Банкротство и "серые схемы" компании "Курганстальмост": махинации на миллиарды от Санкт-Петербурга до Германии

В Арбитражном суде Курганской области продолжаются заседания в рамках банкротного дела ООО «Комбинат каркасно-строительных технологий» («Комбинат КСТ»; Курган; учредители: доля ООО – 45%, Наталья Кузовлева – 45%, Светлана Кузнецова – 10%), инициированного еще в феврале 2023 года региональным УФНС.

В настоящее время фиксируется увеличение объемов финансовых требований, а в процесс вступают все новые участники.

Заседания, связанные с делом, назначены до конца декабря, при этом суд отложил рассмотрение требований на 56,5 млн от некоего ИП Олега Полушина из Екатеринбурга в связи с отзывом конкурсного управляющего «о наличии признаков аффилированности между предпринимателем и должником».

Если связи Полушина и менеджмента, в том числе теневого, «Комбината КСТ» еще предстоит изучить, то о попытках взять банкротство под контроль со стороны других участников – ЗАО «Курганстальмост» (объем требований – порядка 215,5 млн), ООО «Торговый дом «Синара», ООО «Экспресс» и ООО «СЗ «Мостовик» – агентство ранее подробно рассказывало, как и о тесных взаимосвязях бенефициаров и управленцев этих компаний. Среди них, в частности, семья гендиректора «Курганстальмоста» Дмитрия Парышева, собственник ТД «Синара» Вера Мухаметжанова и руководитель «Экспресса» Евгений Толкачев.

В ходе проверок ФНС подробно исследовала взаимосвязи группы лиц, являющихся интересантами банкротства «Комбината КСТ» с прицелом на вывод и сохранение активов и резюмировала, что «внутри нее была сформирована модель ведения бизнеса через корпоративную фирму с разделением на «центры убытков» («Комбинат КСТ») и «центры прибылей», позволяющая в краткий срок поменять рисковую часть, после чего продолжить ведение деятельности».

Кроме того, ранее фискалы уже выявляли «серые схемы», организованные через цепочки компаний при строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, в частности, в Ростове-на-Дону.

«Центральной фигурой в махинациях», за которые, судя по всему, никто так и не был привлечен к ответственности, по разумению источников издания, вполне мог быть бывший «красный директор», выходец из советской номенклатуры Иван Кокота, считающийся «близким другом семьи Парышева».

Собеседники агентства также упоминали, что «относительно недавно Кокота мог уступить 24% акций «Курганстальмоста» Вере Мухаметжановой, начальнику отдела управления качеством ЗАО «Курганстальмост», а она, в свою очередь, – Надежде Перепелице, главному экономисту «Курганстальмоста» (официальные данные об учредителях в настоящее время скрыты. – Прим. ред.). На рынке задались вопросом, как «скромный начальник отдела управления качеством Мухаметжанова и главный экономист предприятия Перепелица могли стать крупными акционерами флагмана мостостроения, а Мухаметжанова – еще и владельцем ТД «Синара» с многомиллиардными оборотами, а заодно войти в топ-10 богатейших предпринимателей Зауралья».

Сам Кокота к публичности, судя по всему, не стремится, выйдя из состава учредителей и руководства большинства связанных с ним. По данным системы «Контур.Фокус», на дату последнего раскрытия информации он оставался только миноритарным акционером банкротящейся с августа «Мостостройиндустрии», а также производителя машин для добычи полезных ископаемых «БГ-Тулс-МСИ». К слову, основным учредителем этой фирмы выступает немецкая корпорация Bauer Maschinen GmbH, в свое время «приведенная» Кокотой в Россию.

Ранее Кокота входил в состав учредителей компании «Бауэр Машины – Курган», однако в настоящее время, согласно данным системы «Контур.Фокус», учредителями значатся ООО «Бауэр Машины ГмбХ» (Германия) с долей в 90% и Валентина Парышева (10%). Компании группы не далее как 18 ноября вошли в разбирательства в арбитраже Зауралья. Немецкая фирма потребовала взыскания со своего курганского актива более 192,2 млн рублей задолженности, возникшей по некоему соглашению о предоставлении займа от 25 августа 2022 года.

Судя по финансовым тенденциям в «Бауэр Машины – Курган» (снижение балансовой стоимости активов на 17% по итогам 2023 года, падение выручки на 54% и чистый убыток в размере 56,8 млн), «в этом случае также можно предполагать дальнейшее банкротство предприятия, связанного с Парышевыми и Кокотой».

Помимо этого, в настоящее время в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области идет другой примечательный процесс, участником которого стала «Мостостройиндустрия», еще один экс-актив Ивана Кокоты. Речь идет о двух исках, предъявленных находящейся в стадии конкурсного производства компанией к бывшим топ-менеджерам – гендиректору Марату Бердичевскому и председателю совета директоров Ивану Кокоте, – на общую сумму порядка 635 млн.

Исковое заявление может быть связано с результатами инвентаризации, проведенной в 2022 году новым менеджментом, когда выявили недостачу матценностей на сумму более 999,1 млн рублей. Внешний аудит подтвердил подозрения управленцев о колоссальной финансовой дыре, возникшей во время «работы» Кокоты и Бердичевского.

В документах суда отмечается, что «предыдущий менеджмент вносил заведомо ложные сведения в бухотчетность ради создания видимости положительной финансово-хозяйственной деятельности», предположительно, «ради сокрытия реальных отрицательных результатов и завышения цены акций предприятия для их последующей реализации». Отметим, вскоре было возбуждено и уголовное дело по фактам мошенничества и превышения полномочий.

«При проверке остатков на счетах учета активов и обязательств организации <…> выявлены необоснованные нерегламентные операции по корректировке себестоимости начиная с 2018 года… <…> По результатам инвентаризации товарно-материальные ценности на сумму 999 138 304,42 рубля не выявлены. Бердичевский М.Л. и Кокота И.И. располагали достаточными сведениями и необходимым управленческим опытом работы, то есть понимали, что при отсутствии каких-либо материальных запасов сырья (продукции) и финансовых средств это приведет к необходимости привлечения дополнительных средств, фактически лишит организацию нормальной деятельности по неконтролируемому увеличению долговой нагрузки», – в частности, указано в заявлении.

Уже в начале ноября арбитраж запретил вносить любые изменения в реестр акционеров «Курганстальмоста» в отношении акций Кокоты.

Происходящее вокруг банкротства «Комбината КСТ» и «Мостостроиндустрии» «вполне может быть звеньями одной цепи», рассуждают юристы, целью которой является «вывод средств со счетов российских компаний в Германию, где у Кокоты давно налажены тесные связи».

Добавим, в рамках банкротного процесса «Мостостройиндустрии» конкурсный управляющий также подал заявление о признании недействительными сделок, заключенных между фирмой из Петербурга и Bauer Maschinen GmbH, в рамках которых в пользу компании из ФРГ передавалась по договорам купли-продажи и аренды недвижимость в Москве. В октябре требования были частично удовлетворены.

«Не являются ли выводы независимого аудита «Мостостройиндустрии», расследуемое уголовное дело, «смена» владельцев акций и использование различных аффилированных компаний признаком того, что возникающие с очевидной периодичностью проблемы «Курганстальмоста» по применению так называемых «схем оптимизации» – прямое следствие деятельности «теневого управленца и собственника» Ивана Ивановича Кокоты и его партнеров – семьи Парышевых, Веры Мухамеджановой, Надежды Перепелицы, Марата Бердичевского и прочих», – задаются вопросом в юридической среде.

pravdaurfo