Королева «черного банкинга» Алена Дегрик

13 марта 2018

2589

Королева «черного банкинга» Алена Дегрик

Для этого не надо строить новых казино и игровых залов. Достаточно включить персональный компьютер и за несколько кликов «мышкой» погрузиться в захватывающий и рисковый мир азартных игр. Украинская бизнесвумен Алена Дегрик просто одержима идеей устроить казино в каждой квартире.

Игромании ─ научный подход

Ее абсолютно не смущает тот факт, что азартные онлайн-казино на Украине находятся под запретом. Дипломированный юрист знает, как можно обойти любое препятствие, чинимое законом. Прибыли, которые приносит игорный бизнес заставляют идти на риск, а еще ─ проявлять недюжинную находчивость и упорство робота-автомата. В 2017 году к дипломам Института международных отношений и Goethe Institute она добавила звание магистра психологии, полученное в Киевском государственном университете. Болезненную психологию хронических игроманов действительно необходимо в таком бизнесе знать в совершенстве. Впрочем, она  предпочитает так грубо не называть своих клиентов. Ей больше нравится использовать даже не заимствованные с английского юзер или геймер, а величать их игровыми энтузиастами. Довольно безобидый термин, за которым стоят выброшенные на ветер деньги из личного или семейного бюджета и уведенные из Украину заграницу миллионы долларов от «серых» финансовых схем. В игорном онлайн-бизнесе, который имеет у Дегрик окультуренное приличное название e-commerce, она нашла для себя нишу, без которой он неизбежно придет в упадок. Любой возжелавший «легких» денег и щекотания нервов обязательно должен пополнять игровой баланс. Удобнее всего это делать, не выходя из дома, в несколько движений пальцами руки и в национальной валюте.

Алена ─ букмекер года

Все это легко решаемо для Алены Дегрик. Она не прячется по темным углам в личине подпольного менялы или букмекера, а действует вполне официально, называя целью созданных ею программных продуктов, упрощенный способ проведения онлайн-покупок и перевода денежных средств. За это с каждой совершенной транзакции компании, созданные Дегрик, получают 0,8% от суммы платежа и еще 2,5 гривны. Очень нехитрая арифметика. Дегрик регулярно участвует и спонсирует проведение в столице Украины интернет-форума iForum, а в 2014 году получила почетное звание «Человек года» в номинации «Интернет-сервис года». О своем успехе она рассказала привычно красиво. Наградой был отмечено создание процессингового сервиса международного уровня на рынке онлайн-платежей. Обладатели смартфонов получили возможность пользоваться очень удобным платежным чатом Leo Bot. Что касается международного уровня Дегрик не преувеличила. В числе ее партнеров платежная система MasterCard и социальная сеть Facebook, вернее используемый ею Messenger. Если раньше жены прятали от мужей-заядлых игроков колоды карт, искали в их вещах заначки, то теперь, благодаря Алене, они должны от греха подальше изымать у любимых мужчин банковские карты, ноутбуки, планшеты и смартфоны. Все очень серьезно. Недавно Алена Дегрик приступила к реализации нового проекта ─магазин цифровой дистрибьюции Steam. Он будет распространять в массы игровой контент. На смену поднадоевшей игре World of Tanks должны прийти десятки новых, более захватывающих «стратегий» или «стрелялок», а праздничные и сезонные скидки заставят не пройти мимо выгодных предложений любого геймера. Многочасовое пребывание у святящегося экрана монитора должно стать главной частью жизни у обуреваемых страстями и пороками людей. Идеальный случай для Дегрик.

В игорный бизнес молодой юрист Алена пришла не сразу. В самом начале в 2006 году она основала юридическую контору ООО «Leo Partners LLC», первоначально занимавшуюся обычными консультациями, в том числе в онлайн-режиме. В 2009 году Алена Дегрик нашла свое «Эльдорадо». Бизнесвумен регистрирует ООО «Leo Gaming». Большая игра началась. Шарик рулетки закрутился. Характерная особенность. Большинство компаний, учрежденных Аленой, имеют в своем названии упоминание о Льве. Так зовут ее единственного сына, несмотря на юный возраст, также прикоснувшегося, когда пришло на то время к виртуальному зеленому сукну игрового стола. Идея так стремительно развивалась, что Алене вскоре уже было не справиться одной с большим объемом навалившейся работы. Одним из ее главных помощников в начале пути стал Александр Самуленко. В 2015 году ему придется спешно покинуть «игорную» команду. Национальный банк Украины выдвинет против него обвинения в осуществлении запрещенной финансовой деятельности на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области, включая финансирование сепаратистов, сотрудничество с криминалом и людьми в погонах из соседней России. Его сменит на посту Евдокия Лопез де Баррет ─ подставное лицо.

Россыпь компаний и платежная система Leo

Издержкой игорного онлайн-бизнеса является  нудная процедура оформления документов для регистрации десятков фирм-«прокладок», через счета которых деньги должны незаметно пересечь государственную границу и осесть в западных банках в виде свободно конвертируемой валюты. Дегрик собственноручно учредила 14 подобных компаний. Среди них ООО «Leo Gaming»,ООО «Финансовая компания «Leo Gaming Pay», ООО «Leo Education», ООО «Leo Partners LLC», ООО «Invest Pay». Примерно столько же, если не больше на счету Самуленко. Абсолютным рекордсменом считается некий Сергей Хаманов ─ еще один член команды Дегрик, учредивший 38 подставных фирм, самой известной из которых оказалось ООО «Лео Деньги». Кроме того, Дегрик в разное время успевала руководить в качестве директора ООО «Сало 2014», ООО «Форс-Мажор», ООО «Белоснежка 2013». Только таким образом можно легализовать доходы, добытые преступным путем. Компании создавались в страшной спешке. Дело не только в довольно однообразных названиях фирм. В регистрационных документах указывался один и тот же номер телефона, полностью совпадающий с номером колл-центра онлайн-консультаций юридической фирмы «Leo Partners LLC». Функции между создаваемым легионом компаний были строго поделены. Одни из учрежденных «однодневок» принимают ставки у игроков, другие ─ приобретают валюту для подпитки болезненной зависимости «энтузиастов», третьи ─ передают друг другу полученную прибыль, которая в конечном итоге должна оказаться на зарубежных счетах, где-нибудь у нерезидентов в оффшоре. В созданной цепочке участвуют вполне респектабельные украинские банки, например, «Альфа-Банк Украина». Платежные системы, усиленно рекламируемые Дегрик, облегчают и ускоряют весь процесс. В декабре 2015 года Национальный банк Украины выдал лицензию  ООО «Финансовой компании «Leo Gaming Pay» на право перевода денежных средств без открытия счетов.   

Подлинный расцвет цифровых денежных переводов в исполнении Алены Дегрик наступил с началом 2017 года. В Украине начала функционировать внутригосударственная платежная система Leo, официально созданная для приема коммунальных платежей от населения. Теперь, кроме веб-сервисов у Дегрик появилась возможность использовать существующие сети платежных терминалов. Платежной организацией системы стало все та же ООО «Финансовая компания «Leo Gaming Pay» с уставным капиталом 7,2 млн гривен, которой владеет ООО «Invest Pay», основанное Дегрик и Самуленко. В конечном итоге путь права владения финансовой компанией заканчивается в бывшем Британском Гондурасе в фирме «Fast Pay», которую за сумму эквивалентную всего 5 тыс гривен основал все тот же Самуленко, долго руководил ею, пока на смену ему не пришла загадочная Евдокия с латиноамериканской фамилией. Сам черт ногу сломит!

Тайны, рожденные под одеялом

Электронный бизнес оказался выведенным на более высокий уровень, чему очень поспособствовал другой надежный партнер Алены Дегрик. Речь идет о главе Государственной фискальной службы Романе Насирове. Для нее он больше, чем партнер. «Человек в одеяле», а так теперь называют Насирова после его появления в зале суда прямиком из больницы Феофании на носилках и в одеяле из верблюжьей шерсти, является отцом сына Алены. Именного того знаменитого Льва, в честь которого назывались фирмы не только на Украине, но и Британских Виргинских островах, а также  Кипре. Оказавшись под следствием, отец щедро одарил сына частью своих активов, о существовании которых до поры до времени никто даже не догадывался. На него он переписал около 6 десятков учрежденных им фирм. Другой участник схемы официальный муж Алены Дегрик оперативник Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Евгений Шевцов, судя по всему, должен был в интересах коммерсантов осуществлять операцию прикрытия от излишнего интереса к бизнесу со стороны компетентных органов. Желание детально разобраться в деятельности Алены Дегрик они несколько раз уже демонстрировали. В 2013 году Государственная служба финансового мониторинга пристально изучала документы ООО «Сало 2014» и ООО «Форс-Мажор, после чего даже было открыто уголовное дело, но юрист Дегрик через год только ей ведомым способом успешно оправдалась. В 2015 году вместе с подозрениями, выдвинутыми в отношении Самуленко, Алена вынуждена была доказывать отсутствие фактов фиктивного предпринимательства. Другой ее единомышленник по бизнесу и политическим пристрастиям депутат от «Партии регионов» Голубцов был обвинен в хищении средств с банковских платежных карт с помощью системы Carderplanet. Дегрик на политическом поле не добилась таких успехов, возглавив только Печерское отделение «Молодых регионов», но в бизнесе оказалась гораздо предусмотрительней депутата.

Громкие скандалы пока обходят ее стороной. Бизнес процветает. Сын-обладатель активов Насирова растет. Сейчас Алена Дегрик занимается подготовкой к участию в очередном iForum-2018, который пройдет в апреле месяце в Киевском международном выставочном центре. На нем она наверняка поделиться новыми планами.

Павел Зарубин