Генпрокуратура утвердила обвинение по делу ОПГ обнальщиков, «отмывших» 31 млрд рублей
13 марта 2017
2412
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу ОПГ обнальщиков, «отмывших» 31 млрд рублей
Надзорное ведомство подозревает Вадима Гордина, Дмитрия Старкова, Галину Богатову и Екатерину Костенко в том, что они «в составе организованной группы в период с октября 2012 года по октябрь 2015 года совершили … банковские операции без регистрации, то есть … инкассацию денежных средств».
Генпрокуратура уточняет, что нелегальной группе были подконтрольны 33 коммерческие организации, через которые и были обналичены более 31 млрд руб. По оценке следователей, комиссия от банковских операций составила 1,3 млрд руб.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
"Сбербанк России" через одесские суды забирает украинский хлебозавод В «ЛНР» во время допроса убили замглавы «Народной милиции», а теперь скрывают Кузьмин подал заявление в НАБУ о хищении и выводе в офшоры Турчиновым 800 млн. долл Следствие ищет соучастников Насирова За «откат» в 10 млн офицер МВД РФ обещал выбить для Управления внутренних войск 250 млн рублей У директора госпредприятия нашли именные часы от Путина и золотой умывальник На Тернопольщине почтовики увели из бюджета 600 тысяч Чиновник Тернопольской ОГА требовал 80 тысяч гривен за контракт о ремонтных работах Автопарк, коллекция часов и ружей. У экс-замглавы сибирского Росрезерва конфисковали имущество на 200 млн рублей Олег Бахматюк под носом у Порошенко пытается избежать тюрьмыВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
