Мошенники использовали Telegram для отмывания 27 миллиардов долларов, прикрываясь криптовалютой

15 мая 2025

2187

Мошенники использовали Telegram для отмывания 27 миллиардов долларов, прикрываясь криптовалютой

Сообщение об этом появилось на сайте сервиса вскоре после того, как Telegram в понедельник, 13 мая, заблокировал тысячи аккаунтов, связанных с мошенничеством с криптовалютой, включая каналы Haowang Guarantee.

Площадка годами обслуживала криптомошенников и отмывала деньги. По оценке аналитиков Elliptic, через нее прошло более 27 миллиардов долларов теневых транзакций. Ее материнская компания была зарегистрирована в Камбодже и, по информации Al Jazeera, имела связи с бизнесами, аффилированными с королевской семьей и правительством страны. Финансовый конгломерат Huione Group, в который входит площадка, контролирует структуры, связанные с премьером Камбоджи Хун Маном.

Одним из директоров этих структур является его двоюродный брат Хун То, упомянутый в расследовании Al Jazeera как участник предполагаемого мошеннического центра.