«Дело облэнерго»: «лужниковская» ОПГ нашла подход к Авакову?

06 февраля 2018

643

«Дело облэнерго»: «лужниковская» ОПГ нашла подход к Авакову?

Присутствие в украинской энергетике российских и пророссийских преступных сообществ — «Лужниковской ОПГ» и донецкой ОПГ «Люкс» — лучше всего характеризует так называемую «новую власть». Причем «российские коллеги» их «путинского пула» бизнесменов на четвертом году войны РФ против Украины нашли понимание не только у президента Петра Порошенко (с которым лидеры «лужниковских» прекрасно ладили и раньше), но и у апологета «украинского порядка» Арсена Авакова. А если вспомнить тот факт, что у «лужниковских» на финансировании и побегушках был нынешний генпрокурор Юрий Луценко, то стоит удивляться лишь тому, что партнер «лужников» Медведчук пока еще не официальный хозяин Банковой. А заправляет страной посредством Порошенко.

Это хорошо иллюстрируют судебные материалы дела № 12015000000000114, возбужденного 11 марта 2015 года. Информацию о котором содержит Единый реестр судебных решений.

Расследование масштабных хищений «лужниковским» топ-менеджментом в 9 (девяти) украинских облэнерго было начато ведомством Арсена Авакова весной 2015 года — через год после начала российского вторжения в Украину. И только через год после того, как политическая «крыша» российской «лужниковской ОПГ» — депутат Госдумы РФ Александр Бабаков — проголосовал за аннексию Крыма.

Предыстория появления «дела «лужниковских» в кратком изложении таково. В период, когда Виктор Медведчук был первым вице-спикером Верховной Рады, а позже главой АП Леонида Кучмы, при его содействии началась экспансия в Украину российского капитала. Сопровождение этой экспансии осуществляли спецслужбы РФ и заагентуренный ими российский криминалитет. Именно в этот отрезок времени — с 1998 по 2005 год — в Украине были убиты ключевые идеологи политической и экономической независимости нашего государства (Вячеслав Черновол, Вадим Гетьман, Евгений Щербань и другие). Именно в этот отрезок времени в ключевые отрасли экономики Украины (энергетика, металлургия, добыча и транспортировка газа, химическая, нефтепереработка) были инсталлированы бизнесмены «путинского пула» — Вадим Новинский и «лужниковские» Михаил Воеводин, Евгений Гиннер, Александр Бабаков. Их союзниками и «поводырями» в Украине стали Виктор Медведчук, братья Суркис, Ринат Ахметов — лица с «шлейфом» агентов еще КГБ СССР. В частности, сферой интересов «лужниковских» традиционно были базары (рынки), отели, а в Украине к традиционной сфере бандитского интереса добавилась электроэнергетика. Постепенно, при поддержке своих киевских кураторов-партнеров, переступая через трупы и не встречая никаких препятствий со стороны СБУ, Гиннер и Воеводин стали собственниками не только целого ряда лучших отелей в Украине, но и крупных, местами — контрольных пакетов акций 9 облэнерго + Севастопольэнерго. При этом конфигурация и местоположение подконтрольных им энергосетей и прочих энергетических объектов такова, что российская ОПГ фактически контролирует стратегически важный сегмент в энергетике, экономике и обороне государства — распределение электроэнергии в масштабах страны.

Эта дикая ситуация оставалась неизменной и при президенте Викторе Ющенко, и при Викторе Януковиче, и при Петре Порошенко. Более того: «лужниковские» год от года только увеличивали подконтрольные им пакеты акций, а государство в лице Фонда госимущества, Антимонопольного комитета, НКРЭ, СБУ и ГПУ ничего не предпринимало, чтобы хотя бы проверить выполнение ивестиционных обязательств российскими собственниками. О том, что криминалитет России, управляемый спецслужбами РФ, заправляет украинской энергетикой, «в верхах» вопрос не ставился вообще — мало ли кем и чем в Украине спецслужбы РФ до сих пор заправляют ... Даже президентами — заправляют.

Но Арсен Аваков «традиции» нарушил — и весной 2015-го Главное следственное управление начало производство по делу № 12015000000000114.

За «лужниковских» взялись бодро — тем более, что их очевидная преступная деятельность в Украине приобрела такой размах, что искать компромат было не нужно. Бери многочисленные публикации о подконтрольных «москвичам» облэнерго, назначай документарные и встречные проверки по изложенным фактам, сажай экспертов за подсчет нанесенного государству ущерба, крепи экспертными заключениями доказательную базу, передавай дело в суд. В финале — виновных — на нары, разрыв договоров о приватизации облэнерго, арест и возвращение акций предприятий в собственность государства, аудит активов возвращенных государству целостных имущественных комплексов облэнерго, независимая переоценка их активов и приватизация, желательно — западным профильным инвесторам.

Так должно быть в идеале, если Украина — Государство, а Президент Украины — не ставленник Кремля под кураторством Медведчука.

В нашем случае все выглядит иначе.

Следователь следственной группы Главного следственного управления МВД Украины Довгаль Александр Викторович, процессуальный руководитель — прокурор ГПУ Колесник М.О. начали дело «широким фронтом», охватывая расследованием все 9 облэнерго, подконтрольных «лужниковским». Об этом мы узнаем из материалов суда (дело № 757/35856/15-к), датированных декабрем 2015 года.

«... Главным следственным управлением МВД Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 12015000000000114 от 11.03.2015 по фактам присвоения государственных средств должностными лицами компании «ВС Энерджи Интернешнл Украина» («ВС Енерджі Інтернешнл Україна» — укр.) и других подконтрольных им предприятий путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением, в особо крупных размерах, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением ... действия,.. совершенные в особо крупных размерах или организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества — А.).

В ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами компании «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» (фактические владельцы граждане России ОСОБА_4 и ОСОБА_5 (то есть Михаил Воеводин и Евгений Гинер) и подконтрольных им субъектов предпринимательской деятельности, а именно: ОАО «Киевоблэнерго», ОАО «Житомироблэнерго», ОАО «Закарпатьеоблэнерго» (якобы в 2013 году была продана Сергею Левочкину — А.), ОАО «Кировоградоблэнерго», ОАО «Одессаоблэнерго», ОАО «Херсоноблэнерго», ОАО «Ривнеоблэнерго», ОАО «Черновцыоблэнерго», ОАО «Хмельницкоблэнерго» осуществляется хищения бюджетных средств путем изъятием части собственного капитала на пользу других лицензиатов для бесплатной компенсации расходов, понесенных облэнерго по обеспечению деятельности этих лицензиатов на рынке электроэнергетики, а также занижением чистой прибыли, которая подлежала распределению в пользу государства пропорционально доли акций.

На основании указанного, с целью полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств в уголовном производстве, необходимо провести внеплановую проверку соблюдения требований налогового законодательства ПАО «ЭК „Черновцыоблэнерго“...».

(В тот же день, 29 сентября 2015 года, такие же постановления суда были вынесены в отношениии всех облэнерго, принадлежащих Лужниковской ОПГ).

1 октября 2015 года такие же постановления были вынесены Печерским судом в отношении Киеоблэнерго, расчетные счета которого были открыты в головных конторах украинских филиалов Сбербанка России (постановление № 757/34929/15-к — А.) и ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (постановление № 757/34940/15-к — А.). Следствие осуществило полную выемку документов, включая исчерпывающую информацию обо всех контрагентах Киевоблэнерго, в период с 1 января 2014 года по 15 сентября 2015 года.

Следствие интересовали следующие вопросы:

— уклонение должностными лицами облэнерго от уплаты налогов (НДС и налог на прибыль);

— изъятие части собственного капитала в пользу других лицензиатов для бесплатной компенсации расходов, понесенных облэнерго по обеспечению деятельности этих лицензиатов на рынке электроэнергетики;

— занижение чистой прибыли, подлежащей распределению в пользу государства.

Для фиксации этих нарушений и определения размеров ущерба, нанесенного «лужниковскими» государству, следствие намеревалось привлечь аудиторов НКРЭКУ и ГФС.

(Сегодня, когда вскрылась антиукраинская деятельность экс-главы ГФС Романа Насирова и руководителя НКРЭ Дмитрий Вовка (обе креатуры — Петра Порошенко), объективно работающих на интересы Российской Федерации и крупного российского бизнеса в Украине, такое намерение следствия видится ... комичным).

После осенней активности следствия наступило затишье. Возможно, следствие углубилось в изучение изъятой банковской документации, исследуя гигантский массив финансовых «проводок», хитросплетение фирм-контрагентов и схем уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в пользу государства.

Тем временем, «Революция достоинства» в 2014 году не принесла собственникам VS Energy видимых потерь. Еще в ноябре 2014 года, когда трупы украинцев устилают Донбасс, россияне из «лужниковской ОПГ» без проблем докупают в ходе приватизации 25% Черновцыоблэнерго и окончательно выигрывают суд с компаниями Жеваго за контроль над «Одессаоблэнерго».

А чтобы нивелировать возможные — формальные — претензии со стороны украинских властей после аннексии Крыма, «лужниковские» 22 января 2015 года перерегистрировали Севастопольэнерго в Херсонской области и продолжили поставлять электроэнергию на полуостров и на самом полуострове через созданный там одноименный филиал. А днем ранее под руинами Донецкого аэропорта погибли последние его защитники ...

Бизнесу VS Energy не помешал даже тот факт, что один из ее основателей — Александр Бабаков, депутат Государственной Думы РФ от Единой России, голосовал за аннексию Крыма. К тому же Бабаков еще в 2014-м попал в санкционные списки Европейского союза, США и Канады. Со стороны продажной украинской власти (президент — Петр Порошенко, премьер-министр — Арсений Яценюк) к нему претензии предъявлены не были ...

Но вернемся к следствию.

Летом 2016 года — следующая фаза активности по делу. Но следователь уже почему-то поменялся. В частности, в Печерский суд за очередными санкциями — на арест активов по делу — обратился уже старший следователь ГСУ МВД Полищук А.М. Сменился и процессуальный руководитель от ГПУ. Отметим, что замена следователя в таких масштабных, сложных, многоэпизодных делах — явление крайне нежелательное, так как новому следователю нужно долгое время на вникание в подробности и тонкости дела, что всегда бьет по качеству расследования. Замена следователя в такого рода делах почти всегда свидетельствует о желании руководства придать расследуемому делу «новый вектор» — развал дела, и крайне редко — придать следствию ускорение.

Что было в случае с «делом «лужниковских» по состоянию на лето 2016 года — сказать трудно. Во всяком случае, как можно судить по материалам судебных заседаний, уже в то время у следствия был наработан огромный массив информации об энергетической «империи» Бабакова, Воеводина и Гинера.

3 июня 2016 года — обыск в офисе руководителей ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» по адресу: Киев, ул. Госпитальная, 4-А. Кроме того, по этому же уголовному делу и в тот же день одновременно проводилось 5 обысков, с участием более 70 сотрудников Национальной безопасности Украины и Службы безопасности Украины. «Улов» следствия — около 300 папок с документами и записями «черной бухгалтерии».

По состоянию на лето, как можно судить по материалам суда (№ 757/27426/16-к), следствие уже владело полной картиной совершаемых преступлений. И механизмом «вымывания» средств, предназначенных для инвестирования в обновление основных фондов (проще говоря, в модернизацию еще «советских» энергосетей облэнерго). А также расхищения части прибыли от деятельности облжнерго, которые должны были направляться государству — как совладельцу облэнерго.

Судя по выводам следствия (которое лишь формально подтвердило факты, изложенные ранее журналистами в разоблачительных публикациях), «лужниковские» нещадно эксплуатировали облэнерго, «выкачивая» из них по-максимуму прибыль, при этом изнашивая основные фонды и «кидая» государство.

Прибыль «лужниковских» от эксплуатации государственных облэнерго извлекалась несколькими способами:

1. завышение «технологических потерь» электроэнергии в распределительных сетях (на самом деле «сэкономленная» таким способом электроэнергия поставлялась потребителям, а прибыль оседала в карманах собственников облэнерго);

2. все услуги и товары, необходимые для функционирования облэнерго, их менеджмент закупал через десятки «своих» же компаний-прокладок по завышенным ценам. Таким образом вся получаемая прибыль облэнерго выводилась через «родственные» структуры в оффшоры. А затраты относились на себестоимость поставляемой энергии.

3. Поставляемые услуги и товары для нужд облэнерго были либо низкого качества, либо сами поставки и капиталовложения были фиктивными. А деньги за них также выводились в оффшоры.

Более того: эта практика «хозяйствования» привела к искусственному завышению тарифов на поставку электроэнергии потребителям в масштабах государства. То есть «лужниковская ОПГ» в лице М. Воеводина, Е. Гинера и А. Бабакова залезла в карман каждому украинцу. И почти 20 лет симулировала модернизацию (обновление) стратегического актива государства — энергосетей облэнерго. В результате чего износ основных фондов облэнерго достиг катастрофического уровня — что мы и наблюдаем каждый раз, когда те или иные регионы накрывает непогода, и десятки, а то и сотни населеных пунктов остаются без электроэнергии.

Все это и изложено казенным языком в материалах ряда судебных заседаний по уголовному производству № 1201500000000011.

О масштабе деятельности «лужниковских» свидетельствует такая цитата:

"... Так, используя ряд подрядных предприятий, в акты выполненных работ вносились сведения, которые фактически не соответствовали состоянию выполнения работ и оказания услуг, а именно: ООО «Фирма «Релеэкспорт», ПХФ «СПМК-516 ЛТД», ООО «Торговый дом Одесского кабельного завода «Одессакабель», ООО «НИК-Электроника», ООО «Элмер», ОАО «Электро», ООО «Одесская мехколонна № 10», ООО «ТЭК», ООО «ТКБР Стрела», ООО «Электра», ООО «Техкомплект», ООО «Релеэкспорт», ООО «Тювик», ООО «Элко», ООО «Техкомплект», ООО «Чесма», ООО «НИК», ООО «Альянс-Маркет», ООО «Акку-Энерго», ООО «Эн и-Пласт», ООО «ЗАКАРПАТЭНЕРГОКОМПЛЕКТ», ООО «Элитар», ООО «Электра», ЗАО «Белгород-Днестровская Механизированная Колонна № 26», ООО «Украинская Энергетическая Компания», ООО «НИК-Электроника», ООО «Житомиренергобуд», ООО «СД Энергопласт», ООО «Промэлектромонтаж», ООО «Элмер», ООО «СК «Укрбудсервис», ООО «Акра Голд», ООО «Комплекселектромонтаж», ООО «Укрспецбуд1», ООО «Электро-Строй», ООО «Техресурс-1», ООО «СК «Технорембуд», ООО «Эллин», ООО «Вектор-Капитал», ООО «Энергосети», ООО «Профи-Лайт», ООО «Электрик Групп», ООО «ЭК «Система», ООО «Укрспецтехника-57», ООО «Энергострой-СПМ», ООО «Ферумбудэнерго», ООО «Кем Сервис», ООО «Сети и Системы» предоставляли услуги по завышенным ценам и фактически не выполняли часть работ, которые в дальнейшем отображались в формах КБ-2В и КБ-3.

Часть денежных средств, указанные предприятия перечисляли по фиктивным сделкам на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности, а именно: ООО «ЭКСТ», ООО «Рестрой», ООО «Торгово-строительная компания «Буделектрокабель», ООО «КЭТЗ», ООО «Промсервис компани», ООО «Маркосс», ООО «ТК «Киевские ворота», ООО «Санпроминвест», для обналичивания, вывода из документального обращения и распределения между участниками противоправного механизма.

Указанный механизм, в свою очередь, позволяет изменять структуру обоснованных затрат лицензиата, на основе которых рассчитываются и утверждаются тарифы на передачу и поставку электрической энергии.

Также, в выше указанной противоправной деятельности могут быть задействованы другие подконтрольные должностным лицам ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» предприятия, а именно: ООО «Восточно-европейская гостиничная компания», ООО «Севастопольская генерирующая компания», ОАО «Украинская инновационно-финансовая компания» ООО «Украинская инновационно-финансовая компания», ООО «НАК ПЛЮС», ООО «Энергобудпроект-3», ООО «Енергобудпроект-1», ООО «Перспективные Инвестиционные Программы», ООО «Инженерные сети», ООО «Служба технического контроля», ООО «ФК-ХРАНИТЕЛЬ», ООО «Премьер Регби-Гольф-Клуб», ООО «Компания по управлению активами «Реноме-2008», ООО «Венчурные Инвестиционные Проекты», ГП «ЛД-Украина», ООО «ОЛСТАР Хоспителити ГРУПП (ЮНИОН)», ООО «Независимое Инвестиционное Агентство», ООО «Новая Финансовая Компания», ООО «Паритет-П», ООО «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ», ООО «УИФК-Волынь», ООО «Центр управления проектами — Буча», ООО «Новая Финансовая Компания», ООО «Инвестконцептгруп», ООО «Охранная Фирма «ЭСКАЛАДА», ООО «Инвест Брок», ООО «Ирпень-Бупроект-Плюс», ООО «Стройинвест-ЛД», ОАО «Гостиница «Ореанда», ОАО «Отель «Премьер Палас», ТО В «Гостиничный комплекс «РУСЬ», ООО «Мунлайт ИСТ», ООО «Реноме Энерголайн», ОАО «Южная Генерирующая Компания», ООО «Индастри-2007», ООО «ЭНЕРГО-ТРЕЙД», ООО «Комплектенергопоставка», ООО «Энергокомплект» ООО «Первый Администратор Пенсионного Фонда», ООО «Универсальная Стратегия Развития», ООО «НАК ПЛЮС», ООО «КАРБОН МЕНЕДЖМЕНТ», «Всеукраинское объединение организаций работодателей в области электроэнергетики», ООО «Строительная фирма «КОНТУР-М», ОАО «Закрытый недиверсифицированый венчурный корпоративный инвестиционный фонд „Энергетический“, ООО „ЗПИ ИНТЕРНЕШЕНЛ (ЮКРЕЙН) ЛИМИТЕД“.

... К совершению вышеуказанного уголовного преступления может быть причастен президент ООО „ВС Энерджи Интернейшнл Украина“ ОСОБА_11 (Михаил Спектор, который возглавлял компанию с 2005 года по сентябрь 2015 года, когда у VS Energy начались неприятности с МВД — А.) .., а также вице-президент по энергетическому бизнесу ООО „ВС Энерджи Интернейшнл Украина“ ОСОБА_12 (Николай Лавренко, вице-президент VS Energy с 2006 года — А.) ...»

Интересно, что в ходе обысков у М. Спектора и Н. Лавриненко в их загородних поместьях следствием были изъяты десятки печатей и бланков предприятий различных форм собственности и юрисдикций. А еще — учредительные и текущие хозяйственные документы ПАО «ЭК Севастопольэнерго», исправно снабжавшей электроэнергией главную базу Черноморского флота РФ и прочие военные гарнизоны оккупированного полуострова. Оккупация которого никак не сказалась на бизнесе «лужниковских» в Украине.

Летняя, 2016 года активность следствия МВД вскоре сошла на нет — в Реестре судебных решений нет ни одного документа, относящегося к активной фазе расследованию дела № 1201500000000011, который был бы датирован позже, чем июнь 2016 года. «Похороны» успешно раскрываемого уголовного дела совпали с назначением на пост генпрокурора Юрия Луценко — человека с биографией агента российских спецслужб и давнего партнера «лужниковской ОПГ».

Ценитель «украинского порядка» Арсен Аваков никак не комментирует сам факт и причины остановки расследования. Возможно, «дело „лужниковских“» стало очередной разменной картой в «играх патриотов», за которых выдают себя отбросы в нынешней власти.

Тем временем «лужниковская» ОПГ продолжает оставаться активным игроком на рынке распределения электроэнергии Украины, контролируя третью его часть. ОПГ «Лужниковская» — владелец крупнейшего «пакета» гостиниц, контролирует более 20 лучших отелей в Украине. На развитие своего бизнеса ОПГ «Лужниковская» активно кредитуется в государственных банках Украины — что было бы невозможно без прямого указания власти. А сразу после Революции Достоинства ставленник «лужниковской ОПГ» Валерий Тарасюк, в прошлом — вице-президент VS Energy, стал заместителем министра юстиции Украины. А позже вошел в состав «порошенковской» НКРЭ, где до февраля 2016 года влиял на ценообразование и тарифы в энергетике Украины. А был еще такой «ценный кадр» — Кирилл Куликов: «лужниковская» «шестерка» ...

Перефразируя Гонтареву, как-то заявившую, что нет российских банков в Украине, а есть украинские банки с российским капиталом, «лужниковская ОПГ» — это уже чисто украинское бандформирование с российскими кадрами во главе. Экспорт «русского мира» в классической — бандитско-эфэсбэшной — его обертке.

Украину истребляют изнутри.

—

Георгий Семенец, Аргумент