Как ВТБ Банк Москвы вытащили миллиарды из «Космоса»

18 мая 2018

2215

Как ВТБ Банк Москвы вытащили миллиарды из «Космоса»

Публикуем заявление Чернякова в правоохранительные органы, из которого видно, как шло разграбление «Космоса».   

Заявление о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ       

1. Общие сведения о совершенных преступлениях. 

Я вынужден обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации, поскольку сотрудниками (ПАО) ВТБ Банк Москвы (ранее – АКБ «Банк Москвы», далее – «Банк Москвы»), а также их аффилированными компаниями и лицами, совместно с ООО «Газпромэнерго-сбыт», ООО «ВМ-Недвижимость», ООО «ВМ-Офис» и сотрудниками Некоммерческого партнерства СРО арбитражных управляющих «Развитие» («Развитие») в отношении Чернякова А.В. совершены тяжкие преступления, выразившиеся в хищении принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Космос» (далее - «Космос») и его дочерним/аффилированным компаниям (далее - «Компании группы Космос») имущества, совершенного в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, при злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации вопреки законным интересам этой организации с целью извлечения выгод для себя и иных лиц. 

НПО «Космос» было образовано группой физических лиц в августе 1991 года. С первых дней Черняков А.В. являлся основным владельцем и фактическим руководителем компании. К 2010 году компания представляла собой многопрофильный строительный концерн, включающий строительные, научно-исследовательские, проектные и другие организации с общей численностью более 7 тысяч человек, способный выполнять полный комплекс проектных и строительно-монтажных работ в области транспортного и промышленно-гражданского строительства. 

Общий объем строительно-монтажных и проектных работ, выполненных компанией с 2000 по 2010 годы, составил более 120 млрд. руб. В 2008 - 2009 годах ежегодный объем работ, выполняемых НПО "Космос", составлял примерно 30 млрд. руб., при этом более 70% работ выполнялись собственными силами компании. 

Таким образом, до конца 2010 года НПО «Космос» представляло мощную, высокотехнологичную и финансово устойчивую компанию. Объем привлеченных компанией кредитов не превышал 10-15%% от ее годового оборота, что балансировалось с основными фондами компании. Показатели оборота за 2008 и 2009 годы обеспечивали полную загрузку мощностей компании (персонала и техники). По оценкам ФОРБС того периода она входила в ТОП-200 частных непубличных компаний. 

В связи с необходимостью приобретения материалов и оборудования для завершения строительства Алабяно-Балтийского тоннеля, ускорения строительства новых участков Северо-Западной Хорды, приобретения для этого дополнительной новой специальной техники, общее увеличение кредитов, привлеченных НПО «Космос» в Банке Москвы с октября 2010 по 2013 год, составило 9 млрд. руб. (с 2,5 до 11,5 млрд. руб.) 

Как говорится в обращении, оказавшемся в распоряжении источника, 

Обслуживание кредитов с конца 2010 по 2013 год составило более 3 млрд. руб. При этом, из-за недостатка объемов работ (в два раза меньше планировавшихся) эти затраты легли на убытки компании. 

К концу 2013 года наступили сроки погашения кредитов, взятых у Банка Москвы  (11,5 млрд. руб.) При этом большая часть конкурсов на строительство объектов, на которых городским Заказчиком планировалась загрузка НПО «Космос», в т.ч.: Реконструкция площади Тверской Заставы, 2-й этап реконструкции Б.Академической ул., были отменены Заказчиком. Несмотря на постоянные обещания руководства города задействовать компанию на строительстве метро (особенно после участия НПО «Космос» в ликвидации аварии на строительстве линии Выхино – Жулебино), к октябрю 2013 года «неожиданно оказалось», что здесь также новых конкурсов не предвидится. НПО «Космос» потеряло возможность обслуживать кредиты. 

Государственный Заказчик, осознав, что вся дальнейшая выручка, перечисляемая компании, пойдет не на финансирование строек, а в погашение кредитов, остановил приемку работ и, соответственно, их оплату. Работы на всех объектах были остановлены. 

Согласно документам, которые имеются у источника, для возобновления финансирования работ на период экспертизы банк решил открыть НПО «Космос» новую кредитную линию в размере 2,5 млрд. руб. При этом, в качестве условия выдачи нового кредита Чернякову А.В. было выдвинуто требование - оформить личное поручительство, как на новый кредит, так и на ранее полученные. 

Намереваясь сохранить компанию и выполнить все обязательства по государственным контрактам и полученным кредитам, Черняков А.В. был вынужден дать свое личное поручительство. 

Получив личное поручительство Чернякова А.В., «Банк Москвы» в конце декабря 2013 года возобновил финансирование стройки. Однако в марте 2014 года по неизвестным причинам финансирование было остановлено, все кредиты были объявлены просроченными и предъявлены к немедленному погашению, в том числе – к Чернякову А.В. как к поручителю. 

В 2014 году по договоренности с руководством Банка Москвы Черняков А.В. фактически  безвозмездно передал всю компанию НПО «Космос» со всеми активами и дочерними компаниями сотрудникам Банка Москвы и уехал за границу в связи с ухудшением состояния здоровья. Приехавшие в офис НПО «Космос» юристы и финансисты Банка Москвы установили полный контроль Банка, изъяли все финансовые документы и печати как самого НПО «Космос», так и всех дочерних компаний. 

Как говорится в обращении, оказавшемся в распоряжении источника, остававшиеся на работе сотрудники НПО «Космос» фактически подчинялись сотрудникам Банка Москвы и полностью ими контролировались. По требованию руководства Банка Москвы Черняков А.В. оставил вместо себя вице-президента по экономической безопасности Поликарпова Эдуарда, которому по доверенности передал все полномочия единоличного исполнительного органа НПО «Космос», а также полномочия действовать от своего имени, как от имени физического лица. По требованию сотрудников Банка Москвы Эдуард Поликарпов подписывал все предлагаемые ими документы, не вникая в их суть. 

Как стало известно, в настоящий момент сотрудники «Банка Москвы» вывели подконтрольным лицам и на сегодняшний день продолжают выводить основные активы Космоса и Компаний группы Космос из соответствующих конкурсных масс путём их передачи аффилированным компаниям, учредители которых зарегистрированы, в частности, на Сейшельских островах, и прочим третьим лицам по искусственно заниженной цене или даже безвозмездно с целью хищения и получения личной материальной выгоды, а также причинения материального ущерба в особо крупном размере кредиторам Космоса и Компаний группы Космос, включая «Банк Москвы», путём умышленного уменьшения активов, составляющих конкурсные массы Космоса и Компаний группы Космос. 

Преступная организованная группа продолжает использовать ненадлежащим образом имущество, составляющее конкурсную массу Космоса и Компаний группы Космос, путём его безвозмездной передачи аффилированным компаниям, зарабатывающим на этом путём сдачи такого имущества в аренду в ущерб конкурсной массе, с целью хищения денежных средств и получения личной материальной выгоды, а также причинения материального ущерба в особо крупном размере кредиторам Космоса и Компаний группы Космос, включая «Банк Москвы», вследствие недополучения конкурсными управляющими Космоса и Компаний группы Космос арендной платы за сдачу в аренду их имущества. 

При этом, обоснованным является сомнение в случайности выбора арбитражных управляющих НП СРО АУ «Развитие» Логинова Олега Анатольевича, Жарковой Нелли Юрьевны, Кирищевой Елены Николаевны, Лесникова Павла Сергеевича, Померанцева Дмитрия Святославовича и Харитонова Кирилла Александровича, которые не просто состоят в одной СРО, но и при этом осуществляют свою деятельность в одном офисе по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, оф. 208А. Данный факт позволяет говорить о возможном их участии в организованной преступной группе, действовавшей с целью совершения описываемых в данном заявлении тяжких преступлений. 

Так, сотрудниками «Банка Москвы» и другими членами организованной преступной группы совершены следующие противоправные действия: 

§1. Безвозмездная переуступка от имени «Банка Москвы» в пользу ООО «Строительное управление Космос-М» прав требований «Банка Москвы» к Космосу  по обеспечительным договорам. 

Действуя организованно с умыслом на хищение и причинение материального ущерба в особо крупном размере, злоупотребляя полномочиями в коммерческой организации вопреки законным интересам этой организации с целью извлечения выгод для себя и иных лиц, безвозмездно переуступили от имени «Банка Москвы» в пользу ООО «Строительное управление Космос-М» («Космос-М») по Договору об уступке прав (требований) № 65-165/53/326-14-УП от 19.03.2014 права (требования) «Банка Москвы» к Космосу по Соглашению о кредитовании № 38-177-3079/15/272-12-КР от 08.08.2012, в том числе, на сумму 10.794.789.847,66 рублей. 

Согласно документам, которые имеются у источника, при этом, заинтересованные сотрудники «Банка Москвы» безвозмездно передали Космосу-М права (требования) по обеспечительным договорам, включая Договоры ипотеки и Договоры залога движимого имущества, заключённые в обеспечение обязательств Космоса по указанному Соглашению о кредитовании, тем самым причинив материальный ущерб в особо крупном размере как самому «Банку Москвы», который вследствие данных действий не является залоговым кредитором в делах о банкротстве Космоса и Компаний группы Космос применительно к имуществу, являющемуся предметом вышеуказанных обеспечительных договоров, так и непосредственно Чернякову А.В., от которого «Банк Москвы» теперь требует в полном объёме, как с поручителя согласно Договору поручительства № 65-165/17/327-14-П от 20.03.2014, неоплаченную «Банку Москвы» ввиду банкротства Космоса-М стоимость прав по Договору об уступке прав (требований) № 65-165/53/326-14-УП от 19.03.2014 в размере 10.912.630.742,75 рублей. 

Причиненный материальный ущерб возник вследствие того, что «Банк Москвы», если бы он стал залоговым кредитором применительно к имуществу, являющемуся предметом вышеуказанных обеспечительных договоров, мог бы ходатайствовать о реализации залогового имущества в счёт погашения основного долга по Соглашению о кредитовании № 38-177-3079/15/272-12-КР от 08.08.2012, что привело бы к полному или хотя бы частичному погашению этого долга и, соответственно, уменьшило бы  обязательства Чернякова А.В. перед «Банком Москвы» по Договору поручительства № 65-165/17/327-14-П от 20.03.2014.