Налоговые махинации с фиктивными поставками: расследование дела «Киксар» привело к обыскам у невиновных

31 марта 2025

2181

Налоговые махинации с фиктивными поставками: расследование дела «Киксар» привело к обыскам у невиновных

В ГСУ СК по г. Москве, при оперативной поддержке ОЭБ и ПК по ВАО ГУ МВД по г. Москве, ведётся расследование уголовного дела №12402450048000137, возбужденного против неопознанных лиц из числа руководства ООО «КИКСАР» ИНН 9715323398, по факту уклонения руководителями указанной компании от уплаты налогов на сумму свыше 235 млн рублей.

ООО «Киксар» организовало формальный документооборот с тридцатью четырьмя «номинальными» организациями о фиктивных поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг от этих «однодневок», с целью незаконного уменьшения налоговой базы и получения необоснованных налоговых вычетов, перечисляя этим компаниям средства, которые затем обналичивались.

Все «однодневки» были установлены проверкой ФНС № 20 по Москве, а так же то, что «Киксар» это рабочая компания, имела сотни контрактов с реальными, «живыми» компаниями-контрагентами , а её оборот достигал миллиарда рублей в год. ООО «Киксар» являлась участником внешнеэкономической деятельности, самостоятельно осуществляло импорт и поставку товаров, но по каким-то причинам, следователь ГСУ СК Еремеев А.Б. , расследующий данное уголовное дело, не захотел устанавливать ни собственников «однодневок», ни лиц, реально управляющих «Киксаром» переключившись на компании, которые закупали у последнего продукцию.

Под «раздачу» Еремеева А.Б. попали так же и случайные компании, которые даже и не знали о существовании «Киксара» , но по стечению обстоятельств арендовали офисные помещения рядом с бывшими контрагентами «Киксара» . 26.12.24 г. Еремеевым А.Б. в рамках уголовного дела организован обыск в помещении контрагента, который закупал у «Киксара» продукцию - ООО «ВР ФИЛМС» , тут же под «раздачу» следователя попали и соседи этих компаний, которые о существовании «Киксара» узнали в день обыска.

Директорам компаний, арендующих офисные помещения где проводился обыск, Еремеев А.Б. даже не предоставил постановление суда, отгородившись от них сотрудниками ОЭБ и ПК по ВАО . Результатом обыска Еремеева стал вынос бухгалтерии, компьютеров десятка компаний , что привело к парализации их деятельности , а в последствии и наложения ареста на счета компаний «недовольных» директоров , а так же и на их личные счета, при том, что они не являются даже подозреваемыми по делу.

Эта схема работы следователя Еремеева А.Б. и ОЭБ и ПК по ВАО, очень похожа на ту, о которой ранее писали СМИ, где имея одно реальное уголовное дело экономической направленности, в идеале, по незаконной банковской деятельности, проводится анализ всех контрагентов по цепочке и выборка рабочих, платежеспособных организаций и создаются им проблемы, в надежде, что коммерсанты будут искать «выходы» на следователя , чтобы «решить вопрос», что бы можно было спокойно работать дальше, а организаторы десятков «однодневок» и , собственно сам должник по налогам в деле, отходят на второй план.