Злочевский возвращается. Дело коррупционера-миллионера

02 апреля 2018

2044

Злочевский возвращается. Дело коррупционера-миллионера

Еще в начале года всем казалось, что экс-министр экологии Николай Злочевский - в бегах. На самом деле в сентябре прошлого года его сняли с розыска. А в феврале новости шокировали - все уголовные дела закрыты и экс-министр вернулся в Киев. Впрочем, если посмотреть, как «в изгнании» развивался его бизнес, создается впечатление, что никуда Злочевский и не сбегал, говорится в расследовании Леси Ивановой для телепрограмы "Наші гроші".

Злочевский - трижды народный депутат, с 2010 по 2012 г. Министр экологии, а с 2012-го и до Майдана глава Департамента экономической безопасности СНБО. В бизнесе больше всего известен компанией Burisma, третьим по объему добытчиком газа в Украине, и фирмой "Инфокс", контролирующей Одесский водоканал. Злочевский считался одним из самых богатых министров - чего стоили только его монструозные имения на Дамбе Киевского Водохранилища.

После Майдана экс-министр становится героем 6 уголовных дел. Он объявлен в розыск. Он бежит из страны. Чтобы похоронить их всего за 4 года - правоохранителям пришлось приложить усилия. Но они справились.

Веселые похороны

После Революции британские правоохранители находят на счетах компаний Злочевского деньги непонятного происхождения - 23 млн долл. Британцы обратили внимание: деньги Злочевский получил от Сергея Курченко. Одиозный «младоолигарх» уже был под санкциями ЕС, его деньги чистыми считаться не могли. И тогда британское Бюро по борьбе с мошенничеством обращается к украинской Генеральной прокуратуре за помощью.

После письма британцев ГПУ тоже возбуждает собственное производство в отношении экс-министра. Причины те же - незаконное обогащение и отмывание денег.

Британское бюро тем временем ждет ответа. И получает его … за два дня до суда в Лондоне. ГПУ под руководством Виталия Яремы направляет в Лондон краткий ответ - официально Злочевский не под подозрением. Этот ответ разваливает британское дело. Лондонский суд снимает арест со счетов.

И сразу же ГПУ выносит Злочевскому подозрение, и развивает показательную активность, а также его дома-дворцы арестовывают. Кроме его персонального незаконного обогащения, Генпрокуратура и ГФС начинают исследовать его основной бизнес - Burisma - группу компаний по добыче газа (добывает более миллиарда кубов газа в год).

Летом 2015 года ГПУ, уже под председательством Шокина, открывает дело о незаконном получении этой группой спецразрешений на добычу газа. Все должно быть просто. Вот министр Злочевский, вот Госслужба геологии, которую он координирует, вот служба выдает разрешения на добычу газа фирмам ... самого министра.

Где-то год ГПУ параллельно расследует и незаконные лицензии, и незаконное обогащение.

В 2016 году Генпрокуратуру возглавляет Юрий Луценко. Дело о незаконных лицензиях ГПУ отдает новосозданному Национальному антикоррупционному бюро.

А вот незаконное обогащение Злочевского остается у прокуроров - и с ним происходит странная метаморфоза: производство в отношении незаконного обогащения персонально Злочевского превращается в производство в отношении уклонения от уплаты налогов бухгалтером компании «Эско-Север» Злочевского.

То есть ГПУ должна исследовать законность происхождения состояния Злочевского. Но быстро забыла о происхождении и переключилась на вопрос - а заплатил ли он с доходов налоги. Сам Злочевский из дела тихо исчезнет.

А между тем Генпрокурор созывает брифинг и рассказывает, что ГПУ возбудила новое дело: «Расследование преступной схемы по уклонению от налогов на сумму около миллиарда гривен за последние два года».

Лето и осень 2016 года проходят в ожидании доплаты миллиарда налогов. Во время этого ожидания ГПУ окончательно теряет интерес к самому Злочевскому. Дело против него лично - закрывают в ноябре 2016-го. Через месяц после закрытия этого дела человека, чрезвычайно похожего на Злочевского, заметят в ресторане Вены с правой рукой Порошенко - Игорем Кононенко.

И если есть связь между этой встречей и последующими событиями, то ужин экс-министра и друга Президента стоила примерно 800 млн гривен.

Ведь в феврале 2017 года Луценко рапортует - все подтвердилось. Злочевский доплатил налоги: "Все 160 млн гривен через неделю после выхода экспертизы были уплачены в бюджет".

Подсчеты по судебному реестру выводят нас на сумму несколько меньшую - 130 млн грн. Луценко на брифинге говорит - 160 млн грн. В ответе на письменный запрос ГПУ называет 180 млн грн. Но даже если Burisma действительно оплатила 180 млн, разница между заявлениями Луценко впечатляет.

Каким образом миллиард гривен "усох" в 5 раз - неизвестно, ведь в суде дело не слушалась. ГПУ и Burisma договорились о доплате налогов между собой.

Между тем кабинетами НАБУ ходило уголовное производство по получению Burisma лицензий на добычу. Детективы НАБУ расследовали это производство полтора года, но в августе 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура решила дело закрыть.

«Не доказан факт преступления»,- коротко прокомментировали закрытие в САП.

После провала "криминального" формата у фирм Злочевского ( "Пари", "Техноресурс" и "Надрагаз") попытались хотя бы забрать лицензии на добычу. Ведь Burisma при их получении на оформила все необходимые документы. Детективы НАБУ установили это нарушение и передали в САП материалы. По закону, у прокуроров было 6 месяцев, чтобы подать иск. САП сделала это через 7. И проиграла все три инстанции.

Последнее уголовное производство по бизнесу Злочевского ГПУ открыла и закрыла так быстро, что никто даже не услышал о его существовании. Оно касается Херсонской нефтеперевалки. Именно за нее Курченко заплатил Злочевскому миллионы долларов, которые заинтересовали британских правоохранителей. Через 3 года после письма британцев, в ГПУ задумались - а как эту перевалку, когда-то государственную, получил сам Злочевский?

Схема была классическая. Злочевский и государство создали совместное предприятие. Государство внесло в него нефтеперевалку, оцененную в 9 млн гривен. Злочевский должен был внести живые деньги - 28 млн грн, получить контроль над предприятием и развивать его. В реальности Злочевский внес только 9 млн. Но как только получил контроль - пустил этот актив по цепочке перепродаж между своими же предприятиями. В конце цепочки перевалку уже за 256 млн гривен получил Курченко.

Это дело незаметно открыли. И вскоре так же незаметно закрыли. Инкриминировали присвоение имущества, но не нашли состава преступления. Зачем вообще открывали - неясно.

До сих пор продолжается расследование еще двух уголовных производств: НАБУ расследует историю о тендерном распиле 50 млн грн Министерством экологии при закупке услуг по зондирование заповедников, а в ГПУ лежит дело о совместной деятельности фирм группы Burisma с государственным "Укргаздобыча".

Но здесь правильнее сказать, что эти дела существуют. Во-первых, выдающейся активности по ним не слышно, во-вторых, лично Злочевскому это ничем не угрожает: первое из упомянутых пока касается его бывших подчиненных (договор по тендеру подписывал не министр, а его заместитель), а второе - компаний. То есть, из 6 дел относительно Злочевского - и мы, и сам Злочевский, можем считать похороненными все 6.

И если верить беглому экс-нардепу Александру Онищенко - похороны эти Злочевский согласовал с тем же Кононенко, с которым экс-министра фотографировали в Вене.

«И мне Злочевский жаловался: «Ты представляешь, вот Кононенко летает, я его прошу, там деньги получают, ничего не делают, им выгодно, чтобы я сидел где-то вдали и по миллиончику в месяц с меня брать и не пускать меня. Я хочу глобально все решить, чтобы дело закрыли, чтобы я мог нормально вернуться», - говорит Онищенко на записи, обнародованной в эфире программы «Що це було». Цену "решения" Онищенко оценил в 100 млн долл.

Полдюжины уголовных производств, несколько лет громких заявлений. Сегодня у Злочевского не просто все хорошо. У него все еще лучше, чем было до этого.

Новый бизнес старой гвардии

Одесская область. Малый Аджалыкский лиман. Все побережье его - это порт Южный.

Здесь принимают грузы и частные терминалы группы ТИС, и одноименное государственное предприятие ГП МТП «Южный». Вполне вероятно, скоро к этим мощным портовым группам добавится еще одна. Злочевского. И вырастет она на причале государственного порта.

«Песчаный причал», официально "38-й", "сирота" порта Южный. Пять основных причалов порта - на правом берегу лимана. Песчаный - на левом. Создан он был еще в 70-х годах, чтобы принимать песок - для нужд самого порта.

В 2014 году, пока против Злочевского открываются уголовные производства, связанные с ним фирмы концентрируют землю вокруг причала. 80 гектаров, с назначением "для сооружений морского транспорта", выкупают или арендуют 5 компаний.

Владельцы этих компаний - скрыты в офшорах. Но менеджмент, адреса и телефоны - ведут к Злочевскому: фирмы возглавляют или возглавляли менеджеры Злочевского, часть из них прописаны в главном гнезде бизнеса Злочевского - на Рылеева, 10-а в Киеве, у части - контактным телефоном указан номер приемной "Инфокс".

После того, как земля Злочевского кольцом охватывает причал, у Министерства инфраструктуры возникает идея. Сдать его в аренду. "Кому-нибудь". В феврале 2016 года Министерство обратилось в порт за данными о причале.

После этого внезапного интереса интерес Министерства исчезает на полтора года. Между тем государственный порт развивает причал самостоятельно и получает с него более миллиона гривен дохода.

Но в ноябре прошлого года Министерство утверждает Стратегический план развития ГП МТП «Южный». Один из всего трех пунктов (стратегии” - сдача "песчаного терминала" в аренду. Терминала, буквально окруженном людьми Злочевского. Кому выгодно взять его в аренду - уже понятно.

Государственный порт хочет и дальше работать на объекте сам: прогнозируют до 17 млн грн дополнительного дохода в год. И потому в феврале этого года обратился в Министерство с просьбой приостановить процедуру передачи причала в аренду. Что решили наверху - неизвестно, но ни компании из группы экс-министра, ни Министерство инфраструктуры не прокомментировали вопрос интереса к причалу порта.

Порт в Южном - не единственный проект группы Злочевского, который разморозился прошлой осенью, когда экс-министра и его бизнес “сняли с крючка”.

Земельный участок в 118 га на окраине села Новые Петровцы уже 10 лет находится в аренде компании "Киевщина". Все 10 лет здесь не происходило ничего, но, как и в случае с портом, прошлой осенью здесь зашевелилось. В сентябре 2017 года ПАО «Киевщина» утверждает концепцию индустриального парка. Территории с инфраструктурой, настроенной для размещения различных предприятий. Уже через месяц Минэкономики официально включает "Киевщину" в официальный реестр. А значит, компании ожидают льготы по налогам, минимальная аренда не землю, никакой пошлины на импорт оборудования, беспроцентные кредиты за счет бюджета и бюджетное финансирование.

Контрольный пакет акций в 86% будущего индустриального парка через две компании - ООО «КАМ» и ООО "Сталіон Георесурс" - очень коротким путем приводит нас назад, в главный офис уже совсем не беглого министра, а солидного бизнесмена и прогрессивного инвестора Злочевского. Ему будет где развернуться - в «Киевщине» в Петровцах в аренде еще есть соседний участок на 65 га, а после Революции Достоинчтва компании из орбиты Злочевского докупили землю вокруг будущего промгиганта, доведя общую площадь до 222 гектаров.

В сельсовете Петровцев утверждают, что имя Злочевского слышат едва ли не впервые. Но по нашей просьбе связаться с представителем фирмы - дают контакт Николая Герасимчука. Он - главный директор главной компании Злочевского "Инфокс".

Еще у нескольких менеджеров Злочевского оформлены строительные проекты в Киевской области. Так, в Шпитьках, по соседству с имениями вице-президента «Энергоатома» Айдына Айсина и экс-заместителя главы «Укравтодора» Владимира Галушко, целое поле площадью 8 га на берегу озера имеет фирма ООО "Златоград-Инвест". Ранее в учредителях значились жена и отец Злочевского, сейчас фирма переписана на Николая Герасимчука, уже упоминавшегося выше директора компании «Инфокс». Земля в кадастре разграфлена под коттеджный городок.

Еще 10 гектаров - в соседнем селе Капитановка, где уже даже заложили фундамент дюжины коттеджей. Здесь три участка земли держат в аренде ООО "Риелтинг Сервис Лтд" и ООО "Фирма "Укрсоюзконтракт". Владелец - менеджер Злочевского Марат Ахмедов. Марат Ахмедов в поле зрения попал еще когда Злочевский был министром экологии, тогда фирма Ахмедов ООО "Украинские Космические Технологии" поставляла оборудование Министерству экологии.

Эта же фирма засветилась на скандальном тендере на закупку услуг по зондирования земли - том самом, из-за которого открыли уголовное производство, которое до сих пор расследует НАБУ. С Ахмедовым связан и один скандальный эпизод времен "бегства" Злочевского, когда после Майдана его структуры попытались получить землю в двух шагах от самого Майдана.

Единственный некоммерческий проект Злочевского и единственный проект, причастность экс-министра к которому не надо выяснять, распутывая клубок компаний и менеджеров, это Храмовый комплекс «Богоявление» под Киевом (конечно же, УПЦ Московского патриархата - Ред.). Здесь прямо на кресте подле храма написано - на средства семьи Злочевского.

«В 1926 г. на этом месте двум пастушкам, которые пасли стадо коров, было явление Господа. В 2011 году семья Злочевских решила на этом месте построить храм. Почему на этом месте: один из пастушков бил Николай, а Злочевский - Николай Владиславович»,- рассказывает настоятель храма отец Олег.

Храм достраивают и сейчас - продолжается роспись, собирается иконостас. В планах - расширение: здесь уже заложены фундаменты для обустройства монастыря или богадельни для пожилых священников.

Кстати, о культовых местах. В 2014 году на Крещатике появился магазин дорогой обуви. Здесь, как в церкви, - имя Злочевского прямо на входе. Магазин называется ZLOCCI.

Тогда, три года назад, появление магазина казалась недопустимим. Как может беглец делать бизнес в стране после революции? Технически - просто. Обувью торгуют через ФЛП, Ткача Валерия Николаевича. Ткач - экс-сотрудник «Инфокс», а ныне директор нескольких охранных фирм и по совместительству владелец того самого дома на окраине Киева, из которого каждое утро забирают охранников для имений Злочевского на дамбе.

Но речь шла не о технической стороне, а о мировоззренческой: как может беглец делать бизнес в стране после революции? Человек, которого считали беглецом, в это же время договаривался о покупке земли под порт, месторождений под газ, проектов под индустриальный парк. И, если верить Онищенко, о покупке собственных уголовных дел. Под свое богатое планами будущее.

Источник перевода: Взбешенный Джигарханян готовится к мести