Экс-глава совета директоров “Дельта банка” подозревается в хищении ₴1,7 млрд

28 февраля 2017

2668

Экс-глава совета директоров “Дельта банка” подозревается в хищении ₴1,7 млрд

“Департамент в сфере экономики ГПУ вручил подозрение председателю совета директоров Дельта Банка Елене Поповой и еще трем лицам за хищение 1,7 млрд грн средств банка”, — написал генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

По его словам, следствие заинтересовалось заключением “заведомо убыточных для Дельта Банка договоров, по которым $150 млн были перечислены злоумышленниками на подконтрольные предприятия”.

“Изюминка банкиров — вывод денег на ООО “Бонни и Клайд” с последующим бегством всех аферистов за границу. Ну что же, те добегались. И этих рано или поздно поймаем”, — пригрозил он.

На сайте ГПУ сообщается, что сообщено о подозрении председателю совета директоров банка, заместителю директора одного из департаментов банка и двум директорам связанных с банком предприятий. Им инкриминирована ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением), за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

“Служебные лица АО «Дельта Банк» по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения заведомо убыточных для банка кредитных договоров, перечислили на счета украинского субъекта хозяйственной деятельности денежные средства в сумме свыше 150 млн долларов США, которые предназначались в качестве предоплаты оффшорным компаниям-нерезидентам за выполнение фиктивных контрактов. В дальнейшем, в результате заключения заведомо убыточного для банка договора уступки права требования исполнения обязательств по указанным кредитным договорам в пользу компании-нерезидента и мнимых финансовых сделок, средства были потеряны, чем банковскому учреждению и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах”, — сообщает ГПУ.

Напомним, в 2015 году Печерский районный суд Киева по запросу Генеральной прокуратуры разрешил провести внеплановую ревизию деятельности банка за период с 2012 года, чтобы определить, куда банк потратил полученное в 2014-м рефинансирование НБУ на 10 млрд грн.

Тогда предварительно было установлено, что Дельта Банк из этой суммы за 4,1 млрд грн приобрел $535,3 млн и “перечислил их за границу в интересах двенадцати связанных между собой украинских субъектов хозяйствования, отдельные служебные лица которых были сотрудниками Дельта Банка”. “Бонни и Клайд” получили больше других — $116 млн.

LB.ua