Беглого банкира повысят в розыске

16 февраля 2018

1448

Беглого банкира повысят в розыске

.

Как стало известно „Ъ-Юг“, следственные органы готовят документы для объявления в международный розыск совладельца ростовского ОАО АБ «Южный торговый банк», председателя правления АО «Русстройбанк» Андрея Струкова. Он подозревается в причастности к мошенничеству на сумму более $2 млн (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в выводе капитала из страны через активы банка (ч. 2, 3 ст. 193 УК РФ). В настоящее время он находится в федеральном розыске.

Прокуратура Москвы отменила решение столичных следственных органов о приостановке предварительного расследования по уголовному делу о фактах мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ) посредством продажи векселей, выпущенных якобы ООО «РусФрансАльянс» и ООО «Ирфе-Центрум». Следствие выявило причастность к данным преступлениям председателя правления АО «Русстройбанк» Андрея Струкова, однако расследование было приостановлено, из-за того что подозреваемый покинул Россию в январе 2016 года, нарушив подписку о невыезде. В настоящее время он находится в федеральном розыске. Надзорное ведомство, ознакомившись с материалами дела, пришло к заключению, что такое решение было принято следствием преждевременно.

Источник „Ъ-Юг“ в правоохранительных органах утверждает, что сейчас готовятся документы на Андрея Струкова для подачи в Интерпол. По его информации, господин Струков в настоящее время проживает в США со своей гражданской супругой Ольгой Сорокиной, совладелицей парижского модного дома IRFE. Госпожа Сорокина зарегистрировала в Нью-Йорке свою компанию Maison IRFE, а Андрею Струкову принадлежит в Майами фирма, занимающаяся недвижимостью.

Отметим, что на момент совершения инкриминируемых Андрею Струкову преступлений Ольга Сорокина была гендиректором ООО «Русфрансальянс». Она же являлась владелицей ООО «Ирфе-Центрум». В июне прошлого года Басманный районный суд Москвы в заочном порядке обязал госпожу Сорокину выплатить ООО «Русфрансальянс» 92 млн руб. Тогда с иском в суд обратился конкурсный управляющий компании-банкрота, который в ходе процедуры банкротства обнаружил, что данные средства были выданы Ольге Сорокиной в качестве займов, но не были ею возвращены. Столичными следственными органами в связи с этим расследуется эпизод мошенничества.

Причастность Андрея Струкова к финансовым махинациям в ростовском ОАО АБ «Южный торговый банк» была установлена в ходе расследования СЧ ГСУ МВД РФ по Ростову-на-Дону уголовного дела в отношении топ-менеджеров ЮТБ Андрея Чернявского (первый заместитель председателя правления) и Маргариты Тараевой (председатель правления). По версии следствия, они похитили более 83 млн руб. путем выдачи сомнительных кредитов своим «карманным» фирмам. Один из эпизодов связан с заключением кредитного договора с фирмой «Оникс», в результате которого банку был причинен ущерб на 27,5 млн руб. Реальным же получателем этих средств являлась «Южная торговая компания», которая опосредованно (через ЗАО «Югторгинвест») принадлежит Андрею Струкову.

Кроме того, Андрей Струков подозревается в причастности к выводам капитала из страны по (ч. 2, 3ст. 193 УК РФ). Ростовские следователи также объявили его в федеральный розыск. Ольгу Сорокину следствие намеревается привлечь в качестве подозреваемой по уголовному делу ООО «Русфрансальянс».

ОАО АБ «Южный торговый банк» было зарегистрировано в 1993 году, более 62% акций контролировали физлица, в список крупнейших учредителей также входили ЗАО «Южная торговая компания» (7,8%), ООО «Общество застрахования капиталовъ и доходовъ „Жизнь“» (7,2%), ООО «Аспектфинанс» (6,5%) и пр. Лицензия у ЮТБ была отозвана в 2009 году «в связи с потерей ликвидности и необеспечением своевременного осуществления расчетов по счетам клиентов», в этом же году в отношении ЮТБ открыта процедура банкротства. По данным Центробанка, доходы банка на начало 2009 года составляли 599,7 млн руб., расходы — 663,8 млн руб., убыток — 64,1 млн руб. Лицензия у Русстройбанка была отозвана в июле 2016 года. Регулятор отмечал, что банк потерял ликвидность и не мог своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Обязательства банка составляли 29,7 млрд руб., активы не превышали18,9 млрд руб. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.