Отговорила «Сумма» золотая, или Почему сбывается прогноз редакции «Компромат-Урал» в отношении Зия(в)удина Магомедова

05 апреля 2018

541

Отговорила «Сумма» золотая, или Почему сбывается прогноз редакции «Компромат-Урал» в отношении Зия(в)удина Магомедова

На основании донесений собственных источников в правоохранительных органах мы выдвинули прогноз о предстоящем крупном уголовном расследовании махинаций группы «Сумма», подконтрольной Магомедову (буква «в» в его имени – условная, она появилась лишь в 2013 году, когда олигарх по случаю своего 45-летия менял российский паспорт).

С момента нашей публикации минуло чуть более двух месяцев, и 31 марта состоялся сенсационный арест Зиявудина Гаджиевича, состояние которого Forbes оценивает в $1,4 млрд. За решётку отправился и его старший брат – экс-член Совета федерации (до 2009 года), 51-летний Магомед Магомедов из села Шотота Хунзахского района Дагестана, а также гендиректор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму»), 55-летний уроженец селения Кызбурун Эльбрусского района Кабардино-БалкарииАртур Максидов. В деле Магомедовых, которое ведут ФСБ и возглавляемый генерал-лейтенантом юстицииАлександром Романовым следственный департамент МВД РФ,  фигурируют 209 юрлиц, обыски прошли в 25 регионах. На сделку со следствием пошла подчинённая Магомедовых – гендиректор «Сумма групп» ЛейлаМаммед заде (ИНН 771534479402). Обвиняемым грозят десятки лет заключения. Сообщается, что по резонансному делу «пока задержано девять человек. В ходе обысков ФСБ изъяла значительное количество документов о противоправной деятельности Александра Будберга — мужа пресс-секретаря премьер-министраНатальи Тимаковой и балерины Большого Театра Елены Касьяновой».

Между тем, инсайдеры редакции «Компромат-Урал» подсказывают, что отдельным вектором работы многочисленной оперативно-следственной группы должно стать распутывание связей Зиявудина Магомедова с высокопоставленными представителями чиновничьей, правоохранительной и судебной элиты. Особым интересом сыщиков будут пользоваться формально бывшие силовики в полковничьих и генеральских погонах, ранее перешедшие в «Сумму» за огромные долларовые контракты обслуживать интересы, т.е. быть связными лоббистами скандального олигарха и его разветвлённой кавказской родни в государственных структурах.

Примечательной является личность бывшего замдиректора Госнаркоконтроля, 50-летнего Михаила Кийко (ИНН 771973715369), долгие годы связанного с Зиявудином Магомедовым отношениями финансовой зависимости. Редакция «Компромат-Урал» уже обращала внимание на послужной список и биографию дипломированного стоматолога Кийко. По некоторым данным, он сошёлся с Магомедовым на теме контроля за наркотрафиком (оборотом наркотиков в ФСКН). В прошлом году Михаил Юрьевич занял кресло главы «Объединённой зерновой корпорации», учредителем которой является ООО «Инвестор», принадлежащее Магомедову и возглавляемое другим интересным участником схемы – Зауром Кормоковым (ИНН 072110140129). Михаил Кийко и его женаСветлана также входят в руководство «НК Банка», подконтрольного Виктору Григорьеву, имеющему «отношения» с министром промышленности и торговли . Обвиняемый в организации преступного сообщества Магомедов, даже находясь в СИЗО «Лефортово», во многом полагается на бесценный опыт и связи Кийко в нужных российских и зарубежных кругах.

Редакция  продолжает следить за уголовными перипетиями основателя «Суммы» и предлагает всем информированным читателям выйти на связь по нашим адресам: [email protected],[email protected]

Светлана Клюева

***

БОГАТСТВА БРАТЬЕВ МАГОМЕДОВЫХ: ХВАТИТ НА ДВУХЛЕТНЮЮ ПЕНСИЮ ВСЕМ РОССИЯНАМ

Активы опальной семьи могут оказаться больше, чем кажутся

Не особо публичные до последнего времени российские миллиардеры, , оказались в центре внимания. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей государственных средств. Братья просили отпустить их до суда и называли в качестве залога именно эту сумму, но суд отказал, подозревая, что обвиняемые могут скрыться за рубежом, где они успели обзавестись собственностью, которая, между прочим, стоит на порядок дороже.

Реальное состояние братьев Магомедовых, скорее всего, станет известным, если их признают виновными и исполнительные ведомства начнут опись имущества, которое могло бы возместить государству ущерб от действий подозреваемых.

Основные активы группы «Сумма» сосредоточены в компаниях «Трансконтейнер» (25%), «Новороссийский морской торговый порт» (25%), «Дальневосточное морское пароходство» (32,5%), «Объединенная зерновая компания» (50%), Якутская ТЭК (82%), а также в ряде строительных активов.

В 2017 году Forbes присудил братьям Магомедовым пятое место в рейтинге богатейших бизнес-семей России. Их суммарные активы эксперты оценили в $1,75 млрд, из которых $1,4 млрд пришлось на Зиявудина, а $350 млн — на Магомеда.

Судить о личной собственности Магомедовых можно только по скудным данным, почерпнутым из Интернета. Например, известно, что самолет у Магомедовых — собственный. Именно на нем, по версии следствия, Зиявудин якобы собирался сбежать в Майами.

Самыми любимыми моделями самолетов у российских олигархов являются европейский Airbus A319 (такие есть уМихаила Прохорова и Дмитрия Рыболовлева) и американский Boeing 737-7BJ/W BBJ (есть у СулейманаКеримова и Рустама Тарико). Стоимость этих бортов варьируется в диапазоне $50–90 млн. Можно предположить, что ценник на самолет Магомедовых находится в этих пределах.

До возможного побега младшего из братьев в США свой самолет Магомедовы использовали исключительно в «мирных целях», укладывающихся в формулу «у богатых свои причуды». Как утверждают сетевые издания, супруга Зиявудина могла перелететь океан, чтобы лично присутствовать на показе эксклюзивной одежды своей близкой подруги — дизайнера Алены Ахмадулиной, который проходил в Аргентине.

Старший сын Зиявудина Магомедова Даниял, как видно на фотографиях, опубликованных в социальных сетях, ведет типичную жизнь представителя «золотой молодежи»: на одной из них Даниял в ночном клубе обнимает подругу и демонстрирует зрителям мундштук от кальяна, на другой — катается на водном мотоцикле, на третьей — снова с дамой сердца стоит на палубе яхты на фоне заката…

Кстати, о яхте стоит упомянуть отдельно. В публикациях интернет-изданий начала 2010-х годов неоднократно упоминается, что германская верфь Blohm&Voss приступила к строительству дорогостоящего судна длиной почти в 140 метров. Заказчиком яхты, как утверждали СМИ, являлись фирмы, близкие к Магомедовым. На тот момент яхта входила в число самых дорогостоящих частных судов в мире и уступала по масштабам лишь яхтам Dubai, принадлежащей премьер-министру ОАЭ Мохаммеду ибн Рашид аль-Мактуму, и Eclipse, которой владеетРоман Абрамович.

К зарубежной недвижимости Магомедовых российские СМИ приписывали роскошный особняк в одном из главных королевских парков Великобритании Regent’s Park, где расположены лондонский зоопарк, частная резиденция посла США и центральная мечеть Лондона, а также огромные апартаменты в одном из самых дорогих зданий мира — жилом комплексе One Hyde Park, находящемся рядом с Гайд-парком.

Стоимость одного квадратного метра жилья в этом здании начинается от $100 тыс. Суммарные вложения в судно и лондонскую недвижимость оценивается в $500 млн. Впрочем, скорее всего, это не последняя недвижимость, которая существует в распоряжении Магомедовых. По данным следствия, у Зиявудина есть дома и апартаменты в США, ОАЭ и других странах.

Создается впечатление, что собственность, которой успели обзавестись братья Магомедовы, позволяет им не ударить в грязь лицом перед другими отечественными миллиардерами. Что уж говорить об обычных россиянах, в большинстве своем привыкших жить от зарплаты до зарплаты: сумма почти в 30 млрд рублей, потраченная Магомедовыми только на яхту и лондонскую недвижимость, способна потрясти сознание. Это годовой бюджет средней российской области или 2 млрд средних российских ежемесячных пенсий. Другими словами, потраченных на предметы роскоши братьями денег хватило бы, чтобы выплачивать пенсию среднего размера каждому россиянину на протяжении более двух лет.

В этой связи есть основания полагать, что материальные взыскания, которые, возможно, определит братьям судебная инстанция, окажутся выше 2,5 млрд рублей, которые они предлагали в качестве залога, и большинство рядовых россиян такое решение явно не расстроит.

Для российского бизнес-сообщества последние новости из Тверского суда Москвы могут иметь далеко идущие последствия. Не хочу даже пытаться отнимать хлеб у политологов в попытке объяснить закулисную сторону дела Магомедовых и группы «Сумма». Попытаемся разобраться в юридических аспектах прозвучавших обвинений.

Преступный бизнес

С классической «предпринимательской» ст. 159 УК РФ (мошенничество) все достаточно ясно. Ее «резиновый» характер позволяет правоохранителям описать почти любые действия в сфере бизнеса. В мае 2018 года исполняется ровно 30 лет с момента принятия закона СССР «О кооперации», разрешившего предпринимательскую деятельность. Но многие сотрудники правоохранительной системы по-прежнему воспринимают бизнесменов как профессиональных нарушителей. Отношение к фигурантам предпринимательских дел хорошо показывает приписываемая Дзержинскому цитата, украшающая стены многих следственных кабинетов: «Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка». Не удивляет и ст. 160 (растрата в особо крупных размерах) — обвинение утверждает, что «Сумма» выводила активы из Объединенной зерновой компании, в которой контрольный пакет принадлежит государству.

А вот подозрение в том, что Зиявудин Магомедов организовал преступное сообщество (ст. 210 УК), — явление, требующее профессионального анализа. Эта статья появилась в Уголовном кодексе в 1996 году, в том числе в целях привлечения к ответственности криминальных авторитетов, которые не участвуют в совершении конкретных преступлений, но фактически руководят преступной организацией. По этой статье сейчас отбывают наказание несколько главарей бандитских группировок, державших в страхе Москву в 1990-е годы. Интересно, что осужденному 30 марта Захарию Калашову, которого считают одним из лидеров российского преступного мира, 210-ю статью, несмотря на громкие заявления следствия, так и не предъявили, ограничившись обвинениями в вымогательстве.

Ежегодно по 210-й статье возбуждается несколько сотен дел (не сравнить с числом дел о мошенничестве — более 178 тыс. в 2016 году), правда, постепенно это число растет, и как раз за счет дел из сферы экономики.

Интересно, что количество реально привлеченных к ответственности «организаторов преступных сообществ» в разы меньше. Например, в 2016 году это около 40 человек. Причин здесь несколько.

Одна из них — суровость наказания за создание преступного сообщества. По 210-й статье можно получить пожизненный приговор. Это создает для правоохранителей соблазн искусственно утяжелить обвинение и за счет дополнительной квалификации оказать давление на обвиняемых. Добившись признания, следствие убирает «страшную» статью из дела, или суд, вынося приговор, снимает обвинение по ней как недоказанное.

Еще одна тактическая цель применения 210-й статьи — почти гарантированное помещение подозреваемого под стражу. Что, собственно, и было продемонстрировано при аресте Зиявудина и Магомеда Магомедовых и главы входящей в «Сумму» компании «Интэкс» Артура Максидова.

По «предпринимательской» 159-й возможности ареста сильно ограничены. Как известно, в 2016 году постановлением пленума Верховного суда № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» был подтвержден и разъяснен судам запрет на заключение под стражу обвиняемых в сфере предпринимательской деятельности. Но желание поместить обвиняемого именно под стражу у следователей, разумеется, осталось.

Если же оценивать 210-ю статью по существу, то приходится отметить очень невысокий уровень ее проработанности. Многие правоведы и практикующие адвокаты обращают внимание на недостаточную определенность и обтекаемость формулировок как самой статьи, так и «разъясняющего» порядок ее применения постановления пленума Верховного суда России от 10 июня 2010 года № 12. До 2009 года одним из признаков преступной группы в статье называлась сплоченность (не самый ясный термин), затем его заменили на структурированность, что еще хуже — структура есть у всех организаций. Именно этот признак позволяет при желании рассматривать любые компании в терминах 210-й статьи.

Не могу не обратить внимание, что ратифицированная Россией в 2004 году Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной преступности не использует понятие «преступное сообщество» или «преступная организация», а говорит об организованной преступной группе как о «структурно оформленной группе в составе трех или более лиц, существующей в течение определенного периода времени и действующей согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей конвенцией, с тем чтобы получить прямо или косвенно финансовую или иную материальную выгоду». Российский законодатель, таким образом, пошел тут своим путем, но не очень преуспел.

Как следует из разъяснений Верховного суда, организованной преступной группой или преступной организацией следует считать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Такой подход закона позволяет при желании рассматривать любую организацию, имеющую структуру и соподчиненность, в качестве «преступной». Бизнес-омбудсмен БорисТитов в 2017 году в своем докладе российскому президенту так сформулировал проблему: «Следствием игнорируется отсутствие важнейших признаков преступных сообществ — устойчивости связей, раздела сфер влияния, организованного характера, обусловленного именно преступной, а не иной деятельностью».

Для следствия важным элементом доказывания существования организованного преступного сообщества становятся показания обвиняемых о том, что такая организация существовала фактически и они принимали участие в ее деятельности — в данном случае в деятельности группы «Сумма». Статья содержит важное примечание о возможности освобождения от уголовной ответственности за активное сотрудничество со следствием. Скорее всего, следствие попытается получить показания у подчиненных Магомедовых о наличии преступного сообщества в обмен на освобождение от уголовной ответственности…