Новые уголовные дела и задержания кущевских бандитов

25 марта 2018

1055

Новые уголовные дела и задержания кущевских бандитов

Несколько дней назад первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области задержал Георгия Копыта, генерального директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» - компании, принадлежащей бизнесмену Федору Стрельцову, известному также по кличке «Федя Обнал». Копыт был одним из главных участников финансовых схем, с помощью которых Стрельцов сколотил свою «империю» после того, как его прежние партнеры – кровавая банда Цапков – оказались за решеткой. Следствие возбудило сразу два уголовного дела против Копыта и  остается всего один шаг до самого Стрельцова и его покровителей в судах во главе с зампредом Краснодарского краевого суда Еленой Хахалевой.

Георгий Копыт, директор ООО «Агрокомплекс Кущевский», владельцем которого является Федя «Обнал» Стрельцов, подозревается следствием в хищении в 2015 году урожая сельскохозяйственных культур на сумму почти 90 млн рублей у сельхозпредприятия АО «Маяк». Сумма эта далеко не окончательная – общий ущерб от действий ООО «Агрокомплекс Кущевский» оценивается почти 300 млн рублей. Соучастник этого преступления, бывший директор АО «Маяк» Виталий Кошенок, доводящийся мужем двоюродной сестре Федора Стрельцова, с сентября прошлого года также находится под следствием по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия для АО «Маяк».

Для хищения урожая АО «Маяк» директор ООО «Агрокомплекс Кущевский» Георгий Копыт и финансовый директор этой компании Елена Гарькуша, вероятно под «чутким руководством» Федора Стрельцова придумали и реализовали хитроумную схему с использованием фирм-однодневок, фиктивных займов и зачетов. К слову сказать, именно по таким схемам построена вся финансовая империя Федора «Обнала» Стрельцова.

Главным звеном в создании схем Стрельцова является Елена Гарькуша, бывший управляющий Кущевского отделения Сбербанка, которую уволили за выдачу невозвратных кредитов для цапковских бандитов. После этого она плела свою финансовую паутину в должности финдиректора ООО «Слава Кубани», собственник которой Вячеслав Цеповяз получил 20 лет за участие в банде Цапков. Гарькушу много допрашивали правоохранительные органы по делу об убийстве 12 человек, совершенному бандой в ноябре 2010 года, но в тот период никто из следователей не поинтересовался ее ролью в схеме с невозвратом 7 млрд рублей кредитов Россельхозбанка. А ведь именно Гарькуша была тем человеком, которая по заданию главаря банды Сергея Цапка и Федора Стрельцова подделывала балансы цапковско-стрельцовских фирм, фабриковала документы. Одним словом, она выступила лицом,  организовавшим финансирование банды на кредитные средства государственного банка.

Для хищения урожая АО «Маяк» в октябре 2015 года Виталий Кошенок в качестве гендиректора АО «Маяк» заключил четыре договора купли-продажи пшеницы на общую стоимость 52 млн рублей с неким ООО «Заря», зарегистрированным в Ставрополе по адресу обычной городской квартиры. Место регистрации этой компании вовсе не случайно – вспомним фрагмент письма Сергея Цапка Федору Стрельцову, где покойный лидер Кущевской ОПГ напоминает своему подельнику о его «делах в Ставрополе». Именно в этом городе еще до знакомства с Цапком Стрельцов занимался обналичиванием денежных средств через фирмы-однодневки, за что и получил свое прозвище «Федя Обнал».

Одной из таких однодневок и было ООО «Заря» во главе с подставным директором и учредителем, ранее судимым жителем Староминского района Краснодарского края Евгением Цыгикало. Прежде он выступал учредителем и руководителем ещё двух аналогичных юрлиц в станице Староминской - ООО «Агроальянс» и ООО «Клас», которые были ликвидированы после того, как выполнили свою задачу – проведение крупных «транзитных» операций, в интересах Стрельцова, необходимых для незаконного возврата НДС. Точно так же спустя несколько дней после заключения договоров с АО «Маяк» было ликвидировано и ООО «Заря», просуществовав всего пять месяцев, чтобы «отмыть» через себя похищенный урожай.

Следствие установило, что ООО «Заря» было необходимо только для того, чтобы создать видимость, что эта фирма якобы купила сельхозпродукцию в АО «Маяк», а причитающиеся за оплату денежные средства по письму директора Кошенка направила на счет ООО «Агрокомплес Кущевский» в счет займа, который АО «Мак» якобы предоставил для ООО «Агрокомплес Кущевский». Последнее же займ не вернуло, подписав с АО «Маяк» зачеты, согласно которым ООО «Агрокомплес Кущевский» выполнило для АО «Маяк» какие-то там работы – стандартная схема, используемая в обнальных махинациях.

Второе уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО «Агрокомплес Кущевский» Копыта по хищению аналогичным путем урожая на сумму 33 млн руб. Всего Копыту вменяется хищение почти на 90 млн руб. Вероятнее всего эти средства попали в распоряжение Федора Стрельцова, как и другие деньги, отмытые аналогичным образом.

Это далеко не единственные примеры сомнительных действий руководства ООО «Агрокомплекс Кущевский» во главе с оказавшимся под следствием Георгием Копытом. Еще одна серия неоднозначных сделок была выявлена конкурсным управляющим ООО «Маяк» - другой фирмы-однодневки, созданной Федором Стрельцовым для захвата активов АО «Маяк» и оформленной на его гражданскую супругу Елену Левдик. На счет ООО «Агрокомплекс «Кущевский» от ООО «Маяк» регулярно производились крупные перечисления с назначением платежа «частичный возврат денежных средств по договору процентного займа», хотя до этого никаких денег ООО «Маяк» от  «Агрокомплекса Кущевский» не получало, то есть «Агрокомплекс Кущевский», видимо, просто похищал денежные средства ООО «Маяк». Арбитражный суд Краснодарского края в рамках иска ООО «Маяк» уже наложил арест на счет ООО «Агрокомплекс Кущевский» в Краснодарском филиале Россельхозбанка.

В свою очередь, как теперь стало известно, счет ООО «Маяк», как и счета других стрельцовских «помоек», активно использовались для отмывания денежных средств и последующего направления отмытых денег на счет ООО «Агрокомплекс Кущевский». Затем наличные средства со счета снимал лично Стрельцов как физическое лицо. Таким образом, через счет ООО «Агрокомплекс Кущевский» и других подставных фирм Феди «Обнала» за короткий период было отмыто несколько миллиардов рублей, в том числе полученных в виде кредитов в краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк».

Интересно, куда смотрели менеджеры этой кредитной организации, выдавая льготные государственные кредиты для Феди «Обнала» и его фирм ООО «Агрокомплекс Кущевский» и ООО «Компаньон», а также размещая на депозитах отмытые в результате комбинаций денежные средства? Неужто забыли, что именно фирмы Стрельцова и Цапка кинули Краснодарский Россельхозбанк на 7 млрд руб? Или кто то из менеджеров этого банка сознательно не информирует московское руководство о том, что их бывший клиент Федя «Обнал», он же цапковский казначей и управляющий, снова обслуживается в государственном банке, где получает льготные государственные кредиты?

Уголовные дела против Георгия Копыта закономерно вытекают из уголовных дел в отношении Виталия Кошенка, который участвовал не только в хищении урожая АО «Маяк», но и в разработанной Стрельцовым схеме изъятия у «Маяка» договоров аренды на девять земельных участков общей площадью более 6000 га. В 2015 году по указанию Стрельцова его юрист Андрей Карпенко, известный в Кущевской как личный консультант по правовым вопросам лидера банды Сергея Цапка, разработал схему увода земли АО «Маяк» и через подставного директора АО «Маяк» Виталия Кошенка передачу ее в пользу ООО «Агрокомплекс Кущевский». В результате АО «Маяк» стало несостоятельным (банкротом).

Но если Кошенок в этой схеме выступал только передаточным элементом, то Георгий Копыт – это более крупный «улов» следствия, потому что он в качестве гендиректора «Агрокомплекса Кущевский» знал об операциях, проходивших по счетам этой компании Федора Стрельцова. Да не просто знал, а сам активно в них участвовал, благо ранее Копыт верой и правдой служил Цапкам, а после их посадки, перешел на работу к Феде «Обналу».

Теперь Георгий Копыт, которому в этом году исполняется 60 лет, вместо того, чтобы спокойно уйти на пенсию, будет объяснять следователям, каким образом через компанию с минимальным уставным капиталом 10 тысяч рублей за короткий срок были прокачаны гигантские суммы. Как уже было сказано, за весь период существования «Агрокомплекса Кущевского» через него было обналичено несколько миллиардов рублей, а количество юрлиц, вовлеченных в противоправные схемы, исчисляется сотнями компаний.

Не исключено, что в ближайшее время ФНС России начнет комплексные камеральные проверки стрельцовкой «империи», прежде всего ООО «Агрокомплекс Кущевский» и ООО «Компаньон», в деятельности которых, похоже, усматриваются признаки преступлений по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ст.174 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Много вопросов будет задано и конкретным сотрудникам краснодарского Россельхозбанка, которые все эти годы «не замечали» всего этого, фактически содействуя расцвету новой империи Стрельцова взамен цапковской банды, также выросшей именно на средства краснодарского Россельхоза.

Как тут опять не вспомнить 7 млрд рублей кредитных средств, которые банку не вернул Федя «Обнал» и роль сотрудников банка в лице его бывшего топ-менеджера Григория Кудри и других лиц, которые «попилили» вместе с бандитами государственные деньги и продолжают прямо потворствовать отмывочным схемам Стрельцова.

Таким образом, следователям остается сделать всего один шаг, чтобы добраться до самого Стрельцова, к которому сходятся все нити нового «кущевского дела». А от Стрельцова рукой подать и до его «крыши» в судейских мантиях и в силовых структурах, без которой он не смог бы осуществлять свои махинации. Удивительно, что УСБ МВД России по-прежнему «сквозь пальцы» смотрит на вероятного подручного Стрельцова в лице представителя ОМВД по Кущевскому району Дениса Колпикова, который даже не отстранен от службы, и это при том, что в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела в СК по Краснодарскому краю. Или этот вопрос уже надо ставить в отношении всего руководства ОМВД и следствия МВД по Кущевскому району, направляя туда комиссию Генеральной прокуратуры и Следственного комитета?