Известного финансиста взяли на Казанском вокзале

22 декабря 2017

1070

Известного финансиста взяли на Казанском вокзале

В Москве взяли под стражу бывшую владелицу международной группы UFS и российской ИК «Арбат Финанс» Елену Железнову — фигурантку первого громкого дела о манипулировании рынком. Так и не доказав почти за полтора года ее вину в этом преступлении, СКР возбудил новое дело — о растрате. Железнова обвиняется в присвоении 15 млн обыкновенных акций ОАО «Мечел» более чем на 350 млн руб. 

По данным “Ъ”, бывшая владелица международной группы UFS и российской ИК «Арбат Финанс» Елена Железнова была задержана сотрудниками правоохранительных органов на Казанском вокзале. В столицу она вернулась вместе с родителями из Улан-Удэ. Елену Железнову отвезли в здание ГСУ СКР по Москве, где после допроса ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). После этого по ходатайству следствия Пресненский райсуд заключил Железнову под стражу до 1 февраля. Мосгорсуд, отклонив жалобу защиты, оставил Елену Железнову в СИЗО.

Уголовное дело, фигурантом которого является Железнова, было возбуждено 15 ноября 2017 года. Ее адвокат Николай Любченко в разговоре с “Ъ” назвал незаконным сам факт расследования, поскольку, по его словам, оснований для этого не было. «Никакой соответствующей проверки не проводилось, следствие просто перенесло в это дело не только фабулу, но и все материалы из другого дела — о манипулировании рынком, которое оно расследовало в отношении моей подзащитной более полутора лет»,— заявил Любченко. По мнению защитника, сделано это было с одной целью — добиться заключения Елены Железновой под стражу, поскольку первоначальная ст. 185.3 в отличие от ст. 160 УК не арестная. По данным “Ъ”, расследование по делу о манипулировании рынком сейчас приостановлено.

В 2012 году одна из структур основного акционера «Мечела» Игоря Зюзина, Calridge Limited, на условиях залога около 67 млн акций компании (около 16% от общего объема) получила финансирование от кипрской компании UFS Investments Limited, подконтрольной Елене Железновой. С 2013 года залог хранился в депозитарии UFS Capital Limited. В 2014 году Calridge обнаружила, что больше не является собственником части заложенного пакета (51,6 млн акций «Мечела»), расторгла договор с депозитарием UFS Capital и через суд потребовала передать акции другому депозитарию.

В 2015 году ЦБ сообщил о раскрытии факта манипулирования обыкновенными акциями «Мечела» со стороны UFS и российской компании «Арбат Финанс», также подконтрольной Железновой, что привело к обвалу котировок этих ценных бумаг на торгах на Московской бирже. 28 декабря 2014 года цена акций упала более чем на 43%. По данным расследования ЦБ, к этому привела крупная распродажа бумаг, которую произвели в короткий период времени восемь российских и десять иностранных профучастников в интересах UFS Investments. Вероятно, маржин-колл, наступление которого формально могло давать UFS право на продажу залога Calridge в одностороннем порядке, и был спровоцирован манипуляционными действиями UFS в отношении акций «Мечела».

В марте 2016 года ГСУ СКР по Москве по заявлению представителей ОАО «Мечел» возбудило уголовное дело о манипулировании рынком.

По версии следствия, 13 ноября 2013 года и 28 февраля 2014 года не установленные на тот момент следствием лица продали на Московской бирже почти 15 млн обыкновенных акций ОАО «Мечел» в интересах кипрских инвестиционных компаний. Бумаги резко подешевели, после этого те же лица скупили акции обратно, получив «излишний доход» в размере более чем 350 млн руб. Кстати, Елене Железновой сейчас вменяется присвоение акций именно на эту сумму. 

ИК «Арбат Финанс» была лишена лицензии Центробанком за манипулирование с акциями «Мечела», которые из-за этого потеряли в цене почти вдвое, а ее гендиректор и бенефициар Елена Железнова лишилась квалификационного аттестата. Отметим, что госпожа Железнова окончила Университет штата Огайо и Томский госуниверситет. До того как в 2008 году стать управляющим партнером UFS Investment Company, осуществляющей контроль за инвестиционными портфелями, работала в Банке Москвы. Там под ее руководством было реализовано более 80 проектов на общую сумму 180 млрд руб. 

Адвокат Любченко заявил, что его подзащитная своей вины в инкриминируемом деянии не признает. «Даже если допустить, что акции кто-то куда-то отправлял, то в худшем случае это можно квалифицировать как самоуправство, но никак не присвоение»,— отметил Любченко.

В «Мечеле» комментировать ситуацию с новым уголовным делом в отношении Елены Железновой не стали.