Польская служба финнадзора заподозрила нардепа из Народного Фронта в мошенничестве

07 марта 2017

224

Польская служба финнадзора заподозрила нардепа из Народного Фронта в мошенничестве

Польская служба финансового надзора (PFSA) подозревает украинского депутата, члена фракции «Народный фронт», Дениса Дзензерского в обмане инвесторов на Варшавской фондовой бирже (WSE), сообщило польское издание Wschodnik.pl со ссылкой на свои источники, передает Тиждень.ua.

Служба, совместно с властями Люксембурга, в частности расследуют дело о нецелевом использовании подконтрольной депутату компанией WESTA ISIC S.А. (Люксембург) привлеченных на WSE инвестиций.

«Во время IPO владельцы холдинга Westa ISIC заявляли о намерении направить привлеченные $ 45,8 млн на погашение долгов и развитие производства. Вместо этого деньги были выведены в оффшорные структуры и использовались для личного обогащения Дзензерского», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Westa ISIC были обнаружены систематические грубые нарушения общепринятых стандартов бухгалтерского учета.

В результате указанных мошеннических действий польский пенсионный фонд понес убытки в объеме 5 млн злотых ($ 1,225 млн по курсу Национального банка Польши). Дзензерскому за соответствующие действия грозит до 5 лет лишения свободы.

Согласно последним обнародованным отчетом Westa ISIC, за девять месяцев 2014 года, владельцем 75% ее акций оставалась кипрская Vankeria Consultants Limited. В конце 2012 года Денис Дзензерский, избранный в Верховную Раду по списку партии «Батькивщина», передал своему отцу контроль над 100% -ной долей в этой кипрской компании. В 2014 году руководство компании вело переговоры с украинскими банками, которые обратились в суды с исками о погашении задолженностей, об урегулировании их требований и реструктуризации кредитного портфеля. В третьем квартале 2014 Westa ISIC начала реорганизацию украинских «дочек» с целью передачи всех бизнес-операций одному юрлицу, однако в начале марта 2015 совет директоров сообщил, что договоренность так и не была достигнута. Суд в июле 2014 года возбудил дело о банкротстве ОАО «Веста-Днепр» (в декабре признал его банкротом), а в ноябре — дело о банкротстве ООО «Веста Индастриал».