Торговцев биткойнами взяли за обналичку

18 декабря 2017

1783

Торговцев биткойнами взяли за обналичку

За полгода участники группы, по предварительным подсчетам сыщиков, провернули сделки как минимум на 300 млн руб. При этом один из фигурантов якобы входил в хакерскую группировку Cobalt, похитившую в 2016 году миллионы долларов из банкоматов в Таиланде и на Тайване.

По данным “Ъ”, выйти на обнальщиков сотрудникам столичного УЭБиПК удалось весной нынешнего года. Тогда в правоохранительные органы поступило несколько заявлений от потерпевших при покупке биткойнов. Из них следовало, что, перечислив деньги за криптовалюту через электронные кошельки, взамен они ничего так и не получили.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что организаторами группы являются 40-летний россиянин Александр Мамут и 21-летний украинец Петр Когут. В ходе расследования выяснилось, что они занимаются и традиционной обналичкой через подставные фирмы. Пока известно, что идея зарабатывать не только на обналичке, но и на махинациях с биткойнами принадлежала господину Когуту, который и подыскивал покупателей криптовалюты. Первые сделки были проведены в августе, когда курс достигал $4500 за один биткойн (на сегодня около $20 тыс.). Операции осуществлялись как в онлайн-режиме, на чем, собственно, и погорели несколько покупателей, так и в квартире-офисе на юго-западе Москвы, где проживали господа Мамут и Когут. Там клиент перебрасывал со своего электронного кошелька рубли, доллары или евро продавцу, а тот в свою очередь обратно переводил биткойны.

Нужно отметить, что подозреваемые жили в Москве на широкую ногу — обитали в дорогих квартирах на юго-западе столицы, пользовались престижными иномарками и даже приобрели апартаменты в Таиланде.

Задержания были проведены в Москве и Московской области в минувшую пятницу. Отметим, что буквально накануне на два дня в Москву с Украины приехал Петр Когут. В местах проживания фигурантов дела сотрудники полиции обнаружили множество банковских карт различных кредитных учреждений, печати фирм-однодневок, копии и оригиналы паспортов номинальных директоров, а также порядка 50 млн руб. наличными.

Кроме того из обнаруженной черной бухгалтерии выяснилось, что начиная с мая участники группы провернули незаконные сделки как минимум на 300 млн руб., включая операции с криптовалютой.

В рамках операции помимо Александра Мамута и Петра Когута был задержан также Валерий Степко, на которого были зарегистрированы несколько десятков фиктивных фирм. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Всем троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Если бы осуществлялся обмен биткойнов на любую иную криптовалюту, то состава преступления бы не было — законодательно данный вопрос никак не регламентирован,— отмечает глава АБ «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.— В данном же случае производился на регулярной основе обмен криптовалют на реальные деньги в безналичной форме, что и было классифицировано как незаконная банковская деятельность».

Отметим также, что, по данным правоохранительных органов, украинец Когут может входить в получившую широкую известность летом прошлого года хакерскую группировку Cobalt. Тогда ее члены буквально опустошили банкоматы в Таиланде и на Тайване с помощью необычной техники ограбления, которую они сами назвали «jackpotting». С помощью неких секундных манипуляций банкоматы буквально выплевывали наличность.

kommersant.ru