В России раскрыта схема отмывания 10 миллиардов рублей, полученных от торговли наркотиками

15 марта 2025
2196
В России раскрыта схема отмывания 10 миллиардов рублей, полученных от торговли наркотиками

В России раскрыта схема отмывания 10 миллиардов рублей, полученных от торговли наркотиками

Росфинмониторинг и МВД обнаружили легализацию доходов от продажи наркотиков на сумму более 10 млрд руб.

По информации Росфинмониторинга, деньги были получены от торговли синтетическими наркотиками. Максимальная санкция по этой статье — семь лет тюремного заключения.

Следствие утверждает, что с 2018 по 2023 год преступная группа распространяла запрещенные вещества в различных регионах России через интернет-магазин.

Ведомством было проведено финансовое расследование, в ходе которого установлено, что доходы от наркоторговли зачислялись на криптовалютные кошельки. После этого злоумышленники, чтобы скрыть незаконное происхождение средств, переводили их на промежуточные кошельки на сайте, обналичивали через «дроповые» карты и распределяли между собой.

Теги статьи:
Тарас Пивовар
Автор статьи: Тарас Пивовар
Смотреть все новости автора

Распечатать

Важные новости

Лента новостей

Вверх