРАНСМОЛОКО10Trade Point Agro Ltd.35339131ФАБОРІС51,5Teamtrend Ltd.33185355ВЕСТА-КОМПАНІ25Teamtrend Ltd.38955707ЕМПІРЕ37,3Teamtrend Ltd.32126346ІНВЕСТГРУП52,583Teamtrend Ltd.31504346ІНКОМ 200142Teamtrend Ltd.31504346ІНКОМ 20015Teamtrend Ltd.38939690ІНТОРНО30Teamtrend Ltd.33771343КАРІНДА18Teamtrend Ltd.38113112ОРБЕЛА18Teamtrend Ltd.38113112ОРБЕЛА24,5Teamtrend Ltd.38930771ОРТІКА50,02073Teamtrend Ltd.36162739РЕАЛ-СТАНДАРТ25,592452Teamtrend Ltd.38939748РІБОТТО34,9997Teamtrend Ltd.34499705РУДНЕКС40Teamtrend Ltd.32560431ЦЕРІС53Teamtrend Ltd.35739432ЮНІКС36,8Rossyn Investing Corp.35601407ВЕГАТОРГ31,5Rossyn Investing Corp.39161586КЕМБЕЛ30Milbert Ventures Inc.34315009ВІГЛОН33Zao Ukrtransitservice Ltd.34316155ІНКЕРІЯ6
