Третьяков, Загорий, Ложкин и гонконгский “фунт” Фогго

13 апреля 2018

2389

Третьяков, Загорий, Ложкин и гонконгский “фунт” Фогго

Поздновато, конечно, особенно на фоне расследования НАБУ о незаконном обогащении депутата Ляшко посредством “выигрыша в лотерею”. Но, тем не менее, ушлые “люби друзи” решили спрятать “УНЛ” от “украинско-американского” правосудия посредством специалиста по укравательству “грязных фирм”, некоего Майкла Джона Фогго. 

Сроки  действия  лицензий  трех операторов  государственных лотерей  («УНЛ»,  «М.С.Л.»  и  «Патриот»)  закончились  в  1  квартале  2014  года.  Однако  они продолжили  работу,  руководствуясь  спорной  нормой  законодательства  о  государственных лотереях,  которая  позволяет  работать  после  окончания  срока лицензии  до  получения  новой. Сейчас больше половины рынка контролирует одна компания – «УНЛ». В 2015 году вокруг нее разразился конфликт, связанный с обвинениями от имени ее швейцарского владельца Питера Шетти в  адрес  его  украинского  партнера  Валерия  Коваленко.  В  частности,  Шетти  обвинил Валерия Коваленко в том, что тот незаконно вывел его из состава учредителей, и обратился с соответствующими заявлениями в ГПУ и суды.

По  бумагам  новым  владельцем  «УНЛ»  в  начале  2016 г.  стала  кипрская  компания  Efamiando Holdings,  бенефициаром  которой  был  назван  Роман  Зеньо  из  Тернополя.  В  том,  что  этот человек был лишь «фунтом», мало кто сомневался – Зеньо оказался тренером по велоспорту тернопольской  детской  спортшколы.  Ряд  СМИ  указал,  что  новыми покровителями  компании могли стать давние друзья – народные депутаты от БПП Александр Третьяков и Глеб Загорий, а  также  тогдашний  глава  Администрации  президента  Борис  Ложкин.  Во  всяком  случае  в декабре 2015 года, когда сотрудники СБУ заблокировали офис «УНЛ» в рамках следственных действий, на место  событий оперативно приехал  упомянутый Александр Третьяков, где был заснят  на  видео.  Позднее  он  же  признал  наличие  опциона  на  покупку  доли  в  этом бизнесе, когда он перестанет быть депутатом. А вот Ложкин упорно отрицал какую­либо причастность к игорному делу, что и не удивительно – в разгар корпоративной войны за «УНЛ» он был главой администрации президента Петра Порошенко. В  начале этого  года  «УНЛ»  засветила  нового  бенефициара,  которым  был  назван  гражданин Великобритании, проживающий в Гонконге – Майкл Джон Фогго. «Относительно упоминания в контексте  «Украинской  национальной  лотереи»  имени  одного  из  народных  депутатов, официально  сообщаем:  ни  один  народный  депутат,  госслужащий  или  чиновник  не  имеет отношения  к  нашей  компании.  Бенефициаром  и  владельцем  компании  «Украинская национальная  лотерея»  является  бизнесмен  и  инвестор  Майкл  Джон  Фогго,  который  с  90­х годов занимается бизнесом в Гонконге, Макао, Китае и других странах Азии, а также в Украине» –  так  утверждают  в  «УНЛ».  Но на  деле  картина  не  выглядит  так чинно. И причина этого заключается в специфике ведения бизнеса г­-ном Фогго.

Майкл Джон  Фогго  является  главой зарегистрированной  в  Гонконге  (специальный  административный район  Китая)  компании Churchill  Fiduciaries  Limited.  Фидуциарий  –  это  доверенное  лицо,  которое  управляет собственностью  по  доверенности  реального  владельца,  не  желающего  засвечиваться.  И  на своем сайте фидуциарная компания Майкла Джона Фогго красочно описывает услуги, которые она предоставляет своим клиентам. «Churchill Fiduciaries Limited –  это  компания  в Гонконге,  которая предлагает индивидуальные, профессиональные  и  экономичные  корпоративные  услуги  для  наших  клиентов  в  условиях строжайшей  доверительности…  Наши  клиенты  базируются  по  всему  миру,  среди  них  – предприниматели,  люди  с  высоким  уровнем  собственного  капитала,  малые  и  средние предприятия,  многонациональные  корпорации,  хедж­фонды, семейные  офисы  и профессиональные  посредники»  –  указывают  в  компании,  добавляя,  что  ее  специалисты владеют семью языками, включая русский. oligarh.media

Помимо  этого,  еще  10  лет  назад г­н  Фогго  засветился  в  качестве главы  еще  одной  схожей структуры  в  Гонконге  –  Zetland  Corporate Services,  которая  специализировалась  на  создании компаний для иностранных клиентов и управлении ими. «Иногда наши клиенты хотят, чтобы мы  выступали  в  качестве  директоров для  них,  и  предоставляли  номинальных  акционеров,  если они ищут конфиденциальность по любой причине. Это не что­то уникальное для Гонконга или любого другого места в Азии» – чистосердечно признался Фогго. Исходя  из  этого,  поверить  в  то,  что  профессиональный  управляющий  чужим  бизнесом  из Гонконга  внезапно  решил  вложить  свои  кровные  деньги  в  скандальную  компанию,  которую обвиняют  в  попытках  подмять  под  себя  весь  лотерейный  рынок  в Украине,  очень  сложно. Как и сложно понять странную наивность господина Фогго, который думает, что он недоступен для следственных и фискальных органов США.