Как Коломойский с Боголюбовым вывели почти $2 млрд из ПриватБанка

Крупнейший частный банк – ПриватБанк – был национализирован в декабре 2016 года. После этого новый менеджмент и собственник выявили, что экс-акционеры «Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из банка почти $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых деньги переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем». С учетом начисленных процентов банк потерял $2,5 млрд.

Государственный ПриватБанк подал в Высокий суд Лондона иск против бизнесменов и шести компаний (Collyer Ltd., Trade Point Agro Ltd., Teamtrend Ltd., Rossyn Investing Corp., Zao Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.), подконтрольных им, и потребовал заморозить активы этих лиц по всему миру на сумму $2,5 млрд. Суд 19 декабря 2017 года одобрил просьбу банка.

ПриватБанк суть выявленной схемы вывода $2 млрд СМИ не сообщал, но указанные шесть иностранных компаний были участниками резонансной схемы на идентичную сумму, детально описанной в решениях Хозсуда Днепропетровской области за 2014 год.

В 2014 году ПриватБанк с мая по август выдал почти полсотни украинских компаний* кредиты на общую сумму $1,84 млрд (в материалах лондонского суда говорится о $1,9 млрд).



Как выводилась валюта

Украинские компании – клиенты ПриватБанка за его кредитные средства осуществляли 100-процентную предоплату импорта товаров. Авансы перечислялись в пользу шести компаний из Великобритании и Британских Виргинских островов (ответчики по иску банка), имевших счета в кипрском филиале ПриватБанка. Права требования по договорам будущей поставки товара в Украину передавались ПриватБанку в качестве залога по этим кредитам.

Валюта уходила в другие банки, но иностранные компании товар украинским контрагентам не поставили, а полученный аванс не возвращали. Де-факто кредиты становились беззалоговыми.

Действия покупателя и продавца были синхронизированы и поставлены «на конвейер». В одном из судебных дел говорится, что компания «АльфаТрейдер» 3 июня 2014 года подписала с Collyer Ltd. договор на закупку австралийской марганцевой руды. 9 и 11 июля украинская компания осуществила предоплату в размере полной стоимости договора, а уже 26 августа продавец сообщил ей, что не может «своевременно поставить товар и просит отсрочку». На следующий день, 27 августа, «АльфаТрейдер» потребовала предоплату и в тот же день (!) стороны разорвали контракт, согласовав финальный срок возврата аванса – 3 сентября. Но деньги никто так и не вернул как в этом случае, так и во всех аналогичных.

Днепропетровские заемщики, имея непогашенный долг перед ПриватБанком, с сентября по ноябрь 2014 года массово подавали иски в суд с требованиями взыскать аванс с иностранных контрагентов и разорвать договор залога с ПриватБанком. Их логика: контракт не выполнен, а значит, «предмет залога утерян», поэтому «договор залога должен быть признан прекращенным». Хозсуд Днепропетровской области оперативно выносил решения о том, что нерезиденты обязаны вернуть деньги украинским компаниям, но договоры залога оставлял без пересмотра. Нерезиденты решения днепропетровского суда не выполняли.

Тем более что покупатели «подыгрывали» продавцам. Например, Collyer Ltd. получила аванс $41,1 млн от компании «Прадо», после чего сообщила ей, что товар не поставит, поэтому вернула 26 августа часть предоплаты – $32 млн. В суде «Прадо» оспаривала невозвращенный остаток – $9,1 млн. Впрочем, в тот же день, 26 августа, компания «Прадо», уже владея информацией о сорванном договоре, полученные $32 млн тут же перечислила обратно (!) на счет Collyer Ltd. как предоплату по другому договору. Удивительно, но этот договор также не был исполнен, поэтому украинская компания пошла в суд с иском еще на $32 млн.

Что закупалось по договорам фиктивного импорта? У Trade Point Agro Ltd. компании пытались купить ПЕТФ (полиэтилентерефталат), у Teamtrend Ltd. – гусеничные и подъемные краны, автобетононасосы, колесные погрузчики, у Milbert Ventures Inc. и Zao Ukrtransitservice Ltd. – сырую нефть марки URALS.

FinClub составил список этих компаний с суммами их исков. 

Как на эту схему реагировала власть

Глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью, которое было опубликовано 14 ноября 2014 года, заявляла, что «не видела у ПриватБанка операции по выводу 11 млрд грн», о которых еще 7 ноября сообщили в СМИ.

Но эти операции заметили в МВД, Главное следственное управление которого 13 ноября 2014-го начало досудебное расследование по уголовному производству № 42014000000001261 по факту завладения служебными лицами ПриватБанка госсредствами НБУ, выделенными на рефинансирование, в особенно крупном размере – 19,889 млрд грн.

В определении Печерского районного суда Киева от 9 июня 2015 года говорилось, что «ПриватБанк в течение 2014 года под залог имущественных прав на товар предоставлял кредиты на сумму от $18 млн до $73 млн подконтрольным служебным лицам ПриватБанка предприятиям». В этом определении упомянуты 42 компании.

Расследование продолжается, накладываются аресты на имущество заемщиков. Национализированный ПриватБанк не стал ждать, пока правоохранители найдут виновников в рамках уголовного процесса, и подал в лондонский суд «денежный» иск.

Какие заемщики ПриватБанка требовали в суде вернуть им аванс

Недобросовестный поставщик – нерезидент из группы Приват

Код ЕГРПОУ заемщика ПриватБанка

Заемщик ПриватБанка

Сумма оспариваемого аванса, $ млн

Collyer Ltd.

32650650

АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ

40,25

Collyer Ltd.

36162770

АЛЬФАТРЕЙДЕР

38,7706

Collyer Ltd.

32561084

ВІАЛІНТ

50

Collyer Ltd.

34914929

ДАРСТЕН

23

Collyer Ltd.

32716793

ДОРТЕКС

33

Collyer Ltd.

38965343

ЕСМОЛА

38,9

Collyer Ltd.

34408937

ІМРІС

50,2

Collyer Ltd.

36162971

ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ

39,07

Collyer Ltd.

34316155

ІНКЕРІЯ

30

Collyer Ltd.

34316155

ІНКЕРІЯ

36,83

Collyer Ltd.

39040632

МАСТЕЙН

36,83

Collyer Ltd.

33074399

МЕТРИКОМ

49,5

Collyer Ltd.

36962707

МІЛОРІН ЛТД

9,9

Collyer Ltd.

36962707

МІЛОРІН ЛТД

29,7632

Collyer Ltd.

32723943

ПРАДО

9,1

Collyer Ltd.

32723943

ПРАДО

32

Collyer Ltd.

32176638

ТЕХСПЕЦМОНТАЖ

30

Collyer Ltd.

32176638

ТЕХСПЕЦМОНТАЖ

17

Collyer Ltd.

38753580

ФАВОРЕ

49,1

Collyer Ltd.

35163878

ФОКСАР

35,3

Collyer Ltd.

35163878

ФОКСАР

17,252433

Trade Point Agro Ltd.

31647715

АЕФ

45

Trade Point Agro Ltd.

37987319

ВІТЕЛЛА

52,5

Trade Point Agro Ltd.

37987446

ЕЛСІС ТАЙМ

5

Trade Point Agro Ltd.

37987446

ЕЛСІС ТАЙМ

40

Trade Point Agro Ltd.

32640694

ПАРАДІЗ

56

Trade Point Agro Ltd.

32466295

ПРОФІТ

48,5

Trade Point Agro Ltd.

36495272

РАНЕЯ

55

Trade Point Agro Ltd.

32613760

РАПІТ

47,5

Trade Point Agro Ltd.

34563062

САЛТІЗ

59

Trade Point Agro Ltd.

32616447

СОЛМБРИДЖ

52

Trade Point Agro Ltd.

32616447

СОЛМБРИДЖ

5

Trade Point Agro Ltd.

32354141

ТРАНСМОЛОКО

24,166

Trade Point Agro Ltd.

32354141

ТРАНСМОЛОКО

10

Trade Point Agro Ltd.

35339131

ФАБОРІС

51,5

Teamtrend Ltd.

33185355

ВЕСТА-КОМПАНІ

25

Teamtrend Ltd.

38955707

ЕМПІРЕ

37,3

Teamtrend Ltd.

32126346

ІНВЕСТГРУП

52,583

Teamtrend Ltd.

31504346

ІНКОМ 2001

42

Teamtrend Ltd.

31504346

ІНКОМ 2001

5

Teamtrend Ltd.

38939690

ІНТОРНО

30

Teamtrend Ltd.

33771343

КАРІНДА

18

Teamtrend Ltd.

38113112

ОРБЕЛА

18

Teamtrend Ltd.

38113112

ОРБЕЛА

24,5

Teamtrend Ltd.

38930771

ОРТІКА

50,02073

Teamtrend Ltd.

36162739

РЕАЛ-СТАНДАРТ

25,592452

Teamtrend Ltd.

38939748

РІБОТТО

34,9997

Teamtrend Ltd.

34499705

РУДНЕКС

40

Teamtrend Ltd.

32560431

ЦЕРІС

53

Teamtrend Ltd.

35739432

ЮНІКС

36,8

Rossyn Investing Corp.

35601407

ВЕГАТОРГ

31,5

Rossyn Investing Corp.

39161586

КЕМБЕЛ

30

Milbert Ventures Inc.

34315009

ВІГЛОН

33

Zao Ukrtransitservice Ltd.

34316155

ІНКЕРІЯ

6