Сведение счетов

21 февраля 2017

440

Сведение счетов

В распоряжении издания INSIDER есть акты ДФС, на основании которых ГПУ собирается привлечь к ответственности трех депутатов.

Генеральний прокурор Юрий Луценко намерен внести в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности и привлечении к ответственности трех депутатов парламента за неуплату налогов. Речь идет о Несторе Шуфриче, Александре Супруненко и Вячеславе Константиновском.

По словам генпрокурора, депутаты не доплатили в государственную казну — 60, 50 и 40 млн гривен.

Все трое депутатов сказали, что претензий от налоговиков не получали, а выступление генпрокурора назвали очередным пиаром. Впрочем, Луценко намерен внести представление в ближайшее время.

В чем же заключается вина депутатов и какие пробелы в их налоговых отчетах обнаружили правоохранители, узнали журналисты издания INSIDER.

Надекларировали

В день завершения подачи первых электронных деклараций, 1 ноября прошлого года, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура совместно с фискальной службой проведет проверку деклараций половины народных депутатов, которые задекларировали свыше $100 000, а также банковские вклады на сумму более 150 000 гривен. В случае неуплаты налогов с этих средств им может грозить от 2 до 15 лет тюрьмы.

«Если речь идет об уклонении в значительных размерах — от 665 тыс грн — это преступление небольшой тяжести и предусмотрен срок давности два года. Если это больше 1 млн 995 тыс грн — это преступление средней тяжести, и срок давности также два года. Если же уклонение от налогов в особо крупных размерах — это 3 млн 325 тыс грн — это тяжкое преступление, и срок давности 10 лет. Исходя из этих квалификаций, те, кто уклонялся от налогов, могут получить наказание от 2 до 15 лет тюремного заключения », - уточнил тогда Луценко.

Позже стало известно, что Генеральная прокуратура назначила проверки 29 депутатов и начала расследовать возможное уклонение от уплаты налогов Нестором Шуфричем (фракция «Оппозиционный блок»), Русланом Демчаком (фракция «Блок Петра Порошенко»), Геннадием Бобовым (группа «Партия» Возрождение«), Александром Супруненко и Вячеславом Константиновским (оба — внефракционные).

По состоянию на 17 февраля ведомство на Резницкой есть что предъявить только 3 депутатам.

Как стало известно INSIDER, акты ГФС о внеплановой заочной проверке упомянутых народных депутатов поступили в ГПУ за несколько дней до пресс-конференции Луценко, 10 февраля.

Налоговики проверили сведения баз налоговой, а также реестра прав на недвижимое имущество, Госреестр ипотек, Единого реестра запретов, отчуждения объектов недвижимого имущества и поданных депутатами е-деклараций и обнаружили несоответствие задекларированного имущества и уплаченных налогов.

Акты проверок INSIDER получил из источников в правоохранительных органах (скорее всего, эти акты «слил» журналистам сам Юрий Луценко — А).

Вячеслав Константиновский

Вячеслав Константиновский попал в парламент только в этом созыве, а до этого занимался бизнесом. В 2015 году он вышел из фракции «Народного фронта» из-за давления ГПУ на его предприятия по добыче песка, от которых его якобы не спас даже министр МВД Арсен Аваков. Позже свидетельства Константиновского послужили в деле «бриллиантовых прокуроров».

В своей электронной декларации депутат Константиновский (внефракционный) указал 72 039 гривен заработной платы, 80 559 гривен компенсации за выполнение депутатских полномочий и 2 609 750 гривен как возвращение финансовой помощи.

Кроме того, депутат задекларировал 6,7 млн гривен, 500 тыс евро и 14,7 млн долларов наличности. Общая сумма денежных активов, включая вклады в банках на общую сумму в пересчете на гривны 613 526 и наличности на сумму 372 млн 700 тыс 145, составляет 373 млн 313 тыс 671,88 гривен.

По той же декларации депутат имеет три земельных участка, дом на 648 квадратных метров, 5 гаражей и 4 автомобиля, часы Rolex на сумму 402 тысяч гривен и оружие Accuracy International на сумму 236 446 грн.

По декларации Константиновский является эмитентом ценных бумаг компаний «Парсел Инвестментс Лимитед» и ООО «Дельта Поинт».

ГФС проверила предпринимательскую деятельность Константиновского за период с 1 января 1998 года по 31 декабря 2015 года и установила, что общая сумма доходов, полученных из официальных источников, составляет лишь 67,3 миллиона гривен.

«Несоответствие стоимости состояния Константиновского доходам, полученным из официальных источников, составляет 312 млн 892 тыс 147,89 гривен (380 234 218 88 — 67 342 070,99 = 312 892 147,89), то есть стоимость состояния в размере 312 млн 892 тыс 147,89 гривен не соответствует сумме доходов, полученных из официальных источников», — сказано а акте проверки ГФС, который есть в распоряжении издания.

Согласно заключению фининспектора, депутатом было занижено налоговое обязательство по налогу на доходы физических лиц на сумму 62,5 млн гривен и военный сбор на сумму 4,6 млн.

Кроме того, налоговики установили, что депутат задекларировал в 2014 году доходы от операций с инвестиционными активами на сумму 12 млн 960 тыс гривен, но документы, подтверждающие расходы на приобретение активов, отсутствуют.

Константиновский единственный из депутатов признал, что получил акт проверки ГФС. Действия ГПУ он связал с попытками власти получить голоса в Раде для голосования. Он также пообещал сложить мандат и заплатить миллион в благотворительный фонд, если генпрокурор окажется прав.

«Торжественно обещаю, если окажется, что Юрий Витальевич прав, я не только все заплачу и сразу сдам мандат, но еще и пожертвую миллион в любой благотворительный фонд на выбор. Если же окажется, что мной налоги уплачены, надеюсь, у Генпрокурора хватит совести и порядочности так же публично об этом объявить», — написал депутат.

Александр Супруненко

Александр Супруненко стал известным СМИ из-за своего брата Вячеслава, который был женат на дочери экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Кристине и неплохо заработал на имуществе столицы. Поэтому длительное время находился в розыске Интерпола, но в 2015 вернулся в Украину.

Он был народным депутатом от «Партии регионов» с 2007 по 2012 год. Затем в 2012 году со скандалом проиграл округ Ксении Ляпиной, но на внеочередных парламентских выборах таки был избран на избирательном округе № 216 столицы.

Согласно реестрам Супруненко является учредителем, акционером ряда предприятий: ООО Юридический центр «Эквитас», ООО «Паладис», ООО Юридическая фирма «Правозащитник», ООО «Культурный центр «Лаконит», АО ЗНПКИФ «Анест ритейл пропертиз», ООО «Рентекс», КОВ «Фавория групп ЛТД». Кроме того, он является конечным владельцем АСВІО банка, который также имеет акции компаний «Эквитас», «Паладис», «Правозащитник», «Рентакс» и «Фавория групп лтд».

Согласно представленной электронной декларации, по подсчетам налоговиков общая стоимость состояния депутата Супруненко составляет 413 507 368,31 гривен.

Из них объектов недвижимого имущества более 10 млн, ценных предметов (картины, часы, оружие) — 452 500 гривен. ценных бумаг на 20,7 млн, корпоративных прав на 104 миллиона. 110 млн гривен Супруненко держит в банках, причем 840 тыс в долларах. Еще 99 млн грн депутат задекларировал наличности.

Однако ГФС смогла найти подтверждение лишь 178 млн грн, которые задекларировал депутат.

«Вместе с тем в электронной декларации Супруненко отметил доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав на сумму 30 000 гривен. В налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах 2015 года указанная сумма не отражена, налог на доходы физических лиц не оплачен», — отмечается в акте проверки налоговой, который INSIDER получил в правоохранительных органах (повторимся, на самом деле эти документы «слила» ГПУ — А).

«Общая сумма доходов, полученных официальным путем, составляет у депутата Супруненко 178 053 185,20 (33 450 211,83 + 144 572 973,37 + 30 000 = 178 053 185,20). Несоответствие стоимости состояния Супруненко доходам, полученным из официальных источников, составляет 235 454 183,11 (413 507 368,31 −178 053 185,20 = 235 454 183,11)», — указано в акте проверки ГФС.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате в бюджет, составляет 47 090 836,62 гривен. Кроме того, депутат должен уплатить еще 3 531 812,75 гривен военного сбора.

Сам Супруненко в Facebook написал, что «на самом деле, никакой проверки ГФС не было». «Меня ни один из налоговиков не приглашал для предоставления каких-либо объяснений. Соответственно, никто из фискальных органов у меня не просил предоставить дополнительные документальные подтверждения доходов, полученных мною за более чем 20-летний период предпринимательской деятельности», — заверил депутат.

Депутат готов предоставить соответствующие документы, подтверждающие полученные доходы, налоги с которых были уплачены в полном объеме.

«Ответственно заявляю, что результаты так называемой „проверки“ ГФС (если она вообще происходила) за период с 1998-2015 годы — являются сфальсифицированными. И это я докажу в судебном порядке», — написал он.

Депутат не уточнил, откуда он знает, что проверка ГФС проводила именно с 1998-2015 года.

Нестор Шуфрич

Нестор Шуфрич — один из именитых регионалов, друг Виктора Медведчука, который переизбрался в парламент на досрочных выборах 2014 года.

Шуфрич никогда не говорил бедность, а также спонсировал футбольный клуб «Говерла» из Закарпатья. В то же время с 2002 года он непрерывно является народным депутатом. На момент своего первого избрания Шуфрич числился руководителем «Черкасской мясной компании».

Согласно налоговой декларации за 2015 год, он имеет 2 дома площадью 701 и 336 квадратных метров., 8 квартир, 3 нежилых помещения, 4 гаража, 5 земельных участков, садовый дом на 400 квадратных метров и недостроенную базу отдыха в дома на Закарпатье площадью 969 квадратных метров.

Еще один участок депутат сдает, а 2 объекта недвижимости получил по наследству. Шуфрич имеет 3 автомобиля.

Но, как оказалось по декларации, депутат — ярый коллекционер. В его собственности 287 картин, 156 единиц огнестрельного оружия, 568 единиц холодного оружия, 438 единиц геральдики, 51 старинная икона, 71 старинная книга, 37 скульптур и напольных часов, 121 предмет старинного фарфора, меховое пальто Brioni и 5 пар запонок. В декларации не указана даже приблизительная стоимость этого имущества.

Шуфрич имеет ценные бумаги в ПАО «Проминвестбанк», ОАО «Ужгородский Завод «Электродвигатель», ОАО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «РЕАЛ ГРУПП».

Кроме того, депутат указал корпоративные права в ООО «Витал Плюс» и ООО «Охотничий клуб Креминка».

Согласно декларации, Шуфрич получил доход от продажи инвестиционных активов «РЕАЛ ГРУПП» на 4,5 миллиона гривен. На приобретение этого актива депутат потратил 4,4 миллиона. Самостоятельно определенный финансовый результат — 100 000 гривен.

Налоговики, как свидетельствует акт проверки, не нашли документов, которые бы подтвердили указанные расходы. Поэтому, ссылаясь на ряд статей Налогового кодекса, в ГФС определили завышение расходов на приобретение актива на 4,4 миллиона гривен. Поэтому налоговики считают, что недополучили НДФЛ на сумму 880 тыс гривен.

«Согласно имеющейся в ГФС налоговой информации, с учетом данных доступных реестров реальная стоимость состояния, задекларированного Шуфричем Н. И., составляет 227 773 624 гривен. В частности, ценное имущество — 1 827 000 гривен, акции и корпоративные права — 755 641, сумма средств — 225 190 983 гривны», — говорится в акте ГФС.

Вместе с тем, по имеющейся налоговой информации Шуфричем Н.И. получено из официальных источников за 1998-2015 годы доходы: 48 549 801 — от налоговых агентов; 4,5 млн гривен — от продажи инвестиционного актива.

«Несоответствие стоимости задекларированного имущества Шуфрича Н.И. его наличным активам и доходам, полученным из официальных источников, составляет 174 804 643 гривен (227 773 624 — 52 968 981). Таким образом, сумма заниженного налогооблагаемого дохода составляет 174 804 624 гривен», — говорится в акте проверки.

В ГФС считают, что депутат не доплатил государству 35,8 млн НДФЛ и 590 тыс гривен военного сбора.

Проверка ГФС была осуществлена 10 февраля. В течение 5 суток ее результаты должны быть переданы депутатам. Однако по состоянию на пятницу Шуфрич не получил акт о налоговой проверке. Об этом INSIDER сообщили в пресс-службе депутата. Накануне депутат распространил заявление, в котором просит СМИ оказать содействие в получении актов от ГФС.

«Невозможно оплатить или опротестовать соответствующее решение, не имея акта ГФС и, соответственно, возможности на него отреагировать. Создается впечатление, что этот акт уже есть у всех: у Порошенко, у Генерального прокурора ... но его нет у того, кого он касается, — самого декларанта, гражданина Украины Шуфрича Нестора Ивановича», — заявил депутат.

«Я сейчас не буду оценивать тот факт, что неподписанный мной или уполномоченными лицами акт уже находится в распоряжении Генерального прокурора Украины, и он дает ему оценку. Прошу вас оказать влияние на Государственную фискальную службу, чтобы она вручила в установленном законом порядке мне акт, который стал предметом вчерашнего заявления Генерального прокурора», — добавил Шуфрич.