Третьяков и игорный бизнес. Провластная монополия «УНЛ»

17 апреля 2018

1436

Третьяков и игорный бизнес. Провластная монополия «УНЛ»

По задумке, монополия устанавливалась через проект лицензионных условий для операторов лотерей, который должен был утвердить Кабмин в феврале текущего года, но этого не произошло, так как его не согласовали в АМКУ, НБУ, Госказначействе и регуляторной службе Украины.

Масла в огонь добавил депутатский запрос Александра Бригинца, в котором тот недвузначно намекнул, что якобы лоббистом и чуть-ли не бенефициаром этой компании является еще один депутат от БПП – Александр Третьяков. О деталях скандала – далее более подробно.

КТО ЛОББИРУЕТ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛОТЕРЕЙ? 

В начале апреля стало известно, что глава Верховной Рады Андрей Парубий направил в адрес главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева депутатский запрос народного депутата Александра Бригинца, в котором излагается ряд фактов о функционировании в Украине нелегального игорного бизнеса. Нардеп Бригинец намекнул, что, возможно, к игорному бизнесу под личиной лотерей имеет отношение депутат Александр Третьяков. 

 

 

 

 

 

«В запросе относительно обстоятельств функционирования игорного бизнеса в Украине народный депутат отметил, что проект лицензионных условий для лотерейных операторов, который сейчас находится на рассмотрении в Кабинете министров, прописан так (в частности, относительно опыта работы на рынке игровых услуг), что «после принятия соответствующих нормативно правовых актов на игорном рынке Украины останется только одна компания - «Украинская национальная лотерея», - привели выдержку из запроса на своем сайте представители «УНЛ».

В запросе депутата Бригинца также указывается на необходимость проведения ряда неотложных мер по борьбе с нелегальными игорными заведениями. Бригинец ратует за введение обязательной сертификации игрового оборудования, введение нормы о недопущении размещения игорных точек рядом с образовательными заведениями, запрет реализации алкоголя в точках распространения, взятие на учет больных лудоманией и т.д. В связи с изложенными в запросе фактами, народный депутат просит АМКУ провести неотложную проверку и информировать его о мерах, которые будут приняты в порядке, установленном законом.

В этом же запросе, который озаглавлен красочным названием» О необходимости устранения протекционизма и предоставления преференций одному из операторов игорного рынка», как можно убедиться ниже, депутат Бригинец витиевато обвиняет в, по сути, крышевании и лоббировании игорного бизнеса своего коллегу Александра Третьякова: "Один из народных депутатов Украины Александр Третьяков, возможно, определенным образом связан и опекает сеть одного из ведущих операторов игорного рынка". При этом Бригинец сослался на данные журналистов-расследователей. 

Напомним, что в феврале текущего года с острой критикой проекта лицензионных условий выступила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, которая обвинила первого вице-премьера Степана Кубива в том, что прервали ее доклад на заседании Кабмина, не дали слово на слушаниях, когда она хотела рассказать о недостатках проекта, а позже, когда новостные сайты по кусочкам разобрали ее тезисы из блога, в котором была по пунктам расписана проблематика теневого игорного бизнеса и лотерей в целом, новости стали чудным образом пропадать.

Главная критика сводилась к тому, что проект лицензионных условий позволит полулегально организовывать азартные игры под видом лотерей. Проектом, как было отмечено выше, предусмотрено монопольное положение приближенной к власти компании "Украинская национальная лотерея». Эксперты и участники рынка также были обеспокоены тем, что проект предусматривает проведение лотерей государственными банками, против чего категорически выступает НБУ. Также в проекте отсутствуют механизмы контроля над рынком лотерей, что не способствует прозрачной деятельности участников рынка. По мнению специалистов, проект лицензионных условий для операторов лотерей приведет к еще большей тенизации игорного бизнеса, а также послужит расцвету азарта, а сама монополия уничтожит лотерейный рынок как таковой.

ЛОТЕРЕЙНОЕ КАЗИНО ТРЕТЬЯКОВА, ЛОББИЗМ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ И ОФШОРЫ

Как принято говорить в народе, дыма без огня не бывает. Отсюда следует, что фамилия Третьяков в контексте «крышевания» «УНЛ» и лоббирования проекта лицензионных условий для операторов лотерей появилась не случайно. В декабре 2015 года, когда сотрудники СБУ проводили обыски в офис «Украинской национальной лотереи» в рамках следственных действий, на место событий оперативно приехал депутат от БПП Александр Третьяков. Тогда журналистам удалось его заснять на видео.

Еще один факт, свидетельствующий в пользу того, что Александр Третьяков имеет отношение к «УНЛ», - это слова самого нардепа. Когда за ним начали охотиться представители пера и микрофона, он признал, что у него имеется право (опцион) на первоочередную покупку акций в указанном бизнесе («Украинская национальная лотерея». – Ред.). Правда, Третьяков заметил, что воспользуется правом только тогда, когда снимет с себя полномочия народного избранника. Но, учитывая особенности ведения бизнеса нашими народными избранниками, очевидно, что этот шаг совсем необязателен.

Известно, что на сегодня в Украине есть три основных оператора лотерей: «УНЛ», «М.С.Л.» и «Патриот». Сроки действия их лицензий трех операторов государственных лотерей закончились еще в 1 квартале 2014 года, но, тем не менее, они продолжили работу, опираясь на лазейку в законодательстве о государственных лотереях, которая позволяет работать после окончания срока лицензии до получения новой. На сегодня, как известно, более 50% рынка лотерей контролирует одна компания – «УНЛ», акциями которой активно интересовался Третьяков.

В 2015 году вокруг «Украинской национальной лотереи» разгорелся большой скандал, когда ее швейцарский бенефициар Питера Шетти обвинил своего украинского партнера Валерия Коваленко в том, что он незаконно вывел его из состава учредителей. По этому поводу были заявления в ГПУ, шло разбирательство в судах.

Уже в начале 2016 года, как раз после заявления Третьякова о наличие опциона на выкуп доли в «УНЛ», владельцем «УНЛ» стала кипрская компания Efamiando Holdings, бенефициарным собственником которой значился некий тернопольский велоинструктор из детской спортшколы Роман Зеньо. Другими словами, фунт.

Журналисты сразу же написали, что за кипрской офшоркой стоят народные депутаты от БПП - Александр Третьяков и Глеб Загорий, а также тогдашний глава Администрации президента Борис Ложкин. Последний свою причастность к игорному бизнесу и «УНЛ» упорно отрицал. Примечательно, что разгар корпоративной войны за лотерею пришелся именно на то время, когда Ложкин занимал должность главы АП.

Уже в начале 2018 года «УНЛ» зарегистрировала нового бенефициара - гражданина Великобритании, проживающий в Гонконге – некого Майкла Джона Фогго. На этом же после скандального запроса Бригинца настаивают в офисе «УНЛ».

«Относительно упоминания в контексте «Украинской национальной лотереи» имени одного из народных депутатов, официально сообщаем: ни один народный депутат, госслужащий или чиновник не имеет отношения к нашей компании. Бенефициаром и владельцем компании «Украинская национальная лотерея» является бизнесмен и инвестор Майкл Джон Фогго, который с 90-х годов занимается бизнесом в Гонконге, Макао, Китае и других странах Азии, а также в Украине», - написали представители «Украинской национальной лотереи» в пресс-релизе на своем официальном сайте.

Как позже выяснили журналисты, указанный Джон Фогго является, по сути, ксерокопией паспорта или, если хотите, юридическим адресом, предоставляющим деловодческие услуги иностранным бизнесменам, так называемый фидуциарий – глава траста или же доверенное лицо, управляющее бизнесом по доверенности реального владельца, не желающего себя афишировать. Фогги, судя по информации из открытых источников, возглавляет гонконгскую компанию Churchill Fiduciaries Limite.

я главой зарегистрированной в Гонконге (специальный административный район Китая) d. Фидуциарий – это. И на своем сайте фидуциарная компания Майкла Джона Фогго красочно описывает услуги, которые она предоставляет своим клиентам. Примечательно, что Александр Третьяков является членом группы по межпарламентским связям с Китаем. По нашей информации, у нардепа там имеется, помимо «УНЛ», ряд других бизнес-интересов, о которых мы расскажем отдельно в следующей части расследования. Также мы напишем о том, где Третьяков и его юристы сделали промах, так сказать, «спалив» своего хозяина.

Но самое интересное это то, как закончилась история с запросом однопартийца Третьякова по БПП Бригинца. Как удалось выяснить нашим журналистам, на следующий же день народный избранник вынужден был отозвать свой злободневный депутатский запрос, направив соответствующее письмо председателю АМКУ Юрию Терентьеву, а также начальнику отдела контроля Аппарата Верховной Рады Украины Владиславу Волощуку, где сообщил, что изложенная в запросе информация – недостоверная: «Прошу депутатский запрос не рассматривать и письменного ответа на изложенные в нем требования не предоставлять».

Если с однопартийцем депутату от БПП удалось договориться, то вряд ли этот фокус пройдет с международными правоохранительными структурами. В ближайшие дни ожидайте новое расследование наших журналистов, в котором мы представим еще больше пикантных фактов о том, кто стоит за «Украинской национальной лотереей», и, какая конечная цель горе-предпринимателей, продвигающих теневой игорный бизнес, делая итак небогатых украинцев еще более нищими.

Продолжение следует…