«Сдавшие» следствию прокурора Ленобласти «обнальщики» отделались условными сроками

23 января 2018

1823

«Сдавшие» следствию прокурора Ленобласти «обнальщики» отделались условными сроками

Группа теневых банкиров из Петербурга незаконно обналичила почти 22 млрд рублей. С целью смягчить наказание, фигуранты дела «сдали» следствию прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которого обвиняли в получении от «обнальщиков» взяток на 20 млн рублей. Иванов попал под следствие, был снят с должности, а в мае прошлого года скончался в больнице от лейкоза. 

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговоры фигурантам уголовного дела группы теневых банкиров, которая за 3 года незаконно обналичила более 21,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Все обвиняемые признали свою вину и возместили ущерб в размере 295 млн рублей. Именно в такую сумму следствие оценило прибыль теневиков от операций по «обналичке». Суд принял это во внимание и приговорил их к условным срокам наказания. 

По данным следствия, группа, в которую входили десять человек, действовала в Санкт-Петербурге в 2013–2016 годах. После возбуждения летом 2016 года уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) силовиками были задержаны глава совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и имеющий гражданство США предприниматель Семен Кузьмин. Они и получили в итоге самые большие сроки  — по пять лет условно с испытательным сроком в пять лет. Остальным суд дал от одного года до четырех лет. Кроме того, все осужденные были оштрафованы на суммы от 30 тысяч до 2 млн рублей.

Схема обналичивания использовалась стандартная. Клиенты перечисляли на счета фирм-однодневок безналичные средства, которые впоследствии по фиктивным договорам переводились в качестве оплаты на счета подставных компаний. После этого деньги переводились на банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц, и обналичивались через банкоматы. Также, по версии следствия, в некоторых случаях «обнальщики», получив деньги от коммерсантов, не возвращали обналиченные средства, что было квалифицировано СК РФ как мошенничество.

Отметим, что показания фигурантов уголовного дела сотрудникам СЭБ ФСБ Петербурга и Ленобласти стали причиной громкого коррупционного скандала в конце 2016 года, когда под следствием оказался прокурор Ленинградской области Станислав Иванов, которому инкриминировали «крышевание» теневых банкиров за взятки.

Согласно материалам уголовного дела, Иванов ежемесячно получал от «обнальщиков» суммы в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей. Также, по данным СКР, Станислав Иванов получил автомобиль «обнальщиков» Toyota Camry, оплату парковочного места для него и две туристические поездки за границу для своей семьи. За это он обеспечивал отсутствие проблем по линии прокуратуры и других государственных органов у фирм — участников схемы по «обналу».

Как сообщала «Преступная Россия», бывшего прокурора Ленобласти Станислава Иванова заподозрили в получении взятки в 20 миллионов рублей в конце сентября 2016 года. Однако поскольку прокурор был госпитализирован в больницу с диагнозом «острый лейкоз крови», его не задерживали. 21 октября Иванов написал рапорт об отставке на имя президента Владимира Путина. Однако уволили его приказом генпрокурора «за нарушение Присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника». 11 мая 2017 года Станислав Иванов скончался в больнице на 52 году жизни. Летом уголовное преследование в отношении него было прекращено в связи со смертью.