В Испании начат судебный процесс против русской мафии

20 февраля 2018

1469

В Испании начат судебный процесс против русской мафии

Основанием для него стала проведенная почти 11 лет назад операция «Тройка». Тогда спецслужбы Испании отчитались о задержании почти двух десятков фигурантов, которые были названы активными членами оргпреступных группировок. Двух из них отпустили под залог, а остальных на первое время поместили в тюрьму. Все они назывались подручными или клиентами предполагаемых лидеров «тамбовской» ОПГ из Санкт-Петербурга Геннадия Петрова и Александра Малышева. Оба они в свое время перебрались из Северной столицы России на Пиренеи.

Причем Геннадий Петров в 2008 году в ходе операции «Тройка» был задержан. Впрочем, через некоторое время он был освобожден и в 2012 году сбежал в Россию вместе со своим сыном Антоном, также входившим в число подозреваемых. Само расследование инициировал известный испанский судья Бальтасар Гарсон, с подачи которого начались слежка за подозреваемыми, прослушивание их телефонов и прочее.

Криминальный авторитет Александр Малышев

Расследование уголовного дела шло очень долго. Лишь в 2015 году прокуратура наконец составила обвинительное заключение, которое уместилось на 460 страницах, но до суда дело дошло лишь сейчас. Прокуратура считает, что с 1996 года выходцы из России отмывали в Испании крупные суммы денег, полученные преступным путем, приобретая на них в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Мальорке дорогостоящую недвижимость. В общей сложности, по данным следствия, на счета фирм Inmobiliaria Calvia 2001 SL, Inmobiliaria Balear 2001 SL, Drever Limited и Centros Comerciales Antei SL, которые следствие считает подконтрольными Геннадию Петрову, под покупку домов и вилл были переведены €50 млн.

Самые маленькие сроки — один год и семь месяцев заключения и два года тюрьмы — испанские прокуроры попросили для коммерсантов Леонида Хазина и Михаила Ребо, признавших свою вину и сотрудничавших со следствием. В качестве дополнительного наказания им, очевидно, придется заплатить штрафы в €26 тыс. и €600 тыс. соответственно.

Среди подсудимых помимо них — Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирилл Юдашев, Антонио де Фортуни, Вадим Романюк, а также Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин.

Антонио де Фортуни единственный не прибыл на заседание суда, но дал ему показания по видеосвязи. Всех обвиняемых прокуратура потребовала приговорить на разные тюремные сроки, но не более пяти с половиной лет заключения со штрафом до €100 млн. Любопытно, что уголовное дело Геннадия Петрова как предполагаемого организатора было выделено в отдельное производство. Для него как главаря ОПГ потребовали восемь с половиной лет тюрьмы.

Владислав Резник

«Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват, и доверяю испанскому правосудию»,— заявил журналистам депутат Госдумы от Адыгеи, член комитета по бюджету и налогам, а в прошлом крупный бизнесмен Владислав Резник. Гособвинение запросило для него максимальный срок, полагая, что, приобретая недвижимость на испанском курорте, он мог быть причастен к отмыванию незаконных доходов (в декларации депутата никаких зарубежных активов не значится).

Испанские власти объявляли российского парламентария в международный розыск и собирались заочно арестовать, утверждая, что у них имеются записи его телефонных разговоров с криминальными авторитетами. Однако позже пиренейские правоохранители разыскные мероприятия свернули, что позволило Владиславу Резнику и его жене Диане прилететь в Мадрид. «Нет никаких доказательств их связи с членами какой-либо преступной организации»,— утверждают испанские адвокаты семьи Владислава Резника, обращая внимание на то, что все имущество депутата и его супруги официально задекларировано.

«Мой клиент добровольно приехал в Испанию, чтобы защитить свое доброе имя от необоснованных обвинений»,— сообщил, в свою очередь, российский адвокат депутата Александр Гофштейн. По его словам, 11 лет, которые велось следствие,— это явный «перебор». «Обвинение, предъявленное господину Резнику, построено на прослушке его телефонных переговоров. Однако в их переводе были допущены серьезнейшие ошибки, которые искажают весь смысл сказанного»,— отметил защитник.

Адвокаты рассчитывают добиться признания в суде таких переводов недопустимым доказательством, исключив их из улик обвинения.

mzk1.ru