«Укрспирт» потерял 11 млн гривен в «лопнувших» банках

30 декабря 2017

930

«Укрспирт» потерял 11 млн гривен в «лопнувших» банках

Об этом редакция 368.media узнала из отчета Государственной аудиторской службы.

Вклады «Укрспирта» находились в следующих банках:

НБУ ликвидировал «БГ Банк» еще в феврале 2015 года. В мае 2017 года ГПУ заявила, что сын экс-генпрокурора Виктора Пшонки и бывший народный депутат от «Партии регионов» Артем Пшонка с помощью правоохранительных органов оказывал давление на собственников финучреждения. Последние владели 99,39% акций «БГ Банка». Он вынудил их продать 80% акций банка подконтрольным ему лицам по заниженной цене – за 1,5 млн долларов

В феврале 2017 года Фонд гарантирования вкладов обратился к Нацбанку с предложением отзыва у Platinum Bank лицензии и его ликвидации. Нацбанк в апреле 2016 года признал «КБ «Хрещатик» неплатежеспособным, что привело к его ликвидации. В апреле 2017 года полиция задержала четырех из 16 служащих банка, которые пытались уклониться от ответственности за завладение деньгами клиентов банка на свыше 50 млн гривен. А в июле 2017 года Высший административный суд Украины признал незаконной его ликвидацию

В апреле 2015 года в «Укргазпромбанке» ввели временную администрацию, а в сентябре этого года — решили ликвидировать. А в июле 2017 года Фонд гарантирования вкладом продолжил ликвидацию банка еще на один год.

В июне 2015 года «Банк «Национальный кредит» НБУ отнес к неплатежеспособным в связи с системным отмыванием преступных средств. Уже в декабре 2016 года Главное следственное управление Нацполиции экс-председателю правления  Игорю Клименко предъявили подозрение в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364-1 УК) . А в июле 2017 года Фонд гарантирования вкладов сообщил, что четверть баланса банка было выведено через Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн).