Abonement Сулеймана Керимова помог вывести $78 млрд

Дело сенатора Сулеймана Керимова во Франции и Швейцарии объединят с уголовными делами бывших российских банкиров и чиновников, проживающих на территории ЕС.

Вышедший недавно под баснословный для европейца залог Алекс своих ближайших родственников помогал ряду банкиров решать вопросы по выдаче межбаШтудхальтер сообщил МВД Франции (все данные верифицированы ФБР и Швейцарской прокуратурой),что кроме Керимова есть в деле ещё один действующий сенатор.

Это некто Джабаров. По данным следователей, он через нковских кредитов, снятии предписаний ЦБ, заморозке активности надзорного блока в отношении банков. В деле проходит как «abonement».

Следствие утверждает,что несколько банкиров дали показания на некоего Джабарова как возможного организатора "коридора выезда из РФ" перед отзывом лицензий их банков.

Четыре беглых банкира, проживающих в Монако (двое находятся там под арестом) дали показания следственным органам и верифицировали схемы вывода средств из России на счета в европейские банки. Кроме того, у следствия оказалась расшифрованная телефонная переписка Керимова, где он упоминал ряд "влиятельных людей".

Так же в уголовном деле фигурируют ряд действующих сотрудников центрального банка РФ с гражданством ЕС и гражданством США, присутствовавших на конфиденциальных встречах с банкирами. Часть встреч проходила в городах США: Нью Йорке, Майами, там же присутствовали представители Сбербанка. Поскольку все происходящее было под контролем ФБР данные о встречах находятся в материалах уголовных дел.

В совокупности за период с 2009 по 2017 годы, речь идёт о выводе $78 млрд - откаты банкиров за выдачу льготных кредитов Центрального Банка РФ, Сбербанка, бездействие надзорного блока ЦБ и лоббирование сохранности остатков средств банкиров,кто бежал на территорию США, ЕС, Великобритании.

На сегодняшний день Великобритания только поддерживает информационно расследование и изучает возможность уголовного преследования на своей территории лиц, причастных к этим схемам. МВД Франции и Прокуратура Швейцарии подтвердили намерение продолжить расследование до установления полного круга лиц, участвующих в схеме отмывания и вывода денег. Не исключена выдача ордеров на арест чиновников из РФ и ЕС. 

rospres.org