Российских олигархов обяжут отчитываться о счетах и недвижимости в Великобритании

04 февраля 2018

2714

Российских олигархов обяжут отчитываться о счетах и недвижимости в Великобритании

В Великобритании принят закон о борьбе с организованной преступностью, согласно которому надзорные органы страны смогут замораживать активы на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов), если сочтут их подозрительными. Чтобы разморозить их, владельцы счетов должны будут объяснить происхождение денег, пишет «Лента.ру».

Кроме того, владельцы дорогой недвижимости также должны будут предоставить объяснения и раскрыть свои доходы, которые позволили им приобрести актив, добавил глава британского министерства безопасности Бен Уоллес, уточнив, что чиновники ждут объяснений от инвесторов из России, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.

В беседе с журналистами Уоллес также упомянул схему Global Laundromat («всемирная прачечная»), которой, по его словам, пользуются российские олигархи и отмывают сотни миллионов долларов, в том числе и через британские банки. «Мы больше не позволим этому произойти», — заявил министр.

Напомним, что прошлым летом Bloomberg со ссылкой на источники писал, что из России было выведено менее 10 миллиардов долларов через «зеркальные сделки» Deutsche Bank в Москве и Лондоне. В то же время, по данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, через страну отмывается до 90 миллиардов фунтов (127 миллиардов долларов) каждый год.