«Отжать» «Провиденцию». Замгенпрокурора Кипра в деле о рейдерском захвате элитного поселка

22 февраля 2017

2762

«Отжать» «Провиденцию». Замгенпрокурора Кипра в деле о рейдерском захвате элитного поселка

На первый взгляд, отдает абсурдом – где Красногорск, а где Кипр? Какая связь между подмосковной «Росинкой» и Генпрокуратурой островного государства, выясняла «Преступная Россия». 

Рассмотрение уголовного дела замгенпрокурора и его сообщников из Andreas Neocleous &Co Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса стало самым громким антикоррупционным процессом на Кипре за последние годы. Заседание 8 февраля, на котором подсудимые были признаны виновными в коррупции, мошенничестве и превышении должностных полномочий, длилось 9 часов. Все это время в прямом эфире его транслировало национальное телевидение.

Оглашение приговора, которое обещали 17 февраля, суд перенес на 1 марта. Однако уже сейчас известно, что бывшему заму генпрокурора Кипра грозит 7 лет тюрьмы, а юристам Andreas Neocleous&Co, скорее всего, условные сроки.

Расследование в отношении замгенпрокурора Кипра Риккоса Эротокриту по делу о взятке, связанной с попыткой рейдерского захвата кипрскими юристами российского ЗАО «Росинка», началось на Кипре весной 2015 года.

Информацию о противозаконных действиях в России юристов фирмы Andreas Neocleus &Co генеральному прокурору Кипра Костасу Клеридису передали члены парламента страны. Они, в свою очередь, получили ее от коллег из Госдумы РФ и российского Центробанка. Ознакомившись с материалами, Клеридис распорядился о проведении служебной проверки в отношении своего заместителя Риккоса Эротокриту. Позже по ее итогам генпрокурор лично возбудил против него уголовное дело.

Бывшему замгенпрокурора были предъявлены обвинения в получении взятки в размере 515 тысяч евро за незаконное возбуждение уголовного дела в отношении совладельца российского ЗАО «Росинка» Александра Захарова и его адвокатов Игоря Жигачева, Армена Давидяна и Татьяны Щеголевой. Захарова и его доверенных лиц Andreas Neocleus &Co обвинила в хищении акций зарегистрированного на Кипре холдинга Providencia.

По версии следствия, взятку Риккосу Эротокриту глава юридической фирмы Андреас Неоклеус и его сын и партнер Панайотис Неоклеус передали довольно необычным путем. 515 тысяч евро замгенпрокурора взял в виде кредита «на личные нужды» у кипрского Laiki Bank, но погасить его по неясным причинам не смог. После этого он же подал против банка иск, в котором потребовал снять с него финансовые претензии. Интересы банка в суде представляла юридическая фирма Andreas Neocleus & Co, адвокаты которой трижды не являлись на заседания без объявления причин. Суд усмотрел в их поведении проявление неуважения и удовлетворил иск замгенпрокурора. Через некоторое время Эротокриту по заявлению Andreas Neocleus & Co возбудил дело против российских бенефициаров Providencia Holding Ltd. 

Стоит отметить, что этим событиям предшествовали ожесточенные судебные баталии между Andreas Neocleus & Co, основатель и представители которой являлись номинальными директорами холдинга с кипрской стороны, и братьями Захаровыми в России.

В 2013 году российская тяжба киприотов с братьями Захаровыми завершилась победой российских акционеров и официальной нотой МИД России послу Кипра. В августе Десятый Апелляционный арбитражный суд признал действия кипрских директоров холдинга попыткой рейдерского захвата из корыстных мотивов и постановил взыскать с Андреаса и Элиаса Неоклеусов 4 787 811 рублей в виде судебных издержек российской компании «Росинка». В декабре этого же года посол Кипра в России Георгиос Касулидис был приглашен на Смоленскую площадь в МИД России, где был ознакомлен с официальным документом в защиту интересов российских предпринимателей. Таким образом, Россия отбила «Росинку» у Кипра. Однако чтобы понять, каким образом киприоты оказались в директорах подмосковного поселка для иностранцев, стоит совершить краткий экскурс в историю.

Страсти по «Росинке»

Международный жилой комплекс (МЖК) «Росинка» был построен в 1990 году в 5 километрах от МКАД по Пятницкому шоссе. Застройщик － компания Rosinka International Group － на официальном сайте обозначает свою миссию как «обеспечение комфортного проживания сотрудников международных корпораций, дипломатических миссий в России и других странах». По факту этим она и занимается. Равнодушные к помпезным прелестям элитной Рублевки бизнесмены и топ-менеджеры крупных западных компаний предпочитают близость к работе и удобную инфраструктуру «Росинки», собственное озеро, филиал Европейского медицинского центра, Британской международной школы и множество других привычных для иностранца составляющих комфорта.

90% населения «Росинки» на данный момент – экспаты из разных стран. Правда, в национальном составе поселка преобладают американцы – так уж сложилось исторически. В 1994 году была заключена первая с 1917 года сделка по приобретению Госдепартаментом США недвижимости в России. Посольство Соединенных Штатов купило в поселке «Росинка» 44 квартиры для представителей дипломатического корпуса. Состоялась эта «сделка века» лишь благодаря старым связям бывшего дипломата (а по другим данным －бывшего сотрудника Первого главного управления КГБ СССР, занимавшегося внешней разведкой) Олега Захарова, который, уйдя в конце 80-х из МИДа, загорелся идеей предпринимательства в сфере недвижимости. Ему принадлежала бредовая, на первый взгляд, в реалиях того времени идея создать с привлечением инвестиций из-за рубежа на базе подмосковного колхоза элитный поселок для иностранцев. Однако теперь в «Росинке» проживают 370 семей из более чем 30 стран мира, а дети основателя компании Олега Захарова воюют в судах за права собственности на элитный жилой комплекс, стоимость которого сегодня составляет порядка 450 миллионов евро.

Расцвет бизнеса «Росинки» пришелся на конец 90-х – пик эпохи рейдерских захватов и ухода российского бизнеса в офшоры. Владеющая контрольным пакетом акций семья Захаровых с целью обезопасить собственность от возможного рейдерства со стороны конкурентов и госструктур создала на Кипре траст Providencia Holding ltd. Под его контроль было отдано 85% активов «Росинки», а юридическим оформлением занималась Andreas Neocleous & Co, к тому времени уже сделавшая себе имя в российских бизнес-кругах на обслуживании олигархов и крупных компаний уровня ЮКОСа и «Мечел».

Номинально холдингом руководили резиденты Кипра (что гарантировало налоговые льготы), фактически управление компанией оставалось в руках семьи Захаровых.

«Создать иностранную фирму и передать ей в номинальное владение крупный пакет акций «Росинки» нас заставило стремление минимизировать риски», － рассказывал позже один из бенефициаров «Росинки» Александр Захаров. Однако получилось с точностью до наоборот.

В 2006 году Олег Захаров скончался от лейкоза, оставив активы «Росинки» двум своим сыновьям от первого брака – Владимиру и Александру. Спустя некоторое время к «Росинке» стал проявлять активное внимание сам основатель Andreas Neocleous & Co Андреас Неоклеус, который, побывав в Подмосковье, заговорил о высоком потенциале проекта. Но, разумеется, в условиях грамотного управленческого подхода, который любезно предложил в виде самого себя на посту директора траста. Братья согласились, после чего события стали развиваться для них совсем неожиданным образом.

«Всемирно признанные юристы» из Andreas Neocleous & Co внезапно подняли пиратский флаг и, заручившись поддержкой вдовы Олега Захарова Елены (ставшей его женой намного позже строительства «Росинки» и не имевшей права на долю в этом активе), перешли в наступление в российских судах, использовав отработанные ранее рейдерские приемы и рычаги влияния, которые у них к тому времени в России уже имелись.  

«Всероссийская прачечная»

Солнечный остров в Средиземном море славится в России не только проторенными туристическими маршрутами. Всероссийская «прачечная» за 20 лет до вступления Кипра в ЕС в 2012 году, по данным экономистов финского университета Аалто, вывела из России и «отмыла» в своих офшорных фирмах более $30 млрд. Схема «отмывания» средств используется классическая – деньги различными путями выводятся на счета кипрских банков, откуда возвращаются на родину уже в виде «прямых иностранных инвестиций».

Высокий уровень коррупции этому способствует. Злоупотребление должностными полномочиями с целью личного обогащения — обычное явление на Кипре. И хотя, согласно ежегодному рейтингу восприятия коррупции от Transparency International, Кипр активно борется с этой проблемой (47 место в рейтинге, Россия, для сравнения, － на 131-м), коррумпированных представителей власти на острове немало в любой госструктуре.

Став частью Евросоюза, республика утратила черты классического офшора, но менее привлекательной для российских предпринимателей от этого не стала. Денежный круговорот между Россией и Кипром остается стабильным. По данным источника «Преступной России», сегодня более половины всех денег на банковских депозитах Кипра принадлежит российским компаниям и физлицам. И не последнюю роль в легализации бурных денежных потоков неясного, а иногда и откровенно криминального происхождения играет знаменитая на весь мир юридическая фирма Andreas Neocleous.

Семейный бизнес Андреаса Неоклеуса

Фирма Andreas Neocleous&Co на Кипре для офшорного бизнеса всего мира, (а России в особенности) имеет примерно то же значение, которое имела до недавнего времени Mossack Fonseca в Панаме.

Это единственная кипрская юридическая фирма, которая входит в европейский ТОП-100 по версии авторитетного профессионального издания Legalease. У нее 9 филиалов по всей Европе (есть и в России), в которых работает в общей сложности 134 уважаемых юриста. Среди клиентов фирмы － крупнейшие транснациональные корпорации. В России фирма успела посотрудничать с «Интер РАО ЕЭС», «Русагро», «Итерой», ЮКОСом, «Мечелом». По некоторым данным, в 90-х годах ее клиентами побывали предприниматель Дмитрий Рыболовлев, бывший мэр Москвы Юрий Лужков и экс-губернатор Московской области Борис Громов.

Основатель фирмы, 78-летний Андреас Неоклеус известен как вице-президент Средиземноморской ассоциации морских арбитров и международной Академии налоговых консультантов, юрист международного уровня, лауреат многих профессиональных премий и бывший политик. Однако есть и другая сторона медали, о которой не особо много говорится в его официальной биографии и которая отчасти объясняет агрессивные способы ведения бизнеса, которые практикует Неоклеус.

Адвокат-рейдер

В 50-е годы Андреас Неоклеус был активным борцом за независимость Кипра, а в 1957-м примкнул к ультрарадикальной организации ЕОКА, которая боролась с английской оккупацией любыми методами, вплоть до откровенно террористических. Позже он был арестован и приговорен к смертной казни. Однако уже через год был внезапно помилован и выпущен из камеры смертников. Кипрская пресса неоднократно писала о том, что произошло это по единственной причине – Неоклеус «сдал» бывших соратников по подполью и пошел на сделку с британскими спецслужбами. В 1967 году, после военного переворота в Греции, Неоклеус вступил в проамериканскую «EOKA В», которая известна 13 неудачными покушениями на тогдашнего главу Кипра Архиепископа Макариоса. Историки писали, что Неоклеус был связующим звеном между греческой разведкой KYP и ЦРУ и кипрскими путчистами. А после военного переворота в 1974 году он даже в течение недели возглавлял МВД Кипра. В 80-х Неоклеус резко отошел от политики и занялся бизнесом и юриспруденцией, при этом активно используя свои связи со спецслужбами целого ряда стран. В частности, он был ярым лоббистом прихода на Кипр американского капитала и израильского бизнеса и инициатором открытия на Кипре первых казино.

К России же у Андреаса Неоклеуса давняя любовь. С началом офшоризации российского бизнеса в смутные 80－90-е Неоклеус уже был дружен с рядом российских политиков и предпринимателей высшего звена и, по данным источника «Преступной России», оказывал многим из них услуги по отмыванию выведенных из России денежных средств. К «нулевым» присутствие Неоклеуса в России стало носить откровенно захватнический характер – он официально входил в совет директоров ряда крупных компаний (нефтегазовая компания «Итера», например). Кроме того, по некоторым данным, Неоклеус тайно помогал семье Юрия Лужкова через банк FBME легализовать выведенные из страны денежные потоки. Известен Неоклеус и своей ролью в офшорной легализации активов и средств президента Украины Петра Порошенко.

Рейдерские захваты в России, говорит источник, для Неоклеуса – дело довольно привычное. Юрист обладает мощными связями в правоохранительных органах и структурах власти (среди друзей Неоклеуса называют сенатора Евгения Тарло и ряд других влиятельных лиц).

В выборе способов достижения своей цели бывший (а возможно, для кого-то и не бывший) агент спецслужб ничем особенно не брезгует – в ход идут и взятки, и подделка правоустанавливающих бумаг.

Так, в 2011 году российский представитель Andreas Neocleus&Co Андрей Ермаков подделал подписи и печати нотариуса, фальсифицировав документы на ЗАО «Росинка». А после того как полковник юридической службы, глава следственного отдела СКР по Красногорску Александр Губанов возбудил в отношении него и фирмы уголовное дело по ч. 1 ст. 170 УК РФ, предложил ему взятку. 

Губанов, однако, оценил интерес киприотов к «Росинке» во много раз больше и потребовал 700 тысяч рублей ежемесячно. Киприоты в течение примерно года исправно платили ему «откаты», но когда Губанов потребовал 5 миллионов долларов, пошли прямиком в ФСБ. В результате пожадничавший Губанов в 2015 году получил 10 лет за взяточничество, а с Ермакова обвинения были сняты. Однако в связи с этой историей Андреасу Неоклеусу и его фирме в России были предъявлены обвинения в мошенничестве, а сам он был объявлен в международный розыск.

По словам источника «Преступной России», «дело «Провиденции» － лишь вершина айсберга, которую увидела широкая общественность. Но все тайное когда-то становится явным, что убедительно доказывает пример Mossack Fonseca. Речь не только о России – делами фирмы Неоклеуса давно интересуется Интерпол. И судебный процесс, который в эти дни проходит на Кипре, – тревожный звонок, который прозвучал для адвоката-рейдера уже на международном уровне. 

Документы

 Определение суда по делу от 5 ноября 2013 г.