ГФС в Одесской области расследует уголовное дело в отношении учредителя и должностных лиц компании «Дорлидер»
ГФС в Одесской области расследует уголовное дело в отношении учредителя и должностных лиц компании «Дорлидер»
Также расследуются факты, указывающие на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
В ходе досудебного расследования уголовного производства признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3, 5 статьи 27, частью 3 статьи 212 и частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины следователями собрано достаточно доказательств для подозрения группы лиц в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и совершения владельцем данного предприятия легализации (отмывания) доходов, полученных в результате преступных действий.
По данным следствия бизнесмен использовал собственные предприятия в преступных целях. В связи с чем всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении налоговых и экономических преступлений.
По утверждению фискальной службы общая сумма ущерба нанесенного государству «Дорлидер» составляет более 18 млн.грн.
Сейчас принимаются меры по обеспечению уголовного судопроизводства, в частности ареста счетов и имущества подозреваемых и предприятия, с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.
Все аресты счетов осуществлены на основании постановлений следственного судьи, полученных в установленном законом порядке, — сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Одесской области.
В ГФС Одесской области опровергли публикации в некоторых СМИ относительно их конфликта с компанией «Дорлидер». «Позиция Главного управления ГФС в Одесской области, несмотря на давление, которое осуществляется руководством компании «Дорлидер» через Интернет-ресурсы некоторых средств массовой информации, остается принципиальной — и в дальнейшем будут приниматься меры направленные на привлечение организаторов преступных схем к ответственности и возмещению причиненного государству ущерба, Утверждение и обвинения в адрес фискальной службы Одесской области распространены пресс-службой компании безосновательны и не соответствуют действительности» — говорится в сообщении.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Доверчивых и неопытных украинцев «разводят» по телефону Мутная жидкость Грызлова и Петрика Новости Асбеста: кредитная организация закидывает должников кирпичами Как нардеп Дмитрий Андриевский заработал на Овчаренко Компания Фирташа купила ильменит у ОГХК на 12% дешевле, чем полтора года назад Судді поліпшили житлові умови квартирою за півмільйона доларів, поки вона добудовувала будинок біля Межигір’я Директор пультовой охраны "Статус" Сергей Кравец угрожает журналистам? Злочевский за 29 млн продал госзаводу газ дешевле, чем в "Нафтогазе" Полиция пришла с обысками на Черкизовский мясоперерабатывающий завод Таможенник из аэропорта «Борисполь» пойман на взятке в 350 евроВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом