Кошелек Гройсмана Олег Караванский зарабатывает миллиарды на мошеннических схемах

18 мая 2018

2793

Кошелек Гройсмана Олег Караванский зарабатывает миллиарды на мошеннических схемах

В ходе расследования мы обнаружили, что в основном асоциальные группы в сфере производства и реализации ветеринарных лекарственных препаратов подделывают и фальсифицируют торговые марки, такие как «Алезан» и «Барс». Указанные торговые марки достаточно раскручены в своем сегменте. Мы решили проверить данную информацию.

Журналисты провели закупки в ветеринарных аптеках и торговых точках на территории Украины и пообщались с производителями ветпродукции. Таким образом, было установлено два подпольных производства указанных ветеринарных препаратов. 

Основное нелегальное производство ТМ «Алезан» находится по адресу: Винницкая область,. Шаргород, ул. Ленина 272 В, Директор - Караванский Олег Эдуардович, главный бухгалтер - Балинская Надежда Петровна.

Данная компания занимается производством и реализацией ветеринарных препаратов и имеет цех, где подпольно изготавливаются кремы и гели ТМ «Алезан». Мы пообщались с бывшими сотрудниками компании и установили механизм производства и систему логистики по распространению ТМ «Алезан» по всему рынку Украины. Основными потребителями фальсифицированной и контрабандной продукции является Харьковская, Хмельницкая и Одесская области.

Остановимся подробнее на схеме реализации контрафактной продукции ТМ «Alezan». Мы обнаружили, что в Шаргороде в одном ящике смешиваются контрабандные и фальсифицированные мази и реализуются по цене 47, 00 - 55,00 грн. за единицу продукции. Однако для «своих» работает другой сценарий. Если потенциальный покупатель звонит менеджерам компании ООО «O.L.KAR-АГРОЗООВЕТ-Сервис», заказывает оптовую партию и произносит пароль «Мне нужен дешевый "Alezan", то ему отгружают и продают контрафактный товар всего за 32,00 грн / единица продукции.

Оплата за товар идет на личные карточки менеджеров, которые находятся в бухгалтерии компании. Там деньги из этих карточек переводят в наличность. Чтобы скрыть данные махинации «O.L.KAR», конечно, их не включает в официальную бухгалтерию для налоговых отчетов. Зато незаконные операции отражаются в неофициальной бухгалтерии для внутреннего учета реализации контрабандных фальсифицированных лекарственных препаратов. В целом оборот денежных средств от продажи контрафактной продукции компанией ООО «O.L.KAR-АГРОЗООВЕТ-Сервис» составляет в среднем несколько миллионов гривен в месяц. Разумеется, государство не получает никаких налоговых выплат от подобных операций.

Подделку продукции подтвердили лабораторные испытания, проведенные по заказу "Фактора" в "Государственном научно-исследовательском контрольном институте ветеринарных препаратов и кормовых добавок". Проведенная экспертиза путем сравнительного анализа оригинальных препаратов ТМ «Alezan» и ТМ «Барс» и представленных образцов из Украины, документально подтвердила, что данные образцы являются фальсификатом.

Ниже добавляем копии протоколов лабораторных испытаний.

Еще одно подпольное производство фальсифицированных лекарственных препаратов наши журналисты нашли в г.. Харькове по ул. Кураховская, 28 Там группа лиц занималась подделкой и распространением продукции торговых марок «Beaphar» (Голландия) , «Аlezan» и «Барс». Они как реализовали поддельную продукцию, так и поставляли ее в складские помещения ООО «Зооветеринарный центр» (ЕГРПОУ 31293151; расположенные в Чугуевском районе Харьковской области), откуда ее вывозит все тот же «Олкар АГРОЗООВЕТ Сервис».

Оптовым покупателем данной контрафактной продукции является ООО «Укрветбиофарм», имеющее свою сеть контрагентов в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, через которые препараты перепродаются. В 2015 году компания закупила 900 ящиков контрафактного «Алезана» на сумму более 700 000 грн. Из этих денег никаких налогов уплачено не было. Владельцем ООО «Укрветбиофарм» является бывший заведующий кафедрой Харьковской государственной зооветеринарной академии Литаров Александр Владимирович. Его склад расположен по адресу г.. Харьков, ул. Новгородская, 3а, на территории его магазина «33 коровы». Реализуются подделки через интернет-сайт указанного магазина.

Таким образом, мы установили всю цепочку производства и реализации фальсифицированных лекарственных препаратов. После того, как журналисты передали информацию о незаконных схемы сбыта поддельной продукции полиции, начались обыски. Наш источник в полиции сообщил, что во время проведения следственных действий в Чкаловском, по ул. Свободы 11, секция А, поступило негласное указание из Генеральной прокуратуры немедленно прекратить расследование в отношении производителей фальсификата. Причина: правоохранители, исследуя деятельность харьковских контрафактников, вышли на винницкий «Олкар», который является покупателем фальсифицированных лекарственных препаратов «Барс» и поставщиком таких же препаратов «Алезан».

Почему же высокие чины из ГПУ решили остановить расследование казалось бы второстепенного дела о контрафакте ветеринарных препаратов, которое мало кому будет интересно? Мы возвращаемся к фигурам владельцев винницкого «Олкара». Олег Караванский - известная в Виннице личность. Он является президентом местного ФК «Нива» и очень влиятельным в регионе бизнесменом. Караванский давно знаком с нынешним премьером Владимиром Гройсманом и позиционирует себя, как сват премьера, поскольку его сын считается женихом дочери Гройсмана.

Следовательно, по нашей информации, все следственные действия по «Олкару» остановлены и никто их осуществлять не планирует. Мы надеемся услышать реакцию полиции, СБУ и ГПУ, ведь в конечном итоге страдают обычные потребители, которые понятия не имеют, что постоянно покупают опасную продукцию, и огромные доходы скрываются от налоговых органов.

По материалам: "Фактор"