Счета миллиардера Прохорова заморозили на Кипре
15 декабря 2017
2338
Счета миллиардера Прохорова заморозили на Кипре
Российский миллиардер Михаил Прохоров имеет 23 счета в кипрском банке FBME Bank Ltd., который Минфин США уличил в проведении сомнительных операций. В частности, американское ведомство заподозрило кредитную организацию в отмывании денег, финансировании распространения оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма.
Примечательно, что все счета были открыты на подставных лиц, пишет издание The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года. Какую сумму хранил российский бизнесмен, не уточняется.
Сейчас, согласно информации издания, абсолютно все счета банка заморожены. В мае Центробанк Кипра отозвал у FBME лицензию и вскоре кредитная организация будет ликвидирована.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Основными фигурантами дел об инсайдерских операциях банка "Финансы и кредит" являются его топ-менеджеры Банкир Исаев поможет нефтянику Сечину банкротить строителя Блажко Швейцарский банк запускает мини-фьючерсы на Bitcoin Кропачева может подвести причина и следствие Газпромбанк обставит «Аквамарин» Александру Винокурову не удалось купить Марьям Хубиеву "Моления" уральских олигархов Черная полоса длиною в жизнь Виталия Черномырдина Легендарный одессит из Америки Сем Кислин приехал в Украину за своими деньгами Как акционеры ретейлера «Юлмарт» довели друг друга до уголовного дела и потенциального банкротстваВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
