Генпрокуратура утвердила обвинение по делу ОПГ обнальщиков, «отмывших» 31 млрд рублей



Генпрокуратура утвердила обвинение по делу ОПГ обнальщиков, «отмывших» 31 млрд рублей
Генеральная прокуратура России утвердила и направила в Красногорский суд Московской области обвинительное заключение по делу нелегальных банкиров, обналичивших, по версии следствия, свыше 30 млрд руб.
Надзорное ведомство подозревает Вадима Гордина, Дмитрия Старкова, Галину Богатову и Екатерину Костенко в том, что они «в составе организованной группы в период с октября 2012 года по октябрь 2015 года совершили … банковские операции без регистрации, то есть … инкассацию денежных средств».
Генпрокуратура уточняет, что нелегальной группе были подконтрольны 33 коммерческие организации, через которые и были обналичены более 31 млрд руб. По оценке следователей, комиссия от банковских операций составила 1,3 млрд руб.

Автор статьи: Виктор Криченов
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
"Сбербанк России" через одесские суды забирает украинский хлебозавод В «ЛНР» во время допроса убили замглавы «Народной милиции», а теперь скрывают Кузьмин подал заявление в НАБУ о хищении и выводе в офшоры Турчиновым 800 млн. долл Следствие ищет соучастников Насирова За «откат» в 10 млн офицер МВД РФ обещал выбить для Управления внутренних войск 250 млн рублей У директора госпредприятия нашли именные часы от Путина и золотой умывальник На Тернопольщине почтовики увели из бюджета 600 тысяч Чиновник Тернопольской ОГА требовал 80 тысяч гривен за контракт о ремонтных работах Автопарк, коллекция часов и ружей. У экс-замглавы сибирского Росрезерва конфисковали имущество на 200 млн рублей Олег Бахматюк под носом у Порошенко пытается избежать тюрьмыРаспечатать
Лента новостей
31 мая 2025
30 мая 2025
30 мая 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
22 мая 2025