НБУ оштрафовал банк “Конкорд” на 1,55 миллиона



НБУ оштрафовал банк “Конкорд” на 1,55 миллиона
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал банк “Конкорд” на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
НБУ оштрафовал банк “Конкорд” на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Кроме того, НБУ применил к банку “Конкорд” меры воздействия в виде письменного предостережения за ненадлежащую разработку, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка – публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; ненадлежащее обеспечение управления рисками и осуществление переоценки рисков клиентов; необеспечение обнаружения финансовой операции, подлежащей обязательному финансовому мониторингу.

Автор статьи: Максим Машков
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Кривой путь Махмудова? Марат Хуснуллин возомнил себя гангстером? "Мусорный" нефтяник Игорь Сечин 180 миллионов уплыли с «Волготанкера» Хакасия увеличила бюджет на 5,15 миллиарда рублей за счет налога с Худайнатова АСВ купит Промсвязьбанк за 113,4 миллиарда рублей Эльвира Набиуллина выбрала финансовую помойку Ростехнология растрат В Украине доллар подорожает до 34 грн: что изменится Сбербанк сливает своих заемщиковРаспечатать
Лента новостей
31 мая 2025
31 мая 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
22 мая 2025