В России раскрыта схема отмывания 10 миллиардов рублей, полученных от торговли наркотиками
15 марта 2025
2196
В России раскрыта схема отмывания 10 миллиардов рублей, полученных от торговли наркотиками
По информации Росфинмониторинга, деньги были получены от торговли синтетическими наркотиками. Максимальная санкция по этой статье — семь лет тюремного заключения.
Следствие утверждает, что с 2018 по 2023 год преступная группа распространяла запрещенные вещества в различных регионах России через интернет-магазин.
Ведомством было проведено финансовое расследование, в ходе которого установлено, что доходы от наркоторговли зачислялись на криптовалютные кошельки. После этого злоумышленники, чтобы скрыть незаконное происхождение средств, переводили их на промежуточные кошельки на сайте, обналичивали через «дроповые» карты и распределяли между собой.
Смотреть все новости автора
Распечатать
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
