Счета экс-помощника депутата Рады Жеваго арестованы

05 января 2018

2257

Счета экс-помощника депутата Рады Жеваго арестованы

Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.

Согласно материалам суда, должностные лица банка перечислили на корреспондентские счета данного учреждения денежные средства в сумме 53,7 млн долларов, которые предназначались как гарантии со стороны украинского банка — поручителя рисковой деятельности компании Nasterno Commercial.

27 октября 2016 года к Демченко была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 41,34 млн гривен.
Для обеспечения возмещения материального ущерба, а также реализации процедур возврата активов возникла необходимость в аресте средств, ценных бумаг и открытых Nasterno Commercial в лихтенштейнском Bank Frick & Co.AG и люксембургском East-West United Bank S.A.

27 декабря суд решил наложить арест.