Нелегальные схемы «Моби.деньги»: как семья скрывает преступные доходы через финансистов

16 января 2025

2280

Нелегальные схемы «Моби.деньги»: как семья скрывает преступные доходы через финансистов

СМИ раскрыли секрет, почему «дочка» ВТБ «Моби.деньги», руководимая бывшим топ-менеджером ЦБ Марией Красенковой, спокойно занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекеров, прокручивая порой около 100 млн рублей в сутки.

Как оказалось прибыль «делится» по семейному. Старшей сестрой Марии Красенковой является член правления «ВТБ» Виктория Ванурина, которая и прикрывает всю эту криминальную деятельность в материнской структуре.

Своё родство сестры тщательно скрывают, однако они давно действуют в тандеме. Настоящий семейный подряд усиливает муж Виктории Владимир Ванурин, который также, как и супруга, работал в «ВТБ Капитал». Судя по утечкам из ФНС финансист также декларировал доходы на десятки миллионов от ООО «Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс». «BGC Partners» — американская компания по оказанию глобальных финансовых услуг, базирующаяся в Нью-Йорке

Теги статьи: Ванурин Владимир Ванурина Виктория Красенкова Мария Россия ООО Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс ВТБ Капитал BGC Partners Inc Федеральная налоговая служба (ФНС) Букмекеры онлайн-казино казино Коррупция Моби.Деньги ВТБ Банк

Автор статьи: Глеб Злобин
Смотреть все новости автора