Неизвестный российский бизнес Порошенко

Существует в России такая компания как ООО «Крохмалопродукты» которая занимается производством муки и крахмала. Компания относительно небольшая, хотя по информации из открытых источников заработала в 2015 году чуть менее 700 000 долларов. Находится она в городе Липецк, на той же улице что и ООО «Рошен», на  улице Доваторов. Завод находится под номером Доваторов 3, «Крахмалопродукты» на Доваторов под номером 12.

До 2014 года, этой компанией официально владела украинская ООО «Укрпроминвест-Агро» конечным бенефициаром которой через ЗНКИФ «ПРАЙМ ЭССЕТ КЭПИТАЛ» являлся Петр Алексеевич Порошенко. Об этом указанно даже в его декларации.

В свою очередь ООО «Крохмалопродукты» в России является учредителем еще одной компании, ООО «Лакигрейн» которая в той же Липецкой области занимается выращиванием зерновых. Получается такой себе агарный тандем.

.

До начала 2014 Петр Порошенко владел и не стеснялся зернового и мукомольного бизнеса в РФ. Но бегство Януковича в Ростов и агрессия России все поменяли. То ли Порошенко испугался, что Путин начнет отбирать его активы, толи сразу понял, что станет Президентом и активы в РФ станут токсичными, но спустя 2 недели после назначения Парламентом досрочных президентских выборов он решает продать Российскую компанию ООО «Крахмалопродукты» некой оффшорной компании CHARTOMENA LIMITED.

Вот документ от 7 марта 2014 говорящий о том, что:

CHARTOMENA LIMITED владеет которой Британская MOREWIG LIMITED приняла решение:

- купить 99,87% акций ООО «Крахмалопродукты», у компании «Укрпроминвест-АГРО» по стоимости не более 75.300.000 (Семьдесят пять миллионов триста тысяч рублей)

- обязать Андри Атанасиу, директора компании CHARTOMENA LIMITED

выдать г-же Наталии Казаковой полномочия для подписания договора купли-продажи

.

А вот и доверенность на Госпожу Казакову от CHARTOMENA LIMITED на подписание договора купли-продажи.

.

Интересная деталь, человек с такой же фамилией, Олег Казаков является директором Российского ООО «Рошен». Уж не муж ли он Наталии?

После всего этого и состоялась, сделка по продаже ООО «Крахмалопродукты» кипрской CHARTOMENA LIMITED и с 7.08.2014 ее единоличным собственником и бенефициаром является уже не Президент Украины Петр Порошенко, а кипрский оффшор. О чем у нас имеется справка самой компании за подписью ее директора Ивана Викторовича Хорошайло

.

А теперь, самое интересное. Я считаю, что данная продажа была фиктивной с единственной целью – спрятать от всех нас информацию о том, что Порошенко продолжает владеть этой компанией и вести бизнес в России.

Первый факт – это директор компании CHARTOMENA LIMITED киприот Андри Атанасиу. 

Человек с таким же именем является директором компании HUDC Holding Limited, известного нам поставщика обороной техники по коррупционной цене,  владеет которой друг и партнер Порошенко Олег Свинарчук- Гладковский.

Кроме этого, Андри Атанасиу является директором еще минимум десятка оффшорных компаний, связанных с Порошенко и его командой, но об этом я расскажу в своем следующем материале.

Факт второй. Владельцем компании CHARTOMENA LIMITE является британская  компания MOREWIG LIMITED

.

Конечным бенефициаром, компании MOREWIG LIMITED является друг детства и партнер Порошенко,  миноритарный владелец ООО «ЦЕКК» и заместителем гендиректора корпорации РОШЕН Сергей Зайцев. Вот выписка об этом по запросу австрийского Райфайзен банка.

.

Дальше все становится очень странным, и еще более интересным. Оказывается, что покупатель «Крахмалопродукты» кипрская компания CHARTOMENA LIMITED еще с 2013 является кредитором российской компании ООО «Лакигрейн» владельцем которой является ООО «Крахмалопродукты». В 2013 Лакигрейн получил от Кипрского оффшора 6 500 000,00 долларов кредита, под 6.6% годовых.

.

Так вот, после  покупки «Крахмалопродукт» в 2014 за почти 1.5 миллиона долларов, CHARTOMENA LIMITED  вдруг решает простить невыплаченные проценты по кредиту за 2013  на сумму 277 023,20 долларов которые она выдавала ООО «Лакигрейн». 

Кроме этого, с 1.01.2016 CHARTOMENA LIMITED  вообще меняет ставку по кредиту для ООО «Лакигрейн» выданному в 2013 году на 0%.

.

Все эти действия похожи на попытку удержать компанию на плаву в трудное время. Но если актив был такой ненадежный, то зачем CHARTOMENA LIMITED было его покупать, вкладывая в покупку 1.5 миллиона долларов? Ответ напрашивается один – сделка фиктивна. Более того, очевидно, что благодаря описанным выше фактам, получается, что кипрская компания CHARTOMENA LIMITED которая купила «Крахмалопродукты»  напрямую связанна с теми людьми, у которых ее и купила, а именно с Петром Порошенко.

Сама сделка была осуществлена для устранения прямой связи Петра Алексеевича Порошенко с аграрным бизнесом в России, хотя по факту все осталось на своих местах. Сменилась как обычно только вывеска. Интересно что сегодня в реестре РФ владельцем «Крахмалопродукты» значится уже не CHARTOMENA LIMITED , а ее директор – фунт,  житель Липецка Иван Викторович Хорошайло.

.

Кстати разбираясь в этой истории, я понял, что компания CHARTOMENA LIMITED – это не совсем рядовой оффшор которых у каждого олигарха сотни. Эта кипрская структура одна из самых главных в теневой империи Петра Порошенко и его партнеров. Именно CHARTOMENA LIMITED выдает кредиты на десятки миллионов долларов украинским компаниям Гаранта.

Именно эта структура скупает невыплаченные долги активов Порошенко и его друзей у государственных банков, и имена она является главной в схеме минимизации налогов и выводе денег из Украины всей империи Порошенко.

Я посвящу этой структуре свое следующее расследование, и вы узнаете много того, что Петр Порошенко и его партнеры хотели бы оставить в тайне. Но.. не судьба. ) Следите за публикациями.

P.S. Интересно, заплатил ли «Укрпроминвест-АГРО» налоги с продажи этого актива в бюджет Украины, или как в случае с продажей Ложкиным УМХ Курченко забыли?

Александр Дубинский